中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 天禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对天禄科技首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、首次公开发行股票和上市后限售股变动概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058号）同意注册，公司向社会首 次公开发行人民币普通股（A股）股票2,579万股，并于2021年8月13日在深圳证券 交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本为103,154,344股。 （二）上市后股本结构变动情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天禄光科技股份有限公 司 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-066 苏州天禄光科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股 5%以上的股东马长建先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,915,835 股 （占公司总股本比例 5.3625%）的股东马长建先生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过 600,000 股（占 公司总股本比例为 0.5439%）。 公司于近日收到持股 5%以上的股东马长建先生出具的《股份减持计划告知 函》，现将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 股东名称：马长建 持股情况：截至本公告披露日，马长建先生持有公司股份 5,915,835 股，占 公司总股本的 5.3625%，均为无限售条件的流通股。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：股东自身资金需求。 2、股份来源：通过协议转让方式取得的公司无限售流通股。 3、减持 ...

公司将根据合同后续的具体情况以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资 风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽吉光新材 料有限公司（以下简称"安徽吉光"）与北京百德福科技发展有限公司（以下简称 "百德福"）于2024年6月28日签订了《薄膜流延机采购合同》，安徽吉光向百德福 购买薄膜流延机设备，合同金额为76,999,000.00元（含税）。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-065 根据合同约定，合同经双方授权代表签字并加盖公章，预付款完成后生效。 苏州天禄光科技股份有限公司 近日，安徽吉光已经向百德福支付了预付款，合同正式生效。 关于控股子公司与北京百德福科技发展有限公司 签订的《薄膜流延机采购合同》正式生效的公告 2024 年 7 月 5 日 1 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-064 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股子公司与英彼克传动系统（上海）有限公司 签订的《薄膜流延机采购合同》不再履行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署的基本情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽吉光新材 料有限公司（以下简称"安徽吉光"）与英彼克传动系统（上海）有限公司（以下 简称"英彼克"）于2024年5月31日签订了《薄膜流延机采购合同》（以下简称"合 同"），安徽吉光向英彼克购买薄膜流延机及其配套设备，合同金额为 78,000,000.00元（含税）。具体内容详见公司于2024年6月1日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司与英彼克传动系统（上海） 有限公司签订<薄膜流延机采购合同>的公告》（公告编号：2024-056）。 二、合同不再履行的主要内容 根据合同的约定，经合同双方授权代表签字并加盖公章且在完成预付款节点 后生效。2024年6月27日，安徽吉光以正式书面告知函形式 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-063 苏州天禄光科技股份有限公司 2、合同的风险及不确定性：合同的履行存在一定的周期及项目节点，在实 际履行中，如遇行业政策调整、市场环境变化、节点工作内容难以确认等不可预 计或不可抗力因素的影响，可能存在合同无法如期或全面履行的风险。敬请广大 投资者注意投资风险。 3、合同的履行预计将有利于安徽吉光新材料有限公司顺利推进TAC膜项目。 签订《薄膜流延机采购合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本合同经双方授权代表签字并加盖公章，预付款完成 后生效。 一、合同签署概况 关于控股子公司与北京百德福科技发展有限公司 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽吉光新材 料有限公司（以下简称"安徽吉光"）与北京百德福科技发展有限公司（以下简称 "百德福"）于2024年6月28日签订了《薄膜流延机采购合同》，安徽吉光向百德福 购买薄膜流延机设备，合同金额为76,999,000.00元（含税）。 本次合同签署事项不构成关联交易，亦不构 ...

截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，朱成建先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，朱成建先生书面承诺将积 极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参加独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司收到独立董事朱成建先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-062 苏州天禄光科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-061 苏州天禄光科技股份有限公司 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 关于变更独立董事的公告 2024 年 6 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事 的议案》，同意提名朱成建先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并选举为 战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。 朱成建先生任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事 会独立董事的议案》，选举朱成建先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股 东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述事项已经苏州市行 政审批局备案登记。 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-058 苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）15：00 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 17 日 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 出席 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）的股东 共 4 人，代表股份 54 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 天禄科技 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 苏州天禄光科技股份有限公司： 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024 年 5 月 31 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，决定于 2024 年 6 ...