证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-032 果麦文化传媒股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，根据《果麦文 化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、 "《激励计划》"）及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，现将相关调整内容公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 6、2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十 次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》。 7、2025 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十一 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-035 果麦文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 果麦文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告摘 要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 办公地址 上海市徐汇区云锦路 555 号 6 栋 上海市徐汇区云锦路 555 号 6 栋 电子信箱 guomai@goldmye.com guomai@goldmye.com 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 本报告期比上年同期 本报告期 上年同期 增减 营业收入（元） 297,526,974.61 229,304,611.32 29.7 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-028 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 届董事会第十一次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已 于 2025 年 7 月 28 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议 董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会 议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公 司审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票同意 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-029 果麦文化传媒股份有限公司 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、 规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和 经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司对 一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）15：00 以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 7 日召开，审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （1）现场会议：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 15:00 开始。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-033 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 ...

智通财经APP讯，果麦文化(301052.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为2.98亿元，同比增长 29.75%。归属于上市公司股东的净利润为566.32万元，同比增长80.38%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为454.06万元，同比增长231.78%。基本每股收益为0.0572元。 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 298 million yuan for the first half of the year, representing a year-on-year growth of 29.75% [1] - The net profit attributable to shareholders was 5.66 million yuan, an increase of 80.38% compared to 3.14 million yuan in the same period last year [1] - The basic earnings per share were 0.0572 yuan [1]

上海澄明则正律师事务所 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整的 法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"果麦文化"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025年修订）》 （以下简称"《业务办理指南》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及 《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司2024年限制性股票激 励计划（以下简称"2024年限制性股票激励计划"）授予价格调整（以下简称"本 次调整"）相关事宜出具本法律意见书。 ...

果麦文化传媒股份有限公司 董事会议事规则 董事会设董事会秘书，负责处理董事会日常事务，并协助董事长处理董事会 日常工作，保管董事会印章，履行法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定的职责。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘，公司董事或者高级管理 人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议，由董事长召集。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求 总经理和其他高级管理人员的意见。 董事会研究决策的重大经营管理事项，涉及须由公司董事会专门委员会、独 立董事专门会议、经理层履行前置程序的，应当按规定提交董事会专门委员会会 议、独立董事专门会议或总经理办公会议研究同意后，再提交董事会会议研究决 策。 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高 ...

果麦文化传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 ...