中粮科工股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大 利益，并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； 第一章 总则 第一条 为规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其 他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中 粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的 规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资 金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同 或者进行交易； （六）未经股东会同意，不得利用职务便利 ...

中粮科工股份有限公司 第二章 人员组成 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立专门委员会董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产 ...

中粮科工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 风险管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法 律法规，结合《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对其控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第三条 公司控股子公司的对外担保比照本制度的规定执行。公司控股子公 司应在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第二章 具体规则 第四条 除因下述情形，公司及其所属控 ...

中粮科工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证中粮科工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规 和规范性文件及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 ...

中粮科工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司运作指引》"）等 法律法规和规范性文件，以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度｡ 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 ...

中粮科工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资程序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规，结合《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业链 条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许的实物 资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第二条 对外投资的基本原则：集中决策、统一管理、授权经营、提升实 力。 第三条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司（简称 子公司，下同）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的组织管理机构 第四条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构， 分别依据《公司章程》、股东会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则 所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。 第五条 公司负责投资的部门负责实施对外投资的开拓和管理职能，负责 根据公司发展战略，进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基 础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《中粮科工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编 制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 前，独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。 第八条 公司出现重大风险事项，独立董事收到深圳证券交易所年报工作风 险警示函的，应当予以高度关注并发表独立意见。独立董事发现公司或者公司董 事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止， 并及时向董事会、深圳证券 ...

中粮科工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、法规和《中粮科工股份有限公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中粮科工股份有限公司董事会现就提名刘慧龙为中粮科工股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中粮科工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过中粮科工股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-066 中粮科工股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变 更登记事项的议案》，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事 会议事规则》进行修订，并根据相关法律法规的规定不再设置监事会，《监事会 议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止。上述事项尚需提交公司股东 会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》情况 为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司对 《公司章程》部分条款进行修订，具体修 ...