安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关法律法规、规章制度的要求，本着恪尽职守、勤勉负责的工作态度， 从维护公司利益和中小股东的合法权益出发，依法独立行使职权，认 真履行各项职能，对公司的经营管理及规范运作发挥了积极作用。现 将2023年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及 人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会 会议5次，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监 事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： （一）2023年1月16日，第二届监事会第一次会议审议通过了《关 于选举公司第二届监事会主席的议案》 （二）2023年4月14日，第二届监事会第二次会议审议通过了《关 于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算 报告的议案》《关于公司2022年年度报告 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （汪新民） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度，本人参加了公司召开的第二届董事会历次会议和公 司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营 决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2023年度本人未对 公司董事会议案及公司其它事项提出异议。 2023年度公司召开了6次董事会，本人出席董事会会议的情况如 下： | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 次未出席 | | 汪新民 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2023年度公司召开了4次股东大会，本人出席股东大会会议的情 况如下： | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 次未出席 | | 汪新民 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 本人对本年度 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-015 一、基本情况 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议， 分别审议通过了《关于修订<安徽超越环保科技股份有限公司章程>并 办理工商变更登记的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下： | | 第四十一条 股东大会是公司的 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | 权力机构，依法行使下列职权： | | 机构，依法行使下列职权： | …… | | …… | （十八）公司年度股东大会可以授 | | （十八）审议法律、行政法规、部门 | 权董事会决定向特定对象发行融资总 | | 规章或本章程规定应当由股东大会决定的 | 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 | | 其他事项。 | 一年末净资产 20%的股票，该项授权在 | | 下一年度股东大会召 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-021 安徽超越环保科技股份有限公司 二、 适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，至第二届董事会及第二届监事 会任期届满为止。 三、 薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）公司董事薪酬和有关激励，将按照董事（不含独立董事） 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议， 会议审议通过《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》《关于确 认公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《关于拟定公司董事 2024 年度薪酬的议案》《关于拟定公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议 案》《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》《关于拟定公司监 事 2024 年度薪酬的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬 水平和职 ...

中信证券股份有限公司 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况专项核查报告 作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐机构"）严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规的要求，对超越科技履行了持续督导义务，现就超越科技 2023 年度 募集资金使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券通过深圳证券交易所系统于 2021 年 8 月 24 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通 股（A 股）股票 2,356.33 万股，发行价为每股人民币 19.34 元。截至 2021 年 8 月 24 日，公司共募集资金 45,571.49 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-014 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号核准，并经 深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深 圳证券交易所系统于 2021 年 8 月 24 日采用全部向二级市场投资者 定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,356.33 万股，发行价为每股人民币 19.34 元。截至 2021 年 8 月 24 日，公司 共募集资金 45,571.49 万元，扣除发行费用 6,928.92 万元后，募集 资金净额为 38,642.57 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 332C000587 号《验资报告》 验证。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及募集资金使用情况 安徽超越环保科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-012 安徽超越环保科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 23 日刊 登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。为了让广大投 资者进一步了解公司的财务状况、经营情况等内容，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 17:00，在全景网举行 2023 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理李光荣女士、独立董事彭 征安先生、财务总监兼董事会秘书范敏先生、保荐代表人邓俊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 安徽超越环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 332A009017 号 安徽超越环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称 "超越科技公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《超越科技公司 2023 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日（2023 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺 陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的重大变化。 中信证券股份有限公司关于 安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为安徽超 越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"）2021 年首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《安徽超越环保科技 股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报 告" ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 9、2022 年度上市公司审计客户家数：240 家，主要行业为：制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热 力、燃气及水生产供应业、房地产业；2022 年度上市公司审计收费总 额 30,151.98 万元；2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数： 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于续聘公司 2023 ...