证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-026 安徽超越环保科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更 换保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 中信证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，原委派的保荐代表人为邓俊先生和先卫国先生，现因先卫国先生 工作变动不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人，中信证券决 定委派保荐代表人周焱先生（简历见附件）接替先卫国先生担任公司 持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 周焱：保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会总监。 曾负责或参与的项目包括：新奥股份重组、中化能源 IPO、凯赛生 物 IPO、超越科技 IPO、碧水源重大资产重组、涪陵电力重大资产重 组、中石油工程建设板块重组上市、旺能环境重组上市、国网节能 重大资产重组、社保基金投资西气东输管道买方财务顾问、中石油 可交债、中化能源公司债、 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（杭州）律师事务所 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：安徽超越环保科技股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽超越环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-025 安徽超越环保科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月23日，发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-013），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2. 会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月13日（星期一）9:15至15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月13日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 3. 会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河 ...

中信证券股份有限公司 附件：《中信证券股份有限公司关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告》 （以下无正文） 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 安徽超越环保科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督导 的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治理 结构，强化风险防范意识。 受市场竞争加剧以及行业周期性等因素的影响，公司 2023 年度净利润大幅 下滑，亏损进一步扩大。 提请公司关注行业政策及市场竞争风险对公司业务的 影响，并积极做好经营应对和风险防范措施，强化经营风险防范意识。 公司募投项目之废酸综合利用项目生产线实际生产经营状况与预期存在差 异，相应资产组出现了减值迹象。2023 年，公司计提废酸 ...

关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对安徽超越环保科技股份 有限公司（以下简称"超越科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 一、培训的基本情况 中信证券股份有限公司 三、本次培训的效果 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对超越科技进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，本次参加培训的公司董事、监事、高级管理 人员及相关人员对上市公司治理、董监高责任与义务、募集资金使用等有了更深 刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，有助于超越 科技进一步提高公司的规范运作能力。 （以下无正文） （六）培训人员：邓俊 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员（实际控制人高志江先生暂未出席） （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管 ...

中信证券股份有限公司关于 安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：超越科技（301049） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓俊 | 联系电话：010-68038911 | | 保荐代表人姓名：先卫国 | 联系电话：021-20262070 | 一、保荐工作概述 | 10.对上市公司培训情况 | | | --- | --- | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 4 月 19 日 | | （3）培训的主要内容 | 董监高行为规范及上市公司规范运作 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 采取的措施 保荐人查阅了公司信息披露文件，投资者关系登记表， | | --- | --- | | | 深圳证券交易所互动易网站披露信息，重大信息的传 | | | 递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情 | | 1.信息披露 | 况，信息披露管理制度，检索公司舆情报道，对高级 不适用 | | | 管理人员进行访 ...

| 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | | --- | --- | --- | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异 | √ | | | 常 | | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查主要手段：查阅定期报告、招股说明书等记载的公司及股东的公开承诺，检查 | | | | 承诺实现情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段： | | | | 年度，公司不存在现金分红的 现金分红：经查阅上市公司年度报告、审计报告。2023 | | 1. | | 情形。 | | | | 对外提供财务资助：经查阅上市公司年度报告、审计报告。2023 年度，公司不存在对 | | 2. | | 外提供财务资助的情形注 1。 | | | | 大额资金往来：取得公司交易金额在 100 万元以上的大额资金往来明细，了解交易支 | | 3. | | 付对象及支付原因，并进行抽凭。 | | | | 重大投资或重大合同：取得本持续督导期内公司的重大投资及重 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-016 安徽超越环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 | | | 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）等相关规定等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董 事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称"小额快 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号:2024-017 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会 第六次会议通知，本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合网络视频 方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席袁帅召集并主持。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安 徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开 展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 我们审计了安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称超越科技公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了超越科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-82 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审 ...