证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-087 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 附件：叶旺先生简历 6 年投行工作经验，具有保荐代表人资格，曾在太平洋证券工作。曾主持或 参与的项目有：紫光国微（002049）可转债、西宁经开公司债、盐城盛州公司债 和彭州国投企业债，具有丰富的投资银行工作经验。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到渤海证券 股份有限公司（以下简称"渤海证券"）出具的《渤海证券股份有限公司关于变 更持续督导保荐代表人的通知函》，具体情况如下： 渤海证券是公司首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本项目"） 的保荐机构。经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2361 号）同意注册， 本项目已于 2021 年 8 月 27 日完成上市事宜。渤海证券原指定保荐代表人董向征 先生、张贇先生负责本项目的持续督导工作。 原保荐代表人董向征先生因个人工作变动原因，不再作为本项目的持 ...

Group 1: Market Trends and Product Pricing - The average price of glass cover plates in the Android market significantly declined from 2020 to 2022, with a stabilization observed in 2023 [5] - The company's glass cover plate prices have fluctuated, with lower prices last year and a gradual stabilization this year [5] - The average price trend of the Android market glass cover plates aligns with the company's product price changes [5] Group 2: Company Strategy and Operations - The company has faced challenges due to the economic downturn and international impacts, leading to the closure of many small enterprises in the glass cover plate industry [6] - To adapt to external conditions, the company is enhancing automation levels, improving production processes, and increasing yield rates [6] - The company primarily focuses on 2.5D products, with 3D products currently representing a smaller proportion of its offerings [7] Group 3: Strategic Location and Advantages - The company's choice to establish operations in Enshi is advantageous due to its central location among major clients, which facilitates better service [7] - Enshi offers comprehensive cost advantages and has a mature supporting industrial park [7] Group 4: Diversification and New Ventures - The acquisition of Anhui Xinguang is unrelated to the company's main business, as it represents a new sector in renewable energy [10] - Anhui Xinguang is positioned as a comprehensive smart energy solution provider, covering various aspects from components to energy management systems [10] - The company is preparing to enter the European home storage market, facing inventory challenges but maintaining stable pricing [10]

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-081 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 524,642,126.64 | 2 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-086 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于计提2023年前三季度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市信濠光电科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "本公司")的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，对 2023 年 9 月 30 日公司及各控股子公司各类应收款项回收可能 性、存货的可变现净值、固定资产的可收回价值进行了充分的分析和评估，基 于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失的应收款项和资产减值损失的存货、 固定资产等计提减值准备。2023 年 1-9 月计提各类资产减值准备为人民币 2,638.82 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司合并报表范围内各公司对2023年9月末所属资产进行了减值测试，并与年 审会计师进行了充分的沟通，对可能 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，对信濠光电增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、信濠光电于 2023 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届 监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 公司及控股子公司预计 2023 年度将与立讯智造科技（如皋）有限公司（以下称 "立讯智造（如皋）"）、日善电脑配件（嘉善）有限公司（以下称"日善电脑（嘉 善）"）、台湾立讯精密有限公司（以下称"台湾立讯"）等关联方发生日常关联交 易，交易总金额不超过 2 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于2023年10月 23日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2023 年 10 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席潘利花 女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-083 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为本次新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目事项，系基于公司募投项目实际开展的需 要，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经 营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东 利益的情形。监事会同意上述事项的实施。 表决结果：3 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司新增募投项目实施 主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募 投项目的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 对信濠光电新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2021】 2361 号文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为 197,600.00 万元，扣除发行费 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-085 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）于 2023 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议 审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资 子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于拟设立募集资金专项账户的议案》， 同意公司调整投向达濠科技（东莞）有限公司（以下简称"达濠科技"）的募集 资金金额，由 82,200 万元调整为 54,800 万元，同时达濠科技进行减资，减资后 达濠科技注册资本由 50,000 万元减少至 40,000 万元，同意公司首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中"黄石信博科技有限公司（以 下简称"黄石信博"）电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）"，增加 全资子公司信濠光电（恩施）有限公司（ ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-082 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-084 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日 召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司预计 2023 年度将与立 讯智造科技（如皋）有限公司（以下称"立讯智造（如皋）"）、日善电脑配件（嘉 善）有限公司（以下称"日善电脑（嘉善）"）、台湾立讯精密有限公司（以下称 "台湾立讯"）等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过 2,450.00 万元。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2023-027）。 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2023 年度与立 讯精密工业股份有限公司（以下称"立讯精密"）及其下属企业将新增日 ...