证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-026 成都雷电微力科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日 召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年 审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，本次聘任审计机构事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健拥有证券业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，具 有丰富的上市公司审计经验。天健已连续 7 年为公司提供审计服务，对公司 财务运作规范起到了积极作用，在担任公司审计机构期间，天健严格按照注 册会计师执业准则和道德规范，认真履行审计职责，勤勉尽责，恪守专业， 所出具报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果。 为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2024 年 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-030 成都雷电微力科技股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号）， 成都雷电微力科技股份有限公司（下称公司）由主承销商中信证券股份 有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,420.00 万股，发行价为每股人民币 60.64 元，共计募集 资金 146,748.80 万元，扣除承销和保荐费用 9,589.58 万元（含增值税） 后的募集资金为 137,159.22 万元，上述资金已由主承销商于 2021 年 8 月 19 日汇入公司募集资金监管账户；另减除其他与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用后，公司募集资金净额为 135,811.54 万元。天健会 计师事务所(特殊普通合伙) ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 成都雷电微力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进战略目标的实 现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for the computer, communication, and other electronic equipment manufacturing industry reached ¥885,809,467.92, with a gross margin of 52.16%, reflecting a year-on-year revenue increase of 3.08% and a cost decrease of 10.69%[15]. - The precision-guided product segment generated revenue of ¥853,301,743.69, with a gross margin of 51.85%, showing a slight decline in revenue of 0.42% compared to the previous year[15]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 885,809,467.92, representing a 2.97% increase from CNY 860,283,964.75 in 2022[96]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 305,244,353.95, which is a 10.10% increase compared to CNY 277,231,356.64 in 2022[96]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 262 million yuan, reflecting a growth of 9.21% year-on-year[122]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.75, up 10.06% from CNY 1.59 in 2022[96]. Research and Development - The company has established a comprehensive system for research, production, supply chain, and talent development in the millimeter-wave microsystem sector, achieving significant technological barriers and competitive advantages in the domestic market[7]. - The company's R&D investment amounted to ¥65,909,404.82 in 2023, representing 7.44% of operating revenue, an increase from 5.57% in 2022[22]. - The number of R&D personnel increased by 12.36% from 89 in 2022 to 100 in 2023, with the proportion of R&D staff rising from 14.19% to 17.92%[22]. - Research and development expenses for 2023 were RMB 65.91 million, reflecting a significant increase of 37.44% compared to the previous year[139]. - The company applied for 9 new invention patents and received 7 authorized invention patents and 7 integrated circuit layout designs in 2023, enhancing its intellectual property portfolio[139]. - The company is focusing on the development of core products towards high integration, miniaturization, and low cost, with several core chips already in mass production[139]. Cash Flow and Financial Position - Operating cash inflow totaled ¥2,088,917,708.68 in 2023, a significant increase of 78.37% compared to ¥1,171,139,718.87 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities reached ¥797,372,610.73, up 3,475.89% from ¥22,298,552.44 in the previous year[30]. - The net cash flow from operating activities for the reporting period was 797.37 million yuan, an increase of 775.07 million yuan compared to the previous period, mainly due to shortened commercial acceptance bill periods, improved accounts receivable turnover, and increased advance payments received[39]. - The company's total assets at the end of 2023 reached CNY 4,562,891,429.80, a 17.59% increase from CNY 3,880,195,511.85 at the end of 2022[96]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,665,612,674.71, reflecting a 13.94% increase from CNY 2,339,485,675.85 in 2022[96]. - The company's total liabilities increased to ¥1,897,278,755.09 in 2023 from ¥1,540,709,836.00 in 2022, marking an increase of about 23.2%[198]. Supply Chain and Operations - The company signed major sales contracts amounting to ¥385,560,361.22 for direct materials, which accounted for 90.98% of the total operating costs, indicating a decrease of 8.54% year-on-year[17]. - The top five suppliers accounted for 49.40% of the total annual procurement, with the largest supplier contributing ¥230,269,056.67, representing 30.39% of the total procurement[19]. - The company emphasizes supply chain management, ensuring quality and stability through strategic partnerships with suppliers[121]. - The company has established multiple automated production lines to improve production efficiency and product quality, contributing to a cost advantage[137]. - The company maintains a flexible and resilient supply chain, ensuring quality and safety in its operations[135]. Strategic Focus and Market Position - The company is positioned to benefit from national policies supporting the development of strategic emerging industries, particularly in the electronic information sector[4]. - The company aims to leverage its technological advancements to expand into new fields such as satellite connectivity and medical assistance, enhancing its market potential[8]. - The company is currently developing core testing technologies aimed at enhancing product quality and cost control, which is expected to improve service capabilities and competitiveness[29]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[103]. - The company is positioned in the midstream of the industry chain, focusing on the research, testing, and sales of millimeter-wave micro-systems[127]. Corporate Governance and Internal Controls - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, focusing on innovation and performance[180]. - The audit report confirmed that the financial statements were prepared in accordance with accounting standards, ensuring fair representation[182]. - The company is committed to maintaining effective internal controls to prevent material misstatements in financial reporting[190]. - The management has identified accounts receivable impairment as a key audit matter due to significant management judgment involved[186]. Investment and Fundraising - The total investment during the reporting period was 2,102.14 million yuan, a decrease of 51.81% compared to the same period last year[47]. - The total amount of funds raised in the initial public offering was 146.75 million yuan, with a net amount of 135.81 million yuan, of which 27.50 million yuan has been used[50]. - The company has a remaining balance of RMB 56,254.56 million in raised funds, with RMB 14,000 million allocated to financial products and RMB 1,754.56 million still unutilized[67]. - The production base expansion project has a total investment commitment of RMB 22,500 million, with 62.78% of the investment completed by the end of the reporting period[63]. - The R&D center construction project has a total investment commitment of RMB 20,500 million, with 30.76% of the investment completed by the end of the reporting period[63].

成都雷电微力科技股份有限公司 证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-020 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事 项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-016 成都雷电微力科技股份有限公司 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 15:30，会期 半天。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 20 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第八次会议决议，公司决定于 202 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-015 成都雷电微力科技股份有限公司 （一）公司未在下列期间回购股份： 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事 项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 根据《上市公司股份回 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-007 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29 日以通讯方式召开第二届董事会第八次会议，经全体董事一致同意，豁免 本次会议通知期限。本次会议由董事长桂峻先生主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长桂峻先生召集，经与会董事书面表决并一致同意， 形成以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整董事 会人数的议案》 根据公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效 率，公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数不变，仍为 3 名，非独立董事由 6 名调整为 4 名。 《公司章程》及其附件中有关董事会成员 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-008 成都雷电微力科技股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整董事会人 数的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提请公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、调整董事会人数情况 根据公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效 率，公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数不变，仍为 3 名，非独立董事由 6 名调整为 4 名。 《公司章程》及其附件中有关董事会成员人数的条款同步修订。 二、修订《公司章程》情况 为了规范公司的组织和行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等最新规定，公司对《公司章 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-009 成都雷电微力科技股份有限公司 关于调整专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整专门委员 会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 鉴于公司董事会成员人数变动，为了确保董事会各专门委员会正常运 作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会同意将各专门委员会委员人数由 4 人调 整为 3 人。同时根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事会同意 对审计委员会委员进行调整，公司副总经理廖洁先生不再担任审计委员会 委员，经调整后，公司董事会各专门委员会成员如下： 审计委员会：干胜道（主任委员）、陈船筑、杨林 薪酬与考核委员会：龚敏（主任委员）、桂峻、干胜道 提名委员会：杨林（主任委员）、桂峻、龚敏 战略委员会：桂峻（主任 ...