成都雷电微力科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《成都雷电 微力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订 本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 和高级管理人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任；负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。当召集人 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规章及规范性文件以及《成都雷电微力科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除 职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。 董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效。高级管理 人员辞职的，自董事会收到辞职报 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 董事会技术委员会工作细则 第一章 总则 第三条 技术委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 技术委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 技术委员会设主任委员（召集人）一名，由董事担任。当召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 技术委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一条 为适应成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司技术的核心竞争力，确定公司技术发展规划，提高重大技术项 目决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《成都雷电微力科技股份 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使相关特别职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一章 总则 第一条 为了规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第六条 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动以及信息 披露，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治 理水平，实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范成都雷电微力科技股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和运用，切实保护广大投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离 交易的可转换公司债券、发行权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | | | 成都雷电微力科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和其他有关规定，特制定本章程。 第二条 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由成都雷电微力科技有限公司整体变更设立，在成都市高新技术产业 开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91510100665337310H。 第三条 公司于 2021 年 2 月 4 日经深圳证券交易所审核同意，并于 2021 年 6 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 24,200,000 股，于 2021 年 8 月 24 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 担任法定 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，特制定本 管理办法。 第二条 公司按照相关法律法规、规范性文件办理信息披露暂缓、豁免的， 适用本制度。 第三条 公司根据相关法律法规、规范性文件，自行审慎判断是否存在规定 的暂缓、豁免情形，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的 事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，应 当豁免披露。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 成都雷电微力科技股份有限公司 第一条 为适应成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《成都雷电微力科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任。当召集人无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何 ...