成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真勤勉履行职责，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如 下： 一、出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会，本人出席董事会 7 次，没有委 托出席或缺席情况，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。本人对 董事会决议事项均充分审议、合理质询、认真表决，对 2023 年度董事会 各项议案均投了赞成票。 二、专门委员会履职情况 本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员以及审计委员会委 员，2023 年严格按照有关法律法规开展工作，履行相关职责。 作为提名委员会主任委员，本人就公司补选非独立董事事项召集 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等法律法规，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日 经核查独立董事干胜道、龚敏、杨林的任职情况及其签署的《独 立董事独立性自查表》，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，未与公司及其主要股东、实际控制人存在直接或者 间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立董事独立性的情形。 公司三位在任独立董事的独立性情况符合相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定。 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订））》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议 事规则》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，对公司经营活动、财务状 况、重大决策事项进行了有效监督，维护了公司及全体股东权益。现将 2023年度公司监事会工作报告如下。 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开6次监事会会议，全体监事均出席会议并行 使表决权，无缺席情况，会议的召集召开和表决程序、决议内容符合相 关法律法规。2023年度监事会会议召开具体情况如下： （一）2023年1月19日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第一 次会议，会议审议通过了选举公司第二届监事会主席的事项。 （二）2023年4月24日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第二 次会议，会议审议通过了2022年年度报告及2023年第一季度报告、审议 通过了2022年度监事会工作报告、财务决算报告、审计报告、内部控制 自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告，同时还审议通过了 2022年 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规范运作，科学决策，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务发展，切实维护 公司和全体股东利益。现就2023年度董事会主要工作报告如下： 一、公司总体经营情况 2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任 务，公司在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，持续深耕毫米波 微系统领域，坚定地走科技强企之路，以质量为本，以创新为魂，不断深 化内部变革，夯实核心竞争力，驱动公司稳定、健康发展。 报告期内，公司实现营业收入8.86亿元，较上年同期增长2.97%；归 属于上市公司股东的净利润3.05亿元，较上年同期增长10.1%；扣除非经 常性损益的净利润2.62亿元，较上年同期增长9.21%；2023年公司基本每 股 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务决算数据包含子公司成都雷电微晶科技有限公司 的数据，财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了成都雷电 微力科技股份公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营 成果和现金流量，具体数据汇报如下： 一、资产负债情况分析 （一）公司资产情况分析表 报告期末，公司资产总额 45.63 亿元，较上年末增加 6.83 亿元，同 比增加 17.59%。 金额单位：元 资产 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动比率 货币资金 1,056,969,687.65 414,064,671.12 155.27% 交易性金融资产 1,088,310,723.34 991,821,441.15 9.73% 应收票据 94,563,500.00 387,632,475.00 -75.60% 应收账款 85,480,092.36 324,828,300.53 -73.68% 预付款项 9,158,594.10 9,525,621.48 -3.85% 其他应收款 3,854,325.20 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-025 成都雷电微力科技股份有限公司 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及实施日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），（以下简称"解释 17 号"）的通知，解释 17 号涉及到"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"这三项规定，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》。其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 5 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕11-169 号 成都雷电微力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雷电微力公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-021 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第九次 会议的通知，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开第二届董事 会第九次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议程序合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事表决并一致同意，形成以下 决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事干胜道、龚敏、杨 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 二、备查文件 1.《第二届董事会第九次会议决议》； 2.《第二届监事会第九次会议决议》。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过 了《关于向银行申请授信额度的议案》，具体情况公告如下： 一、本次授信情况概述 根据公司经营规划及 2024 年的资金计划，公司拟向成都银行股份有限 公司高新支行申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度；向中国民生银行 股份有限公司成都分行申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度；向招商 银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度；向兴 业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度。授 信期限自会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在以上综合授信额度内，董事会授权公司管理层根据经营需求， ...

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为成都雷电微 力科技股份有限公司（以下简称"雷电微力"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规 规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体 核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,420.00 万股，发行价为每股人民币 60.64 元，共计 ...