证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-016 果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）15:30 以现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2025 年年度股东会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了 关于召开 2025 年年度股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股东会现场会议召开时间： （1）现场会议：2026 年 4 月 20 日（星期一）15:30。 （2）网络投票时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日上午 9:15-9: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 was approximately ¥641 million, representing a 10.11% increase compared to ¥582 million in 2024[18]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥2.08 million, a decline of 105.10% from a profit of ¥40.83 million in 2024[18]. - The cash flow from operating activities decreased by 68.66% to approximately ¥28.82 million, down from ¥91.96 million in the previous year[18]. - The total assets at the end of 2025 were approximately ¥920.63 million, a decrease of 3.38% from ¥952.88 million at the end of 2024[18]. - The basic earnings per share for 2025 were -¥0.0210, a decrease of 105.08% from ¥0.4133 in 2024[18]. - The weighted average return on equity was -4.93% for 2025, down from 5.29% in 2024[18]. - Net profit excluding non-recurring gains and losses for 2025 was -¥3,727,976.50, a decrease of 108.34% from ¥44,726,745.59 in 2024[20]. - The company reported a net profit of CNY -2.41 million for 2025, with a significant difference of CNY 31.22 million from the net cash flow from operating activities of CNY 28.82 million[82]. - Cash and cash equivalents decreased by 446.88% to CNY -133.59 million in 2025 from CNY 38.51 million in 2024[82]. Business Strategy and Development - The company plans to enhance its core business competitiveness by increasing investments in R&D, marketing, and talent acquisition, despite the short-term impact on expenses[5]. - The company has recognized the need to optimize its product structure and business layout to improve operational quality and profitability[5]. - The company is actively exploring new growth avenues in animation films and short dramas, with the first animated film set to release in October 2025[31]. - The company aims to enhance its AI capabilities and user experience for the "AI Proofreading King" product, expanding its application across various industries[30]. - The company’s strategic focus is on a "publishing + internet" model, leveraging user data to drive content iteration and development[32]. - The company is committed to exploring the "Publishing + Internet" strategy, focusing on user engagement and content-driven internet product development[101]. - The company aims to enhance its internet marketing methodologies and practices to optimize user acquisition and sales channels[101]. Market Performance and Trends - The overall book retail market in 2025 saw a decline of 2.24% in scale, with a 3.8% decrease in actual sales[41]. - The company’s book publishing business generated revenue of 485.34 million yuan, representing a year-on-year growth of 14.35%[65]. - The cumulative sales of "Siddhartha" reached 1.8 million copies, with projected sales of nearly 500,000 copies in 2025, maintaining high growth over several years[47]. - The retail market for educational books is expected to account for 25.33% of the total market in 2025, with sales reaching 700.9 million yuan, a 145% increase from 285.87 million yuan in 2024[49]. - The company achieved a revenue growth rate of 10.11% in 2025, driven by its "publishing + internet" strategy[49]. Research and Development - R&D investment amounted to ¥27,511,066.79 in 2025, representing 4.29% of operating revenue[80]. - The number of R&D personnel increased by 16.67% from 36 in 2024 to 42 in 2025[80]. - The AI digital reading assistant project aims to enhance user interaction and meet personalized reading needs, utilizing advanced technologies[79]. - The AI proofreading software is designed to improve document proofreading efficiency, particularly for large texts, enhancing market competitiveness[79]. - The multi-language publishing translation system aims to reduce translation cycle time by over 40% and lower development costs by 30%[80]. Corporate Governance - The company has established specialized committees within the board, including a strategy committee and an audit committee, to enhance decision-making processes[112]. - The company has 3 independent directors who provide professional advice on strategic development and internal control, ensuring the protection of minority shareholders' rights[112]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations, ensuring timely and accurate communication with all investors[112]. - The company has established a performance assessment system for determining the compensation of directors and senior management[126]. - The company has appointed Zhonghua Certified Public Accountants (Special General Partnership) as its auditor, with an audit fee of CNY 700,000 for the current year[174]. Shareholder Relations and Commitments - The proposed cash dividend is 0.18 CNY per 10 shares, totaling 1,781,268.10 CNY, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[141]. - The company reported a commitment to repurchase shares under specific conditions to maintain shareholder interests and stabilize stock