深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏州天禄光科技股份有限公司的 年报问询函 （2）结合主要产品单位价格及成本变动情况等因素， 1 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入为 5.96 亿元， 同比下滑 8.67%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"）883.72 万元，同比下滑 67.56%；经营活动产生 的现金流量净额为 342.12 万元，同比下滑 97.11%。你公司 主要产品导光板毛利率为 15.92%，同比下滑 1.68 个百分点。 请你公司: （1）结合最近三年向前五大客户销售金额及变动情况、 是否存在新增客户及是否与客户存在关联关系，主要客户的 收入、存货及销售价格变动等，说明公司 2023 年营业收入、 净利润下滑的原因及合理性，是否与面板行业整体趋势及业 可比公司一致； 创业板年报问询函〔2024〕第 290号 苏州天禄光科技股份有限公司董事会： 说明导光板业务毛利率下降的原因及合理性； （3）结合主要产品及客户信用期和回款周期、近两年 各季度收入确认及回款情况等，说明 2023 年 ...

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于对苏州天禄光科技股份有限公司的 年报问询函》的回复 北京大华函字[2024]00000030 号 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 《 关 于 对 苏 州 天 禄 光 科 技 股 份 有 限 公 司 的 年 报 问 询 函 》 的 回 复 北京大华函字[2024] 00000030 号 深圳证券交易所： 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技、公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到深圳证券交易所《关于对苏州天禄光科技股份 有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 290 号）。 根据贵所要求，我所特向贵所就问询函所涉及的相关问题出具回复意 见如下： 问题 1 年报显示，你公司报告期实现营业收入为 5.96 亿元，同比下滑 8.67%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）883.72 万 元，同比下滑 67.56%；经营活动产生的现金流量净额为 342.12 万元 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 苏州天禄光科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 ☑路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 信达澳亚、国联证券、民生证券、德邦证券 时间 2024年6月3日 地点 上海/天禄科技 公司接待人员 投资者关系总监：李艳茹 姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次调研活动过程中提出的问题进行了回 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-055 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次临 时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 15：00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 17 日。 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

根据苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第三届董事 会第二十一次会议决议公告及关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知，本 人朱成建拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 苏州天禄光科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 特此承诺！ 承诺人：朱成建 2024 年 5 月 31 日 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱成建作为苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会提名为苏 州天禄光科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________ ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计 准则第36号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州天禄光科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-048 第三届董事会第二十一次会议决议公告 苏州天禄光科技股份有限公司 公司于近日收到独立董事王琪宇先生的书面辞职报告，王琪宇先生因个人原 因申请辞去公司独立董事职务。辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。在 公司选举出新任独立董事之前，王琪宇先生将继续履行独立董事职责直至公司股 东大会选举出新任独立董事。 为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会同意提名朱成建先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟变更独立董事的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 1、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 则 1 总 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监 事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》和《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 ...