本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次融资租赁及提供担保情况概述 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"） 控股子公司山西中电金谷储能科技有限公司（以下简称"中电金谷"）因业务 发展需要，拟向华夏金融租赁有限公司（以下简称"华夏金融"）开展融资租 赁业务，融资额度不超过人民币34,000万元。由信濠光电提供其所持中电金谷 50.98%股权作质押担保以及提供连带责任保证担保、青岛金光新能源科技有限 公司（以下简称"青岛金光"）提供其所持中电金谷49.02%股权作质押担保、 自然人鲁格非提供连带责任保证担保，具体以实际签订的协议为准。 公司于2024年12月5日召开第三届董事会第十七次会议，2024年12月23日召 开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于子公司拟开展融资租赁业务暨 公司为控股子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2024年12月7日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司拟开展融资租赁业务暨 公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-081）。 二、融 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-085 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 任意时间。 （二）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政 大楼 101 一楼多媒体会议室 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 （三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、 现场召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）15:00 2、 网络投票时间：2024 年 12 月 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市信濠光电科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律 师事务所接受深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并 就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决 程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东会的合法、合规、真 实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及 重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 $$\Xi{\bf O}{\bf\underline{{{-}}}}|\Xi{\bf\#}+\Xi{\bf\#}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 ...

证券时报e公司讯，信濠光电(301051)12月22日晚间公告，股东姚浩和股东高瞻属于一致行动人，合计 持有公司9.37%股份；股东吴轮地持有公司0.34%股份。 上述股东计划以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份合计不超过397.05万股（占公司总股本比例 2.35%）。 ...

财联社12月22日电，信濠光电公告，股东姚浩和高瞻以及股东吴轮地计划于本公告披露之日起十五个交 易日后的三个月内以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,970,500股（占公司总股本 比例2.35%）。 ...

提示性公告 董事姚浩先生、副总经理吴轮地先生、股东高瞻女士保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-084 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员及特定股东减持股份计划的 1、减持原因：自身资金需求。 2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份，以及资本公积金转增股本 等相应增加的股份。 3、减持数量及比例： 吴轮地先生拟减持直接股份数量合计不超过 136,500 股，占公司总股本的 0.08%。 姚浩先生与高瞻女士拟减持股份数量合计不超过 3,834,000 股，占公司总股 本的比例不超过 2.27%。 分别持有深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 股份 7,917,000 股（占公司总股本比例 4.69%）的股东姚浩先生和股东高瞻女士 （姚浩先生与高瞻女士为夫妻关系，属于一致行动人，合计持有公司股份 15,834,000 股，合计占公司总股本比例 9.37%）以及持有公司股份 ...

信濠光电投资者关系活动记录表 编号： 2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他： 现场会议 【ARTISAN PARTNERS】：Daniel Dai； 【AIIM Investemt Management】：Houan Pan； 【DYMON ASIA CAPITAL(SINGAPORE)】：Jiming Le； 【PEOPLES INSURANCE CO CHINA】：Jason Chen； 【Pictet AM】：Chi Ho Wong； 参与单位名 【Pinnacle Inv】：Lin Qiu； 称及人员姓 【SCHRODER INV MGT (HK)】：Chris Yim； 名 【Sumitomo Mitsui DS AM CO】：Alan Lai； 【Templeton Emerging Markets Grp】：Tony Sun； 【Citi】：Kyna Wong、Kevin Chen、Karen Huang； 【北京望华联合投资咨询有限公司】：孙湛； 【深圳创华投资咨询有限公司】：李军辉； 时间 ...

保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 单位：人民币万元 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-083 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下 属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 75,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-077 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况 做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席 潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是公司正常生 产经营的需要， ...