鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本 次归属事项完成后，公司总股本由 9,890.7189 万股变更为 9,895.9339 万股，注 册资本由 9,890.7189 万元变更为 9,895.9339 万元。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-062 果麦文化传媒股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订 内容如下： | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第六条： | 第六条： | | 公司注册资本为人民币 9,890.71 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-060 果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 12 月 4 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》 经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相 关业务的资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司 2024 年 度财务报表和内部控制审计工作的要求，相关变更程序符合《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及 股东，尤其是中小股东利益的情形。因此 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-059 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 经审核，董事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业 资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司审计 工作需求；公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，变更程序合法合规，不存 在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将上述议案提 交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本 次归属 事项 完成 后 , 公司注 册资 本由 人 民币 9,890.7189 万 元股变 更为 9,895.9339 万元，公 ...

果麦文化传媒股份有限公司章程 果麦文化传媒股份有限公司 章程 2024年12月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 31 | | | 第二节 内部审计 34 | | | 第三节 会 ...

4、会议召开日期、时间： 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-063 一、召开本次会议的基本情况 果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）15：00 以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过关于 召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五） 7、会议出席对象： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 ...

2、2023 年度公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：为充分保障果麦文化传媒股份有限公司年报 审计工作，综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求等情况，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司履行了相应的选 聘程序，拟聘请众华为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司 已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计 师事务所均已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-061 果麦文化传媒股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度公司拟聘请的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"众华"）； 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所的事项均不 存在异议，该事项尚需提交股东会审议。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会 议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-057 果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用和资 产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事 项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提信用和资产减值损 失事项。 具体内容 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥163,579,831, representing a 49.49% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥18,097,327, a significant increase of 73.00% year-over-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,287,018, up by 60.08% compared to the previous year[2]. - The total operating revenue for the third quarter of 2024 was 392,884,443.18 CNY, an increase from 346,199,460.92 CNY in the same period last year, representing a growth of approximately 13.5%[13]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 21,239,939.35, down from CNY 39,843,872.97 in Q3 2023, indicating a decline of about 46.6%[15]. - The total profit for Q3 2024 was CNY 23,508,712.49, compared to CNY 44,921,375.07 in Q3 2023, showing a decrease of approximately 47.7%[14]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.2154, down from CNY 0.5495 in Q3 2023, a decline of about 60.8%[15]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥886,280,477, reflecting a 10.06% increase from the end of the previous year[2]. - The total current assets as of September 30, 2024, amounted to 689,593,374.99 CNY, compared to 672,822,205.22 CNY at the beginning of the period, indicating an increase of about 2.9%[11]. - The total assets reached 886,280,477.56 CNY, up from 805,237,767.04 CNY at the start of the period, reflecting a growth of approximately 10.1%[12]. - The total liabilities increased to 190,257,253.55 CNY from 134,024,568.98 CNY, marking a rise of about 42%[12]. - Shareholders' equity attributable to the company was ¥696,023,224, which is a 3.80% increase from the previous year-end[2]. - The company’s total equity attributable to shareholders was 696,023,224.01 CNY, compared to 670,542,415.93 CNY at the beginning of the period, reflecting an increase of about 3.8%[12]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥19,083,605.52, a decline of 136.21% compared to the previous year[2]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -19,083,605.52, a significant decrease compared to 52,701,293.60 in Q3 2023[17]. - The total cash inflow from operating activities was 385,527,209.12, slightly up from 374,837,868.01 in Q3 2023[17]. - The company received 27,068,779.05 in cash related to operating activities, compared to 21,043,078.28 in the previous year[17]. - The company paid 95,121,115.75 in cash to employees and for taxes, an increase from 74,551,141.00 in Q3 2023[17]. - Total cash inflow from investment activities was 442,990,529.78, up from 328,449,140.16 in the same period last year[17]. - The net cash flow from investment activities improved to 40,977,529.80, compared to a negative 93,641,866.72 in Q3 2023[17]. - Cash outflow from financing activities totaled 22,485,944.58, compared to 13,770,608.91 in Q3 2023[18]. - The net cash flow from financing activities was -16,650,519.94, worsening from -7,887,101.36 year-over-year[18]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to 250,520,743.02 from 236,347,689.32 in Q3 2023[18]. Expenses - Sales expenses increased by 51.99% to ¥54,535,957.24 due to higher costs for live streaming influencers, marketing, and warehousing[6]. - R&D expenses decreased by 31.11% to ¥7,423,127.54 primarily due to a reduction in R&D personnel[6]. - Research and development expenses decreased to CNY 7,423,127.54 in Q3 2024 from CNY 10,774,625.35 in Q3 2023, a reduction of approximately 31.5%[14]. - Tax expenses for Q3 2024 were CNY 2,268,773.14, down from CNY 5,077,502.10 in Q3 2023, indicating a decrease of approximately 55.3%[14]. Investments and Other Income - The company’s development expenditure increased by 135.44% to ¥20,451,178.92, primarily due to increased investment in the AI proofreading project[5]. - Financial income improved by 43.09%, resulting in a net financial expense of -¥1,139,612.63, attributed to decreased interest income[6]. - Fair value gains increased by 37.74% to ¥1,261,267.48, mainly from increased returns on financial products[6]. - Operating income from non-operating activities increased by 149.72% to ¥2,326,229.85, mainly from rights protection income[6]. - Cash received from tax refunds surged by 2315.37% to ¥527,307.72, attributed to tax refunds[6]. - The company achieved an investment income of CNY 4,817,956.63 in Q3 2024, compared to CNY 4,612,613.16 in Q3 2023, reflecting an increase of about 4.5%[14]. Inventory and Long-term Investments - The company reported a significant increase in inventory, which rose to 133,736,044.73 CNY from 108,431,983.15 CNY, suggesting a potential expansion in operations or product offerings[11]. - The company has increased its long-term investments, with debt investments rising to 60,000,000.00 CNY from 30,910,383.56 CNY, indicating a strategic focus on long-term growth[11].

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-056 果麦文化传媒股份有限公司 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会认为： 公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企 业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 23 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第八次会议于上海市古宜路 181 号西岸西区 B 座 5 楼公司会议室以现 场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电 话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会 议董事 5 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生 召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-058 果麦文化传媒股份有限公司 关于计提2024年第三季度信用及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年10月 23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议并通过了 《关于计提 2024年第三季度信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相 关规定的要求，基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司 2024年9月30日的 资产状况与财务状况，公司2024年第三季度增加信用减值损失及资产减值损失共计 616.85万元，减少信用和资产减值损失合计为692.72万元。具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产 的价值，基于谨慎性原则，对截止至 2024年9月30日的各项资产进行了减值测试 ...