公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 8 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | 第 三 届 监 事 会 第 二 | 2024/2/29 | 1.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 3.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 4.《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | 5.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议 | | 1 | | | | | | 次会议 | 案》 | | | | | | 6.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项 | | | | | 报告>的议案》 | | | | | 7.《关于公司 2024 年度监事 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-018 果麦文化传媒股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过公司《关 于续聘 2025 年审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 2 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 （5）首席合伙人：陆士敏 （6）2024 年末合伙人数量 68 人、注册会计师数量 359 人、上年度末签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 180 人。 （7）2024 年收入总额（经审计）：56,893.21 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：47,281.44 万元 2024 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-012 果麦文化传媒股份有限公司 关于变更公司住所、经营范围和修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 一、公司住所变更的情况 公司拟变更住所名称，具体情况如下： 原住所：浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心 2 幢 406 室。 变更后住所：浙江省杭州市西湖区西溪湿地三深区块一区 1 号。 最终登记住所以工商部门核准意见为准。 二、公司经营范围变更的情况 根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整，具体情况如下： 原经营范围：经依法登记，公司的经营范围为： 许可项目：出版物批发；出版物零售；音像制品复制；互联网信息服务； 餐饮服务；演出经纪；出版物互联网销售；电影发行；基础电信业务；第二类 增值电信业务；第一类增值电信业务 (依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目：知识产权服务（专利代理服务除外）；文具用品零售；文具制 造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售 需要许可的商品）；日用品销售；广告发布；广告设计、代理；市场营销策 划；企业形象策划；社会经 ...

果麦文化传媒股份有限公司 内部控制自我评价报告 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合果麦文化传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

果麦文化传媒股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-021 | 序 | 账户名称 | 银行名称 | 银行账户 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | | 果麦文化 | 杭州银行股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 传媒股份 | 有限公司科技 | 3301040160018266695 | 版权库建设项目 | 本次注销 | | | 有限公司 | 支行 | | | | | | 果麦文化 | 招商银行股份 | | | | | 2 | 传媒股份 | 有限公司杭州 | 571909292310108 | 版权库建设项目 | 本次注销 | | | 有限公司 | 分行 | | | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运 ...

2024 年度董事会工作报告 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作中， 全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有 成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作 情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 1、恢复和发展成为主旋律，业绩实现正向增长 2024 年整体图书零售市场呈现负增长，同比下降 1.52%。从渠道上看，实体 店、平台电商以及垂直及其他电商依然呈现负增长，尤其是码洋规模最大的平台 电商和 2023 年相比降幅更大，内容电商（原短视频电商）虽然保持正向增长， 但是增速明显有所放缓，未能同 2023 年一样"挽救"整体市场下降的局面。 2024 年，公司在董事会的领导下，公司进一步夯实"果麦方法论"，树立行 业典型，加强行业合作，找到了新的增长点，努力为客户、股东、员工、社会创 造价值。 公司研发并在实践中行之有效的"果麦方法论"为公司带来了远高于行业平 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-015 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)，"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计 处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"相关内容自 印发之日起施行。 果麦文化传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的相 关要求作出的变更。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，具 体内容如下： 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规或者国家统一的会 计制度要求进 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-008 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意果麦文化传媒股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2449 号），本公司于 2021 年 8 月 19 日 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,801 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 8.11 元。截至 2021 年 8 月 25 日止，本公司共募集资金 146,061,100.00 元，扣除发行费用 40,310,774.36 元，募集资金净额 105,750,325.64 元。 截止 2021 年 8 月 25 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000585 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 108,498,223.98 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 31,373,275.18 元；于 2021 年 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-023 果麦文化传媒股份有限公司 关于计提2024年第四季度信用及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年4月 25日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议并通过了 《关于计提 2024年第四季度信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相 关规定的要求，基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司 2024年12月31日的 资产状况与财务状况，公司2024年第四季度增加信用减值损失及资产减值损失共计 706.88万元。具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产 的价值，基于谨慎性原则，对截止至 2024年12月31日的各项资产进行了减值测试， 预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-016 果麦文化传媒股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日披露 《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解《2024 年年度报告》 及公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 21 日（星期三）15：30 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁瞿洪斌先生、董事会秘书兼财 务负责人蔡钰如女士、独立董事王辉、保荐代表人白林。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15：30 前访问 ht ...