prices[162]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations regarding share repurchase to protect investor rights[163]. - The company will provide timely updates on the execution of repurchase commitments to ensure transparency with investors[163]. - The company has committed to compensating investors for any losses incurred due to false records or misleading statements in its IPO documents[166]. Employee and Labor Relations - The total number of employees at the end of the reporting period is 311, with 227 from the parent company and 84 from major subsidiaries[134]. - The company has established a comprehensive training system, including programs for new employees and management courses for senior staff[136][137]. - Employee rights are protected through compliance with labor laws, offering benefits such as housing subsidies and health check-ups, ensuring overall employee well-being[156]. - The company emphasizes performance-based compensation, with a focus on aligning employee incentives with company strategy[135]. Financial Management - The company's main cost is related to book planning and distribution, accounting for 82.80% of total operating costs, with a procurement cost of 58.05% and copyright cost of 37.51% in 2025[73]. - Financial expenses decreased significantly by 69.73% to -¥433,871.44, primarily due to reduced interest income[78]. - The internal control audit report indicates that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2025[153]. - The company has not faced any objections from directors regarding company matters during the reporting period[129].

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-021 果麦文化传媒股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第 三届董事会第十五次会议、第三届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过 了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配 预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配， 综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东分 享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规 定。因此，同意将该议案提请公司 2025 年年度股东会审议。 （二）审计委员会审议情况 公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议并通过了《关于公司 2025 年 度利润 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-023 果麦文化传媒股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开了第 三届董事会第十五次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通 过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》。现将相关事项说明如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年4月8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 〈果麦文化传媒股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于〈果麦文化传媒股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》等议案。 同日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈果麦文化传媒 股份有限公司2024年限制性 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-014 果麦文化传媒股份有限公司 关于向 2026 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票首次授予条 件已经成就，根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司于 2026 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第八次 会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为 2026 年 3 月 16 日。现将有关 事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议并通过了《关 于<果麦文化传媒股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，公司 2026 年限制 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于果麦文化传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《果麦文化传媒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定出具《上海澄明则正律师事务 所关于果麦文化传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》 （以下简称"本法律意见书"）。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公 司本次股东会的相关法律问题发表如下 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、 公司利益和员工利益，公司根据相关法律法规，制定《2026 年限制性股票激励 计划（草案）》，现将 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单公布如下： 一、激励对象名单及分配情况 姓名 职务 国籍 获授的限制 性股票数量 (万股) 占本激励计划 拟授予权益总 数的比例 占本激励计划 公告之日公司 总股本的比例 瞿洪斌 董事、总经理 中国 15 10.0000% 0.1516% 王誉 副总经理 中国 10 6.6667% 0.1011% 蔡钰如 董事、财务负责人、 董事会秘书 中国 10 6.6667% 0.1011% 中层管理人员、核心骨干员工（7 人） 100 66.6667% 1.0105% 首次授予限制性股票合计 135 90.0000% 1.3642% 预留部分 15 10.0000% 0.1516% 合计 150 100.0000% 1.5158% 注：1、本计划的激励对象不包括独立董事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-011 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计 持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其 他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2026 年第一次临时股东会通知于 2026 年 2 月 27 日以公告形式发出。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026 年 3 月 16 日（星期一）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2026 年 3 月 16 日（星期一）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 16 日上午 9:15-9:25， 9:30—11: ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-012 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2026 年 3 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。董 事会根据《公司章程》第一百二十条之规定，豁免会议通知时间要求，第三届董 事会第十四次会议于 2026 年 3 月 16 日以短信、邮件、书面等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长路金波先生主持， 高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公 司 2026 年限制 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-013 果麦文化传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划 首次授予事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性 文件，以及《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公 司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）等有 关规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予相关事项发表如下核查意 见： 一、董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见 授予价格 21.03 元/股向 10 名激励对象首次授予第二类限制性股票合计 135 万 ...