董事会认为，独立董事陈良、林云鉴、潘思轶在 2023 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 中粮科工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 中粮科工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事陈良、林云鉴、潘思轶出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，董事会根据独立董事任职经 历、履职情况及 ...

2023 年度，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪 尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能， 维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告 期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、 公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的 合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会 2023 年度工作情况 | 序号 | | 会议届次 | 召开日期 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议 | | | 1. | 《关于公司2022年度财务决算报告 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | 2. | 《关于公司2023年度财务预算方案 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | 3. | 《关于公司2022年度利润分配预案 | | | | | | | 的议案》 | ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-013 中粮科工股份有限公司 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期并拟继续进行现金 管理，现将相关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公 司"），中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行人 民币普通股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 3.55 元，募集资金总金额为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34 1 元，募集资金净额为 308,856,270.66 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 6 日出具的"XYZH/2021QDAA20190" 号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前 预计金额增加 0.01 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-019 中粮科工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的 第二届董事会第十次会议于审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，并经第二 届董事会提名委员会第四次会议审核，公司第二届董事会同意聘任陈涛先生为公 司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。 公司独立董事已召开第二届董事会独立董事专门会议第一次专门会议审议 通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并对该议案发表了明确同意的意 见。 特此公告。 中粮科工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 截至公告日，陈涛先生未持 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-008 中粮科工股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过 电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，3 名监事以 视频连线方式参会。本次会议由监事会主席刘峥女士主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实 履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninf ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-004 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 的公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"复星惟实基 金"）出具的告知函，截至本公告日，复星惟实基金的减持计划期限已届满。现 将详细内容公告如下： 1 2、住所：上海市浦东新区灵岩南路 728 号 9 幢 105 室 3、减持期间：本次减持计划期限内 4、权益变动类型：减少 5、一致行动人：否 6、第一大股东或实际控制人：否 | 股东名称 | 股份种类 | | 减持方式 | 减持期间 | 减持股数 （万股） | 减持均价 （元/股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 复星惟实 基金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：中粮科工（301058） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许菲菲 联系电话：010-65051166 | | | | | | 保荐代表人姓名：王珏 联系电话：010-65051166 | | | | | | 现场检查人员姓名：许菲菲、魏世玉、王笑 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 月 1 日至 年 12 月 日 | 年 | 1 | 2023 | 31 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 3 12 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议 | | | | | | 决议、会议记录、签到表、公告等；（2）查阅公司章程及各项规章制度；（3）与公司董事 | | | | | | 会办公室相关人员进行访谈， ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》于 2024 年 3 月 12 日对中粮科 工股份有限公司（以下简称"中粮科工"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 三、本次持续督导培训的效果 通过本次培训，中粮科工董事、监事、高级管理人员及证券事务管理部人员 等加强了对于上市公司规范运作及相关监管法规的认识和理解，本次培训达到预 期效果。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： 许菲菲 王珏 实施本次培训前，中金公司编制了培训材料，并以课件展示、现场讲解及交 流的形式向参会人员进行了现场培训。公司部分董事、监事、高级管理人员、证 券事务管理部人员及其他相关人员现场参加了培训。培训完成后，中金公司向中 粮科工提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。 二、现场培训的主要内容 ...

中粮科工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中粮科工股份有限公司 信息披露义务人：上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：上海市浦东新区灵岩南路728号9幢105室 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢17层 股权变动性质：股份数量减少，股权比例下降 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在中粮科工股份有限公司（以下简称 "中粮科 工"）中拥有权益的股份变动情况。 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中粮科工 股票代码：301058 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在中 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-003 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"复星惟实"）出具的《简式权益变动报告书》。现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动的具体情况 本次权益变动前后，复星惟实持有本公司股份变化情况详见下表： 三、其他相关说明 1、复星惟实本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有 关法律法规和规范性文件的规定。 2、复星惟实不属于公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控制权发生 变更，不会影响公司的治理结构和持续 ...