证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-019 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信、邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长路金波先生主持，监事、高 管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和 保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营 目 ...

| | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 | 是 | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券简称：果麦文化 证券代码：301052 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年四月 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 2024 年限制性股票激励计划（草案） 制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。 五、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属期间，若公司发 生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限 制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。 特别提示 一、果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市 ...

证券简称：果麦文化 证券代码：301052 公告编号：2024-021 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《果麦文化传媒股份有限公司章程》 制定。 二、本限制性股票激励计划所采用的激励 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-023 果麦文化传媒股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨雷先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件。 一、征集人声明 本人杨雷先生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的 委托，就本公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会的限制性股票激励计划相 关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单 独和连带的法律责任；本人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市 场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-022 果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 决定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）15：00 以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过关于 召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-020 果麦文化传媒股份有限公司 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的 通知于 2024 年 4 月 2 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议的召 集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：《果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-024 3、影片存在无法上映或延期上映资金晚回收、票房与预期差距过大导致的 亏损风险; 果麦文化传媒股份有限公司 关于签署电影投资合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示: 1、公司将投资 4,000 万元（大写：人民币肆仟万元整）参与动画电影《三 国的星空》; 2、本次对外投资受行业周期、投资标的内部管理等多种因素影响，投资收 益存在不确定性； 4、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易已经董事会审议通过，关联董事路金波已回避表决， 其他董事参与表决，本议案尚需提交股东大会审议。 敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、为完善公司产业布局，充分发挥各方资金、资源与业务等方面优势，公 司拟投资 4,000 万元（大写：人民币肆仟万元整），亭东影业拟投资 1,000 万 元（大写：人民币壹仟万元整），共同投资参与制作《三国的星空》，并签署《电 影投资合作协议》。 果麦文化传媒股份有限公司 (以下简称"果 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 签署电影投资合作协议暨关联交易的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为果麦 文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"或"公司"）首次公开发行股份 并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 签署电影投资合作协议暨关联交易事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意 见发表如下： 一、交易概述 1、为完善公司产业布局，充分发挥各方资金、资源与业务等方面优势，公 司拟投资 4,000 万元（大写：人民币肆仟万元整），上海亭东影业有限公司（以下 简称"亭东影业"）拟投资 1,000 万元（大写：人民币壹仟万元整），共同投资参 与制作动画电影《三国的星空》（暂定名，最终以《电影公映许可证》中名称为 准），并签署《电影投资合作协议》。 统一社会信用代码：913102303509361 ...

上海澄明则正律师事务所 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"公司"或"果麦文化"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《业务办理指南》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《果麦文化传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...