证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-032 果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》全文的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-028 果麦文化传媒股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出 具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于< 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等议案，并于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-034 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合 计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 第一次临时股东大会通知和补充通知于 2024 年 4 月 9 日和 4 月 12 日以公告形 式发出。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-031 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第四次会议于上海市古宜路 181 号西岸西区 B 座 5 楼公司会议室以现场 及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电话、 电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董 事 5 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集 并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》全文的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥92,920,442.35, a decrease of 19.19% compared to ¥114,992,530.58 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥9,167,836.10, representing a decline of 167.17% from a profit of ¥13,649,235.05 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.1260, down 166.49% from ¥0.1895 in the same quarter last year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥9,165,023.99, compared to a profit of ¥13,648,250.68 in Q1 2023, indicating a significant decline[23] - The company reported a total comprehensive loss of ¥9,165,023.99 for Q1 2024, compared to a comprehensive income of ¥13,648,250.68 in Q1 2023[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥33,382,856.65, a significant drop of 779.54% compared to a positive cash flow of ¥4,912,570.75 in Q1 2023[5] - The total cash inflow from operating activities was 94,011,865.81, down from 119,621,840.22 year-over-year, reflecting reduced operational cash generation[26] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥85,379,921.26, a decrease of 20.6% from ¥107,661,568.42 in Q1 2023[25] - The net cash flow from investment activities was -12,481,996.65, an improvement from -59,578,764.07 in the same quarter last year, suggesting better investment management[26] - The total cash outflow from financing activities was 11,362,285.90, compared to 892,711.56 in the previous year, showing increased financing costs[26] - The net cash flow from financing activities was -5,837,153.76, a decline from 4,676,752.46 year-over-year, indicating challenges in financing[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥794,561,187.64, a decrease of 1.33% from ¥805,237,767.04 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from ¥672,822,205.22 to ¥660,009,515.48, a reduction of approximately 1.87%[18] - Total liabilities decreased to ¥130,726,080.12 from ¥134,024,568.98 in the previous quarter[20] - The company's equity attributable to shareholders was ¥663,161,513.28, down from ¥670,542,415.93 in the previous quarter[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,258[12] - The largest shareholder, Lu Jinbo, holds 24.27% of shares, totaling 17,826,450 shares[12] - The total number of shares held by the top 10 shareholders accounts for 38.75% of the total share capital[12] - The total number of restricted shares held by Lu Jinbo is 17,626,450, with no shares released during the period[16] - The total number of shares held by Zhejiang Bona Film Production Co., Ltd. decreased from 2,567,000 to 2,518,500 due to share lending[14] Expenses - Sales expenses increased by 42.86% to ¥15,944,552.97, primarily due to higher personnel costs from increased hiring[9] - Research and development expenses decreased by 36.89% to ¥1,564,209.36 as projects entered the capitalization phase[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,564,209.36, down from ¥2,478,617.73 in the same period last year, reflecting a reduction of 36.8%[21] - The company paid 33,408,418.68 in employee-related cash payments, an increase from 28,300,185.75 in the previous year, indicating rising labor costs[26] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥299,336.83, a decrease of 35.83% compared to the previous year[9] - The company received tax refunds of 191,457.59, compared to 21,831.32 in the previous year, showing an increase in tax recovery[26] Other Information - The company has no preferred shareholders as indicated in the report[15] - The company did not report any new product or technology developments, market expansions, or mergers during this quarter[26]

果麦文化传媒股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-027 （5）公示结果：在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。 （2）公示时间：2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 18 日。 （3）公示方式：公司内部张贴栏公示。 2、监事会对拟激励对象的核查方式 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<果 麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）及《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-026 果麦文化传媒股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-022），定于 2024 年 4 月 24 日召开公司 2024 年 第一次临时股东大会。 2024 年 4 月 11 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人路金波先生 以书面形式送达的《关于提请果麦文化传媒股份有限公司增加 2024 年第一次临 时股东大会临时提案的函》，提议向 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的 股东，可以在股东大会召 ...

果麦文化传媒股份有限公司章程 果麦文化传媒股份有限公司 章程 2024年4月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 31 | | | 第二节 内部审计 34 | | | 第三节 会计 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-025 果麦文化传媒股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第六条： | 第六条： | | 公司注册资本为人民币 7,344.1214 | 万 公司注册资本为人民币 9,890.7189 万 | | 元。 | 元。 | | 第十八条： | 第十八条： | | 公司股份总数为 7,344.1214 万股，公 | 公司股份总数为 9,890.7189 万股，公 | | | | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、其他事项说明 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 4 月 11 日收 到公司持股 3%以上股东路金波先生以书面形式送达的《关于提请果麦文化传媒 股份有限公司增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，公司持股 ...

一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展； （三）吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，满足公司对核心人才的巨大需 求，建立公司的人力资源优势，进一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展 注入新的动力。 二、考核原则 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实施，形 成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含下属子公司，下同）董事、高级管理人 员、中层管理人员、核心骨干员工勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增 长，确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 ...