深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务， 监事会成员参加了公司股东会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审 查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 现将2024年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开八次会议，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监 事会第十 | 2024/3/6 | 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进 ...

关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审核报告 中喜特审 2025T00186 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | | | 1-2 | | | 二、附表 | | | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审 2025T00186 号 深圳市信濠光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"信濠光 电公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）最早 于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大型会计师事务所之一，经过 近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政局京财会许可[2013] 0071 号 文件批准，改制设立为中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）。 截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、 从业人员总数 1,456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市信濠光电科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履责。 现将董事会审计 ...

一、申请综合授信情况概述 为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合公司实际情况，2025 年度公 司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 51 亿元（或等值外币） 的综合授信额度，期限为一年（以金融机构批准的实际授信期限为准），该等授 信下的贷款可采用公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。授信形式包括 但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行） 承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险等。授信形式、授信额度、授 信期限最终以银行等金融机构实际审批的情况为准，上述授信额度不等同于公司 实际发生的融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司自身运营的实际需求来 合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项， 公司董事会提请股东会授权董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授 权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一 切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日 起至 202 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025- 029 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）于 2025年4月17日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民 币20,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届 董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专 用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为98.80元/股，募集资金总额为 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2025T00185 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、鉴证报告 | 1-2 | | | 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | | | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 10-11 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对信濠光电公司 2024 年年度募集资金存 放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2025T001 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，对信濠光电《2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构认真查阅了公司内部控制评价报告，通过查阅公司三会会议文件、 各项业务和管理制度及内部控制制度，访谈公司财务总监、董事会秘书及内审部 门负责人，查阅公司披露的各项公告文件等核查方式，从公司内部控制环境、内 部控制制度建设与完善等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性，以及信濠 光电《2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳市信濠光电科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市信 濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361号）同意注册，公司已向社会公众公开 发行新股2,000万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为98.80 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为1,976, ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-031 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于2024年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及各控股子公司各类应收 款项回收可能性、存货的可变现净值、商誉等的可收回价值进行了充分的分析 和评估，基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失的应收款项和资产减值损 失的存货、商誉等计提减值准备。2024 年全年计提各类资产减值准备为人民币 12,333.70 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交董事会、股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司管理层充分认识到良好、完善的管理机制对实现经营管理目标的重要 性，并根据自身的实际情况，建立了覆盖生产经营等各环节的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行。 公司具有较好的内部控制环境，具有健全和完善的内部控制制度和规范的 业务流程，具有较强的信息传递、沟通能力以及内部监督管理力度，使公司内 2024年度内部控制评价报告 深圳市信濠光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市信濠光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 ...