证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-037 成都雷电微力科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 9 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 15:30，会期 半天。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 16 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月 修订）》及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为成都雷电微力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第五次会 议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，就公 司第二届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票 授予价格的独立意见 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授 予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-032 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28 日以通讯方式召开第二届董事会第五次会议，会议通知于2023年9月25日以 电子邮件等形式发出。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的 董事8人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长桂峻先生召集，经与会董事书面表决并一致同意， 形成以下决议： （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格的议案》，公司独 立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于调整 2022 年限制性 股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2023- 034）。 本事项在公司 2022 年第三次临时股东大会的授权范围内，无需再次提 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 4.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 5.预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 1 定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 二、中层管理人员及核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 职务 | 性股票数量 | 授予限制性股 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 桂峻 | 中国 | 董事长、总经理 | 170 | 20.00% | 0.98% | | 2 | 廖洁 | 中国 | 董事、副总经理 | 35 | 4.12% | 0.20% | | 3 | 张隆彪 | 中国 | 副总经理 ...

证券简称：雷电微力 证券代码：301050 成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年九月 成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部收益返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、 规范性文件，以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。标的 股票来源为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于<成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规及规范性文件和《成 都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司监事会对《成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）及其 他相关资料进行核查后，发表意见如下： 一、监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-034 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留限制 性股票授予价格的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）等相关规定 及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会将 2022 年限制性 股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 34.56 元/股调整 为 34.41 元/股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 9 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十五次会 议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年 限制性股票激励计划激励对象名单 ...

2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 17 | | （七）本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见..17 | | （八）对公司实施本激励计划的财务意见 18 | | （九）实施本激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-035 重要内容提示： 《成都雷电微力科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的 限制性股票授予条件已成就，根据成都雷电微力科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"雷电微力"）2022 年第三次临时股东大会的 授权，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第五次会议及第二 届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励 计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 28 日为预留授予日，向符合授予条件的 10 名激励对象授予 60 万股第二 类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 限制性股票授予日：2023 年 9 月 28 日 限制性股票授予数量：60 万股 股权激励方式：第二类限制性股票 限制性股票授予价格；34.41 元/股 2022 年 10 月 10 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于公司<2022 年限制 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 证券简称：雷电微力 证券代码：301050 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年九月 成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部收益返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、 规范性文件，以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。标的 股票来源为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ...