本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-005 成都雷电微力科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 特别提示： 1.成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总 股本 244,791,768 股，扣除公司回购专户上股份 448,048 股后的 244,343,720 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2.05 元（含税），现金 分红总额 50,090,462.60 元。 2.本利润分配预案公告后至实施前，公司因股份回购、股权激励、再 融资等原因发生股本变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则对分配 比例进行调整。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案 符合相关法律法规及《公 ...

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要 求，中信证券股份有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）作为成都雷电微力科 技股份有限公司（简称"雷电微力"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，对《成都雷电微力科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我 评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查。根据评价报告，公司 2024 年 度内部控制情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证评价报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对评价报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进战略目标的实现。由于内 ...

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为成都雷电微 力科技股份有限公司（以下简称"雷电微力"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规 规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2, ...

成都雷电微力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 + 三、资质附件………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 5 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件……………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-235 号 成都雷电微力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雷 ...

内部控制审计报告 成都雷电微力科技股份有限公司 + 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………………第 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………………第 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………… 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………… 第 | 4 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雷电 微力公司董事会的责任。 天健审〔2025〕11-234 号 成都雷电微力科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + | | | | 一、审计报告………………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………… ...

成都雷电微力科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 + 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、资质附件………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 12 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕11-236 号 成都雷电微力科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雷电微力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为雷电微力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 雷电微力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员以及审计委员会委 员，2024 年严格按照有关法律法规开展工作，履行相关职责。 作为提名委员会主任委员，本人就公司聘任高级管理人员事项召集主 持会议，对高级管理人员候选人的个人履历、声明、履职资格及能力进行 了审查，对承诺事项进行了核查，并对聘任事项出具了专项审查意见。 作为审计委员会委员，本人认真审议公司财务报告、募集资金存放与 使用报告、内部审计等报告以及权益分派等事宜，充分发挥了审计委员会 的专业职能及监督作用。 三、对相关事项进行审议并行使独立董事特别职权情况 作为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，独立、忠实、勤勉履行职责，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司利益及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责的情况汇报如下 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，独立、忠实、勤勉履行职责，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司利益及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会，本人全部亲自出席，没有缺席 或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会决议事项均充分审议、 合理质询、认真表决，对 2024 年度董事会各项议案均投了赞成票。 2024 年度公司共召开 3 次股东大会，本人列席股东大会 3 次，与公 司管理层保持充分沟通，并提出合理建议。 | | | | 出席董事会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 事会次数 | 现场出席次数 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等有关规定，独立、忠实、勤勉履行职责，充分发挥了独立 董事的作用，维护了公司的整体利益，保护了全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会，本人全部亲自出席，没有缺席 或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会决议事项均充分审 议、合理质询、认真表决，对 2024 年度董事会各项议案均投了赞成票。 2024 年度公司共召开 3 次股东大会，本人列席股东大会 3 次，与公 司管理层保持充分沟通，并提出合理建议。 | | | | 出席董事会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 干 | 应参加董 ...