成都雷电微力科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事、独立董事的聘 任应符合《公司章程》中的相关规定，违反《公司章程》规定选举、委派董事的， 该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现不符合任职条件情形的，公司 应解除其职务。 第三条 董事会行使下列主要职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本的方案、发行债券或其他证券 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-012 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第七次会议决议的公告 （2023 年 12 月修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备担 任公司监事的条件，提名程序合法合规，监事会同意提名黄庆宇先生为公 司非职工代表监事候选人。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于补选非职工代表监事 的公告》（公告编号：2024-013）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-006 成都雷电微力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司现将回购进 展的具体情况公告如下： 一 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-005 成都雷电微力科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收 到监事会主席王金堂先生提交的书面辞职报告，王金堂先生因个人原因， 申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王金堂先生的辞职将导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东 大会补选新任监事后生效，在此之前，王金堂先生将继续按照相关规定和 要求履行监事相关职责。 王金堂先生的原定任期至第二届监事会届满日。截至本公告披露日， 王金堂先生未持有公司股份，也不存在未履行的承诺。王金堂先生会继续 严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件关于股份变动的要求。 王金堂先生在担任公司监事及监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责。 公司对王 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-003 成都雷电微力科技股份有限公司 关于回购公司股份达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，上市公司应当在 回购股份占公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于2023年6 月28日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司续聘2023年 审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2023-015）。 近日，公司收到天健出具的《关于公司2023年年度审计业务更换项目 质量控制复核人的事项说明》，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量复核人变更情况 天健作为公司2023年度财务报表审计机构，原委派楼胜亚担任项目质 量复核人员，因其内部工作调整，现委派赵兴明作为项目质量复核人，继 续负责公司2023年年度审计质量复核工作。 二、变更后的项目质量复核人基本信息 证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-004 成都 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-002 成都雷电微力科技股份有限公司 陈章良先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司对陈章 良先生在任职期间为公司所做出的工作表示衷心感谢。 特此公告。 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会 2024年1月12日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到董事陈章良先生提交的书面辞职报告，陈章良先生因其工作调整，申请 辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。 陈章良先生的原定任期至第二届董事会届满日。截至本公告披露日， 陈章良先生未持有公司股份，也不存在未履行的承诺。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈章良先生的辞职不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致兼任公司高级管理人员 的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不会影响公司董事会的正常运 行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈章良先生会继续严格遵 守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-001 二、回购公司股份的合法合规性说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等 均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》等相关规定，具 体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 成都雷电微力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-066 成都雷电微力科技股份有限公司 关于完成注册资本变更及工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月 20日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告》（公告编号：2023-045），公司已在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完成首次授予限制性股票727,506股的归 属登记手续。归属完成后，公司的注册资本由人民币174,240,000元变更为 人民币174,967,506元，公司的总股本由174,240,000股变更为174,967,506 股。根据公司股东大会的授权，公司董事会就注册资本变更事项对《公司 章程》进行修订，并办理工商变更登记及公司章程备案等事宜。 二、变更情况 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了成都市市场监督管 理局换发的《营业执照》，《章程修正案》同时备案完成。 （一）公司取得新营业执照具体信息如下： 企业名称：成 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-065 成都雷电微力科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发 生的次日予以披露。现将公司首次回 ...