证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-049 三、备查文件 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议的通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事 会秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 苏州天禄光科技股份有限公司 1、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》 第三届监事会第十九次会议决议公告 经审核，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合相 关法律、法规及规范性文件以及公司 2023 年限制性股票激励计划中的相关规定， 本次作废限制性股票事项不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意 本次作废部分限制性股票事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-054 苏州天禄光科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分 2、公司于 2023 年 2 月 28 日至 2023 年 3 月 9 日在公司内部对激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示时限内，监事会未收到任何异议。 3、2023 年 3 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于〈苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内 幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司 本次股票激励计划的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 3 月 14 日为首次授 予日，以 15.81 元/股的授予价格向 46 名激励对象授予 195.50 万股限制性股票。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单 进行了核查 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"） 制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州天禄光 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少有一名会 计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。委员中的独立董事如不符合公司独立董事任职资格要求的，应当立即停 止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当 立即按规定解除其职务。如委员中的独立董事因触及本款规定情形提出辞 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-047 | | | | 本次变动 | 本次变动 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股 | | 未质押股份情况 未质押股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | | | | 占已质 | | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 陈凌 | 23,032,193 | 20.88% | 22,343,200 | 22,843,200 | 99.18% | 20.71% | 22,843,200 | 100% | 188,993 | 100% | | 梅坦 | 28,360,341 | 25. ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-045 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 二、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 补充质 押 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 陈凌 | 是 | 500,000 | 2.17% | 0.45% | 是 | 否 | 2024-5-20 | 2025-5-19 | 邱海霞 | 个人资 | | | | | | | | | | | | 金需求 | | 合计 | - | 500,000 | 2.17% | 0.45% | - | - | - | - | - | - | 三、股东股份累计质 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-044 苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 110,318,358 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待 个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基 金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）， 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.240000 元；持股 1 个月以上至 1 年 （含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-043 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押业务，具体情况如下： | | | | 本次变动 | 本次变动 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | | | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | | 份限售和 | | | 名称 | （股） | 比例 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-042 苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、股东大会的召集人：公司董事会 4、股东大会的主持人：董事长梅坦先生 5、现场会 ...

天禄科技 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 苏州天禄光科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，决定于 2024 年 5 月 8 日召开本次股东大会。公司已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《苏州天禄光科技股份有限公司关于召开 202 ...