证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-029 成都雷电微力科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 本次募集资金净额为人民币135,811.54万元，其中募集资金投资项目总 金额为63,000万元，超募资金总额为72,811.54万元。截至2023年12月31日， 公司募集资金投资项目及超募资金使用及余额情况如下： （注：以上募集资金余额包含募集资金存放期间现金管理收益及利息收入。） 目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进 展，截至2023年12月31日，超募资金余额为31,829.30万元。 三、本次使用超募资金永久性补充流动资金的计划 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使 用部分超募资金21,800万元用于永久性补充 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 （二）坚持按劳分配与权责相结合的原则； （三）坚持短期与中长期激励相结合原则； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。 董事、监事、高级管理人员薪酬方案 第一章 总 则 第一条 为了规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员薪酬管理工作，建立并完善激励约束机制， 有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经 营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 方案。 第二条 董事、监事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）实行收入水平与公司效益挂钩的原则； 第三条 本方案适用于公司董事、监事和高级管理人员；高级管理人 员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人 员薪酬计划或方案，对高级管理人员年度绩效考核进行审议，同时对薪 第九条 公司董事、监事出席公司董事会、监事会及股东大会等会议 ...

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的专项核查意见 本次募集资金净额为人民币 135,811.54 万元，其中募集资金投资项目总金 额为 63,000 万元，募集资金净额超过募集资金投资项目金额部分为超募资金， 超募资金总额为 72,811.54 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资 项目及超募资金使用及余额情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 已使用募集资金 金额 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 生产基地技改扩能建设项目 | 22,500.00 | 14,126.47 | 8,934.60 | | 2 | 研发中心建设项目 | 20,500.00 | 6,305.97 | 15,490.66 | | 3 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | | 4 | 超募资金 | 72,811.54 | 43,600.00 | 31,829.30 | | | 合计 | 135,811.54 | 84 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 | 三、附件………………………………………………………… | 第 10—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 11 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… | 第 12-13 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕11-167 号 成都雷电微力科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雷电微力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为雷电微力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证 上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用 情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 第 1 页 共 9 页 万元(不含增值税)，加上承销和保荐费用对应进项税 542.81 万元后，公 司本次募集资金净额为 135,811.54 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健 验〔2021〕11-36 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 135,811.54 | | 截至期初累计 发生额 | 项目投入 | B1 | 56,536.7 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 成都雷电微力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进战略目标的实 现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for the computer, communication, and other electronic equipment manufacturing industry reached ¥885,809,467.92, with a gross margin of 52.16%, reflecting a year-on-year revenue increase of 3.08% and a cost decrease of 10.69%[15]. - The precision-guided product segment generated revenue of ¥853,301,743.69, with a gross margin of 51.85%, showing a slight decline in revenue of 0.42% compared to the previous year[15]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 885,809,467.92, representing a 2.97% increase from CNY 860,283,964.75 in 2022[96]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 305,244,353.95, which is a 10.10% increase compared to CNY 277,231,356.64 in 2022[96]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 262 million yuan, reflecting a growth of 9.21% year-on-year[122]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.75, up 10.06% from CNY 1.59 in 2022[96]. Research and Development - The company has established a comprehensive system for research, production, supply chain, and talent development in the millimeter-wave microsystem sector, achieving significant technological barriers and competitive advantages in the domestic market[7]. - The company's R&D investment amounted to ¥65,909,404.82 in 2023, representing 7.44% of operating revenue, an increase from 5.57% in 2022[22]. - The number of R&D personnel increased by 12.36% from 89 in 2022 to 100 in 2023, with the proportion of R&D staff rising from 14.19% to 17.92%[22]. - Research and development expenses for 2023 were RMB 65.91 million, reflecting a significant increase of 37.44% compared to the previous year[139]. - The company applied for 9 new invention patents and received 7 authorized invention patents and 7 integrated circuit layout designs in 2023, enhancing its intellectual property portfolio[139]. - The company is focusing on the development of core products towards high integration, miniaturization, and low cost, with several core chips already in mass production[139]. Cash Flow and Financial Position - Operating cash inflow totaled ¥2,088,917,708.68 in 2023, a significant increase of 78.37% compared to ¥1,171,139,718.87 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities reached ¥797,372,610.73, up 3,475.89% from ¥22,298,552.44 in the previous year[30]. - The net cash flow from operating activities for the reporting period was 797.37 million yuan, an increase of 775.07 million yuan compared to the previous