本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-063 成都雷电微力科技股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会决议的公告 1.本次股东大会没有出现否决议案。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年11月30日（星期四）下午15:30 2.会议召开地点：成都市双流区湖畔路西段718号成都西博城美瑞酒店 15楼。 3.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2023年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月30日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议召集人：公司董事会 7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等规定。 1 （二）会议出席情况 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 【2023】中伦成律（见）字第074639-0003103001号 致：成都雷电微力科技股份有限公司 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于2023年11月30日15时30分在成都市双流区湖 畔路西段718 ...

张隆彪先生具备担任上市公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担 任公司董事的情形。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 特此公告。 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会 证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-064 成都雷电微力科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30 日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选第二届董事 会非独立董事的议案》，同意选举张隆彪先生为公司非独立董事，任期自股 东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 2023年11月30日 附：张隆彪先生简历 张隆彪先生简历具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-062 成都雷电微力科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第七次会议决议，公司决定于 2023 年 11 月 30 日（星期四）召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 15:30，会期 半天。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 30 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-061 成都雷电微力科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激 励，回购股份的种类为公司发行上市的人民币普通股（A股）股票。本次回 购资金总额不低于人民币15,000.00万元且不超过人民币30,000.00万元。 在回购价格不超过人民币80.00元/股的条件下，预计回购股份数量为 1,875,000股至3,750,000股，约占公司目前总股本的1.08%至2.15%，回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体回 购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。 2.公司于2023年11月6日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事 会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对 该议案发表了明确同意的独立意见。根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，本议案属于董事会 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-060 成都雷电微力科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月6日 以通讯方式召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，具体内容请详见公司于2023年11月8日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 特此公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议 的前一个交易日（即2023年11月7日）登记在册的前十名股东和前十名无限 售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 占总股本 比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 邓洁茹 | 33,800,686 | 19.40 | | 2 | 陈发树 | 15,659,169 | 8.99 | | 3 | 重庆宜达企业管理合伙企业（有限合 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-056 成都雷电微力科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 实施方式、资金用途和投资总额均不发生变化的情况下，对生产基地技改 及扩能建设募投项目进行延期。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056号《关于同意成都雷 电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所 深证上〔2021〕832号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 2,420万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币60.64元，本次发 行募集资金总额为人民币146,748.80万元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-057 成都雷电微力科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 重要内容提示： （3）本次回购股份方案若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重 大事项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，可能存在回购方案 无法实施或只能部分实施的风险。 （4）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情 况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。 1.成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金，以集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励，回购股份的种类为公司发行上市的人民币普通股（A股）股票。本次 回购资金总额不低于人民币15,000.00万元且不超过人民币30,000.00万元。 在回购价格不超过人民币80.00元/股的条件下，预计回购股份数量为 1,875,000股至3,750,000股，约占公司目前总股本的1.08%至2.15%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份 数量和占公司总股本的比例为准。 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-059 成都雷电微力科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 30 日（星期 四）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 15:30，会期 半天。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 30 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：202 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-054 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于部分募集资金投资项 目延期的公告》（公告编号：2023-056）。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购公司 股份方案的议案》 一、监事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式召开第二届监事会第六次会议，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件等形式发出。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次 会议的监事 3 人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席王金堂先生召集，经与会监事书面表决，形成以下 决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募投 项目延期的议案 ...