董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求， 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任独立董事冯海涛先生、令西普先生、邹奇先生的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯海涛先生、令西普先生、邹奇先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 深圳市信濠光电科技股份有限公司 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-028 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度 股东会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2024年年度股东会审议。本次 授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市信濠光电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 注：本表格中的数据以万为单位进行统计，由于四舍五入的原因，与年报可能存在细微的尾差。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年初占 | 2024 年度占 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年末 | | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 用累计发生金 | | 偿还累计 | 占用资金 | | | | | 用 | | | | | 用资金余额 | | 的利息 | | | | 成原因 | 质 | | | | | 系 | 目 | | 额（不含利息） | （如有） | 发生额 | 余额 | | ...

2024年度董事会工作报告 2024年度，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效地行使职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进并严格执行股 东会等各项会议的决议，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将2024年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾 公司上市以来主要集中在传统玻璃盖板领域，随着科技的进步和市场的变化， 这一领域的需求逐渐饱和，同时新导入的产品如3D玻璃盖板及微晶玻璃盖板的研 发和市场推广又面临巨大的投入和风险，因此公司在转型升级方面承受着巨大的 压力，面对这一困境，公司管理层在报告期内做出积极的努力，使用自有资金增 资进入山西独立调频电站，并购英康光学笔记本电脑玻璃盖板项目。同时公司不 断夯实玻璃盖板主营业务，以市场需求作为发展导向，以安全生产和质量管理 作为工作基础，把握市场机遇，调整产品结构，拓展业务领域，提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议了 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议 案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于2025年度高级管理人 员薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于2025年度董事薪酬方案 的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决， 尚需提交公司股东会审议通过后生效。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，拟定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 具体如下： 一、适用对象 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-025 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-018 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《2024 年年度报 告》及其摘要已于 2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将 于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15：00 至 17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 四、联系人及咨询办法 联系人：徐生伟 会议召开时间：2025 年 0 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于择期召开 2024 年年度股 东会的议案》，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会 议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。 公司董事会经过认真审议，同意择期召开 2024 年年度股东会，董事会将在 股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体将以届时公告的股东 会通知内容为准。 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-030 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于择期召开 2024 年年度股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月21日 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-020 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同步刊登 于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席 潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<20 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-019 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-023 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度 股东会审议，现将相关内容公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润- 3,710.01万元，加上年初未分配利润68,066.55万元，截至2024年12月31日，母公司 累计可供分配利润为64,356.54万元；公司2024年度合并财务报表中归属于母公司所 有者的净利润-35,337.96万元，加上年初未分配利润52,525.54万元，截至2024年12 月31日，合并财务报表可供分配利润为17,187.58万元。根据利润分配应以母公司的 可供分 ...