period, mainly due to shortened commercial acceptance bill periods, improved accounts receivable turnover, and increased advance payments received[39]. - The company's total assets at the end of 2023 reached CNY 4,562,891,429.80, a 17.59% increase from CNY 3,880,195,511.85 at the end of 2022[96]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,665,612,674.71, reflecting a 13.94% increase from CNY 2,339,485,675.85 in 2022[96]. - The company's total liabilities increased to ¥1,897,278,755.09 in 2023 from ¥1,540,709,836.00 in 2022, marking an increase of about 23.2%[198]. Supply Chain and Operations - The company signed major sales contracts amounting to ¥385,560,361.22 for direct materials, which accounted for 90.98% of the total operating costs, indicating a decrease of 8.54% year-on-year[17]. - The top five suppliers accounted for 49.40% of the total annual procurement, with the largest supplier contributing ¥230,269,056.67, representing 30.39% of the total procurement[19]. - The company emphasizes supply chain management, ensuring quality and stability through strategic partnerships with suppliers[121]. - The company has established multiple automated production lines to improve production efficiency and product quality, contributing to a cost advantage[137]. - The company maintains a flexible and resilient supply chain, ensuring quality and safety in its operations[135]. Strategic Focus and Market Position - The company is positioned to benefit from national policies supporting the development of strategic emerging industries, particularly in the electronic information sector[4]. - The company aims to leverage its technological advancements to expand into new fields such as satellite connectivity and medical assistance, enhancing its market potential[8]. - The company is currently developing core testing technologies aimed at enhancing product quality and cost control, which is expected to improve service capabilities and competitiveness[29]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[103]. - The company is positioned in the midstream of the industry chain, focusing on the research, testing, and sales of millimeter-wave micro-systems[127]. Corporate Governance and Internal Controls - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, focusing on innovation and performance[180]. - The audit report confirmed that the financial statements were prepared in accordance with accounting standards, ensuring fair representation[182]. - The company is committed to maintaining effective internal controls to prevent material misstatements in financial reporting[190]. - The management has identified accounts receivable impairment as a key audit matter due to significant management judgment involved[186]. Investment and Fundraising - The total investment during the reporting period was 2,102.14 million yuan, a decrease of 51.81% compared to the same period last year[47]. - The total amount of funds raised in the initial public offering was 146.75 million yuan, with a net amount of 135.81 million yuan, of which 27.50 million yuan has been used[50]. - The company has a remaining balance of RMB 56,254.56 million in raised funds, with RMB 14,000 million allocated to financial products and RMB 1,754.56 million still unutilized[67]. - The production base expansion project has a total investment commitment of RMB 22,500 million, with 62.78% of the investment completed by the end of the reporting period[63]. - The R&D center construction project has a total investment commitment of RMB 20,500 million, with 30.76% of the investment completed by the end of the reporting period[63].

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为成都雷电微 力科技股份有限公司（以下简称"雷电微力"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规 规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体 核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,420.00 万股，发行价为每股人民币 60.64 元，共计 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 二、备查文件 1.《第二届董事会第九次会议决议》； 2.《第二届监事会第九次会议决议》。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过 了《关于向银行申请授信额度的议案》，具体情况公告如下： 一、本次授信情况概述 根据公司经营规划及 2024 年的资金计划，公司拟向成都银行股份有限 公司高新支行申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度；向中国民生银行 股份有限公司成都分行申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度；向招商 银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度；向兴 业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度。授 信期限自会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在以上综合授信额度内，董事会授权公司管理层根据经营需求， ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-026 成都雷电微力科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日 召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年 审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，本次聘任审计机构事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健拥有证券业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，具 有丰富的上市公司审计经验。天健已连续 7 年为公司提供审计服务，对公司 财务运作规范起到了积极作用，在担任公司审计机构期间，天健严格按照注 册会计师执业准则和道德规范，认真履行审计职责，勤勉尽责，恪守专业， 所出具报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果。 为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2024 年 ...