成都雷电微力科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《成 都雷电微力科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司关联方，是指具有下列情形之一的自然人、法人或 其他组织： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理 人员； （四）本条第一项至第三项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父 母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄 弟姐妹和子女配偶的父母； （五）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （六）由第五项所述主体直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司以外 的法人或者其他组织； （七）由第一至四项所列公司的关联自然人直接或者间接 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《成都雷电微力科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事和 1 名职工代表董 事。董事、独立董事的聘任应符合《公司章程》中的相关规定，违反《公司章程》 规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现不符 合任职条件情形的，公司应解除其职务。 第三条 董事会行使下列主要职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （五） 制订公司增加或者减少注册资本的方案、发行债券或其他证券及上 市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的工作 行为，保障总经理依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 第三条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的 有关规定，履行忠实和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的生产经 营业务并掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 对外担保管理办法 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。本办法所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是 指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 第三条 本办法适用于公司及公司控股子公司。 第二章 被担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位或具有 以下条件之一的个人提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位或个人； （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位或个人。 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范公 司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 制定本办法。 以上单位或个人必须同 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都雷电微力科技股份有限公司（下称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件以及《成 都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息及时报 送深圳证券交易所，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的媒体发布。 第三条 公司信息披露的义务人包括公司、公司董事、总经理、财务负责人 及其他高级管理人员；各部门、各控股子公司的主要负责人及其相关工作人员； 持有公司 5%以上股份的股东；公司的关联人亦应承担相应的信息披露义务。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： 1 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司审计委员会及其成 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司 利益，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事履职指引》等法律、行政法规、规范性文件及《成都雷电微力科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中包括3名独立董事，独立董事占公司董事会成员 的比例不低于三分之一，且其中至少一名为会计专业人士。以会计专业人士身份 被提名为独立董事候选人的，应具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （一 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 (二) 符合公司的总体发展战略，有利于增强公司的竞争能力； (三) 坚持效益优先的原则； (四) 坚持权利与责任相对称的原则，做到决策有据、执行有效、责任明确； 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现公司发展战略在扩大经营规模， 以提高公司核心竞争力为目的，用现金、实物、无形资产等形式新设公司或与他人 共同投资设立合资公司、收购股权、兼并等对外投资行为。本办法所称对外投资不 包括证券投资。 第三条 公司对外投资的原则： (一) 遵循国家法律、行政法规； (五) 坚持风险控制原则，建立完善的风险控制体系，防范各种风险，包括母 子公司之间的风险隔离以及 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表 决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《成都雷电微力科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力决策机构，依法行使下列职权： 1 (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出 ...

第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会办公室是公司内幕 信息登记备案的日常办事机构。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意。公司依法 报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做好内 幕信息的及时报告、管理和保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或 配合他人操纵公司证券交易价格。 第五条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律法规，严守保密义务，并应严 格遵循本制度的相关规定进行登记，配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关联方")的资金往来，避 免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规的规定，结合《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称公司关联方，是指具有下列情形之一的自然人、法人或 其他组织： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理 人员； （四）本条第一项至第三项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父 母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄 弟姐妹和子女配偶的父母； （五）直 ...