苏州天禄光科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事变更情况 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-052 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工 代表监事尹晓庆先生的书面辞职报告，尹晓庆先生因个人原因申请辞去公司职工 代表监事职务。 盛强银先生，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 历任苏州锦富新材料股份有限公司生产部副经理、苏州陞展新材料有限公司副总 经理，现任苏州天禄光科技股份有限公司生产部经理。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 附件： 盛强银先生简历 尹晓庆先生原定任期至 2025 年 10 月 11 日，辞去上述职务后，仍在公司担 任其他职务。截至本公告披露之日，尹晓庆先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司及监事会对尹晓庆先生担任职工代表监事期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州天 禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与本公司及本公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 苏 州 天 禄 光 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 部 分 第 一 个 归 属 期 归 属 条 件 未 成 就 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 暨 部 分 限 制 性 股 票 作 废 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第 [091]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l ： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 1 江苏世纪同仁律师事 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-056 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股子公司与英彼克传动系统（上海）有限公司 签订《薄膜流延机采购合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本合同经合同双方授权代表签字并加盖公章且在完成 预付款节点后生效。 2、合同的风险及不确定性：合同的履行存在一定的周期及项目节点，在实 际履行中，如遇行业政策调整、市场环境变化、节点工作内容难以确认等不可预 计或不可抗力因素的影响，可能存在合同无法如期或全面履行的风险。敬请广大 投资者注意投资风险。 3、合同的履行预计将有利于安徽吉光新材料有限公司顺利推进TAC膜项目。 一、合同签署概况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽吉光新材 料有限公司（以下简称"安徽吉光"）与英彼克传动系统（上海）有限公司（以下 简称"英彼克"）于2024年5月31日签订了《薄膜流延机采购合同》，安徽吉光向英 彼克购买薄膜流延机及其配套设备，合同金额为78,000,000.00元（含税）。 本次合同签署 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《苏州天禄光科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，董事长为委员之一。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-051 苏州天禄光科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事拟变更情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事王琪宇先生的书面辞职报告，王琪宇先生因个人原因申请辞去公司独立董事 职务。 王琪宇先生原定任期至 2025 年 10 月 11 日，辞去上述职务后，将不再担任 公司任何职务。截至本公告披露之日，王琪宇先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对王琪宇先生担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示 衷心感谢！ 为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会同意提名朱成建先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。 该议案尚需公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董 事会届满之日止。 朱成建先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将积极报名参加深圳 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由会计专业独立董事担任，负责主持审 计委员会工作；两名以上委员为会计专业独立董事的，召集人在全体委员内选举， 由全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 第八条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时， 第一章 总则 第一条 为强化苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、等法律、法规、规范性文件和《苏州天禄光科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会现就提名朱成建为苏州天禄光 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-050 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第七条 公司保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定 及本制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金的存储 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业 板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性法律文件、以及《公司 章程》的要求，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-049 三、备查文件 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议的通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事 会秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 苏州天禄光科技股份有限公司 1、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》 第三届监事会第十九次会议决议公告 经审核，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合相 关法律、法规及规范性文件以及公司 2023 年限制性股票激励计划中的相关规定， 本次作废限制性股票事项不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意 本次作废部分限制性股票事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...