中粮科工股份有限公司 舆情管理制度 ； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为提高中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...

中粮科工股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为中粮科工股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事会第十 二次会议审议的《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》进行了认真 的审阅，对非独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审 核意见如下： 经审查，与会委员认为：朱来宾先生已同意接受提名，其具备与其行使职权 相适应的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情 形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-043 中粮科工股份有限公司 关于拟修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工 商变更登记事项的议案》，于 2024 年 9 月 23 日召开第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，公司拟对《公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进行修订， 上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》情况 3 | | 第三十四条 公司股东大会、董事会 | 第三十四条 公司股东会、董事会决 | | --- | --- | --- | | | 决议内容违反法律、行政法规的，股东有 权请求人民法院认定无效。 | 议内容违反法律、行政法规的无效。 股东会、董事会的会议召集程序、 | | 8. | 股东 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-042 中粮科工股份有限公司 2024 年 9 月 23 日 1 附件： 第二届监事会非职工代表监事候选人简历 罗克，男，1990 年 6 月出生，经济学硕士，中级会计师、中级经济师。现 任中粮科工股份有限公司审计部总经理助理。罗克先生 2015 年 8 月加入中粮集 团，曾就职于中国粮油控股有限公司风险控制部、中粮油脂专业化公司风险控制 部、中粮集团有限公司审计部，2023 年 9 月起任中粮科工股份有限公司审计部 总经理助理。 截至公告日，罗克先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份 的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情形；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院 ...

中粮科工股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 行为，保证股东会依法召集并充分行使其职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、其他法律、行政法规，以及《中粮科工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》及其他法律法规、《公司章程》以及本规则 规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （ ...

中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2024 年 9 月 23 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 9 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。 会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，独立董事林云鉴先生以现场方式参 会，独立董事陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会。全体独立董事共同推 举陈良先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法 有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第二届董事会第十二次会议审议 的相关议案形成会议决议如下： (一) 审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》 经核查，我们认为： 1、本次公司第二届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决及聘任程 序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司 ...

中粮科工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中粮科工股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（ 以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件， 以 及《中粮科工股份有限公司章程》（ 以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构及非法人分支机构的设置； ...

章 程 中粮科工股份有限公司章程 中粮科工股份有限公司 二零二四年九月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-039 中粮科工股份有限公司 截至本公告日，由伟先生、其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股 份，由伟先生不存在应当履行但未履行的承诺事项，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，由伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营和管理产生 影响，辞职报告将自送达公司董事会之日起生效；董珊杉女士、其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份，董珊杉女士不存在应当履行但未履行的承诺 事项，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董珊杉女士辞 任监事将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选的监 事就任前，董珊杉女士将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监 事职责。 由伟先生、董珊杉女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对由伟先生和董 珊杉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中粮科工股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 关于公司董事长及监事辞任的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证信息披露内容的 ...

中国国际金融股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | 2 关于中粮科工股份有限公司 2024 半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中粮科工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许菲菲 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王珏 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | ...