果麦文化传媒股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第 三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第十五次会议，会议审议通过 公司《关于续聘 2026 年审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-020 （1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 2 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 （5）首席合伙人：陆士敏 （6）截至 2025 年末，合伙人数量 76 人，注册会计师数量 343 人，上年度 末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 189 人。 （7）2025 年收入总额（经审计）：52,237.70 万元 2025 年审计业务收入（经审计）：43,209.33 万元 20 ...

化传媒股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责。 | A .. . 1/ VAISALI | 112 | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 1 1 1 安全占用方名称 | | 古用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年度占用累计发 生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的 利息(如有) | 2025年度偿还累计 发生金额 | 2025年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | ...

果麦文化传媒股份有限公司 内部控制自我评价报告 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合果麦文化传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 果麦文化传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2025 年工作中， 全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职 责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法 人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成 效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、2025 年度公司总体经营情况 2025 年公司共实现营业收入 64,100.35 万元，同比增长 10.11%；归母净利 润亏损 208.11 万元，同比下降 105.10%；扣除非经常性损益后的净利润亏损 3,522.43万元，同比下降196.35%。2025年图书零售市场码洋规模同比下降2.24%， 公司营业收入保持逆势增长，但利润有所下滑，主要是公司为强化核心业务长期 竞争力，提前布局关键领域并加大研发、市场、人才储备等投入，导致当期费用 上升。此类投入旨在构筑长期竞争优势，虽短期影响业绩，但将为后续业绩增长 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《果麦文化传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，果麦文化传媒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) （2）成立日期：2013 年 12 月 2 日成立（由上海社科院会计师事务所转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 关于会计师事务所 2025 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 （5）首席合伙人：陆士敏 （6）截至 2025 年末合伙人数量 76 人、注册会计师数量 343 人、上年度末 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-019 果麦文化传媒股份有限公司 关于举行 2025 年度业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 果麦文化传媒股份有限公司董事会 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总裁瞿洪斌先生、董事会秘书兼财务负 责人蔡钰如女士、独立董事王辉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午 15：30 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活 动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产 的价值，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试， 预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相关信用 及资产减值准备。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-025 果麦文化传媒股份有限公司 关于计提2025年第四季度信用及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2026年3月 30日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第十五次会议，会议 审议并通过了《关于计提2025年第四季度信用及资产减值损失的议案》。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司 会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司 2025年12月 31日的资产状况与财务状况，公司2025年第四季度增加信用减值损失及资产减 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 果麦文化传媒股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈碧、杨雷、王辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事陈碧、杨雷、王辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 果麦文化传媒股份有限公司董事会 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 果麦文化传媒股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2026）第 01859 号 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了果麦文化传媒股份有限公司(以 下简称"果麦文化")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日出具了众会字(2026) 第 01187 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理（2025 年修订）》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表格式，果麦文化编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"）。 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-022 果麦文化传媒股份有限公司 关于公司 2026 年度董事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开了 第三届董事会第十五次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，会议 分别审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公 司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2026 年度董事薪 酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东会审议。 为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提 高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、 地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案， 具体如下： 一、适用对象 公司全体董事和高级管理人员。 三、薪酬（津贴）方案 (一)独立董事津贴方案 ...