本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月 24日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金在最高额度内进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金 进行现金管理，额度不超过150,000万元，具体为购买安全性高、流动性好、 风险低的投资产品，本次事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议， 资金使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。现将相关情况公告 如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-048 成都雷电微力科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金在最高额度内进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 为提高自有资金的使用效率，在保证公司日常经营资金需求，并确保 资金安全的前提下，公司合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好、风险低的投资产品，以获得一定的投资收益，更好 地保障公司及股东权益。 （二）投资品种 公司将按规定严格控制风险，对投资产品进行充分评估。 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬方案 第一章 总 则 第一条 为了规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员薪酬管理工作，建立并完善激励约束机制， 有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管 理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本方案。 第二条 董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）实行收入水平与公司效益挂钩的原则； （二）坚持按劳分配与权责相结合的原则； （三）坚持短期与中长期激励相结合原则； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。 第三条 本方案适用于公司董事、高级管理人员；高级管理人员 包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理 人员薪酬计划或方案，对高级管理人员年度绩效考核进行审议，同时 对薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 公司股东会审议董事薪酬方案，公司董事会审议高级管 理人员薪 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都雷电微力科技股份有限公司董事会现就提名应千伟先 生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为成都雷电微力科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过成都雷电微力科技股份有限公司董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都雷电微力科技股份有限公司董事会现就提名杨林先生 为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为成都雷电微力科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过成都雷电微力科技股份有限公司董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人应千伟作为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都 雷电微力科技股份有限公司董事会提名为公司第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 成都雷电微力科技股份有限公司 一、本人已经通过成都雷电微力科技股份有限公司董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨林作为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称公司） 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都雷电 微力科技股份有限公司董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都雷电微力科技股份有限公司董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人龚敏作为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称公司） 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都雷电 微力科技股份有限公司董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都雷电微力科技股份有限公司董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都雷电微力科技股份有限公司董事会现就提名龚敏先生 为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为成都雷电微力科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过成都雷电微力科技股份有限公司董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月 24日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请召开 公司2025年第三次临时股东会的议案》，公司决定于2025年11月13日（星 期四）召开2025年第三次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-050 成都雷电微力科技股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年11月13日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2025-040 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议于2025年10月24日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知 于 2025年10月21日以不限于电子邮件等书面方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长桂峻先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人 （其中董事陈船筑先生、独立董事杨林先生以通讯方式参加本次会议）， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2025 年第三季度 报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...