证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-027 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会 第十五次会议的通知，公司于 2025 年 8 月 21 日以现场会议结合通讯方式 召开第二届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 范性文件的要求，公司不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。 会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事表决并一致同意，形成以下 决议： （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 具体内容请详见公司同日在巨潮 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与 | 上市公 | | | 2025 半 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 2025 年期初 | 2025 半年度占 用累计发生额 | 年度占 用资金 | 2025半年度偿还 | 2025 半年度末 | 占用形 | 占用性质 | | | | 的关联关 | 的会计 | 占用资金余额 | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | 科目 | | （不含利息） | 的利息 | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳 证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的有关规定，成都雷电微力科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）现将公司募集资金 2025 年半年度存放与 使用情况进行说明。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投 资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金使用 管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与成都银行股份有限公司高 新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成 都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 （二）募集资金专户存储情况 根据公司 2024 年年度股东大会及 2 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2025-031 成都雷电微力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定其他 内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订、制定公司 治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司内部治理，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规及规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》中的相 关条款进行全面、系统性修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，具体修订内容请 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章 程修订对照表》以及《公司章程（2025 年 8 月修订）》全文。 《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，股东会审议通 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 | | 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创 | | | | 程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 | | 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和 | 则》和其他有关规定，制定本章程。 | | 其他有关规定，制订本章程。 | | | 第六条 | 第六条 | | 公司的注册资本为人民币 243,561,828 元。 | 公司的注册资本为人民币 244,791,768 元。 | | | 第八条 | | | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表 | | 第八条 董 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-032 成都雷电微力科技股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提议 召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 16:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 11 日 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-028 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会 第十五次会议的通知，公司于 2025 年 8 月 21 日以现场会议方式召开第二 届监事会第十五次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席陈磊先生主持，经与会监事表决并一致同意，形成 以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议 程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-027 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会 第十五次会议的通知，公司于 2025 年 8 月 21 日以现场会议结合通讯方式 召开第二届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事表决并一致同意，形成以下 决议： （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2025 年半年度 报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 ...

重要内容提示： 1.本次利润分配以公司总股本扣除回购专户中股份后的 244,343,720 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.42 元（含税），现金分红总额 34,696,808.24 元。 2.本利润分配方案公告后至实施前，公司因股份回购、股权激励、再 融资等原因发生股本变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则对分配 比例进行调整。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-030 成都雷电微力科技股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会 议，会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、利润分配方案 公司 2025 年半年度母公司实现净利润 113,225,259.35 元，合并报表 中实现的归属于上市公司股东的净利润为 116,235,182.78 元。 根据《公司法》及《公司章程》的 ...

Group 1 - The company's revenue for the first half of 2025 is 462 million yuan, representing a year-on-year decrease of 34.05% [1] - The net profit for the same period is 116 million yuan, showing a year-on-year decline of 44.22% [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.42 yuan (including tax) for every 10 shares, based on a total of 244 million shares [1]