证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-029 中粮科工股份有限公司 关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 12 个月内有效。交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不 重复计算。 （三）业务品种及交易对手方 公司及控股子公司开展的远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合 约，约定将来办理结售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支 出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三 届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子 公司拟开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及控股子公司自股东会审议通过之 日起 12 个月内，使用自有资金开展总金额不超过 2,000 万美元（或其他等值外币） 的远期结售汇业务。同时董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使该 项业务的决策权，并签署合同及交易确认等相关文件。现就公 ...

一、本次计提信用减值损失和资产减值准备的情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值准备的原因 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-027 中粮科工股份有限公司 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行 了充分的评估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公 司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 （二）本次计提信用减值损失和资产减值准备的范围和金额 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值准备的公告 公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后根据减值测试结果，公司 2024 年 1-12 月计提信用减 值损失和资产减值准备共计 109,006,274.28 元，具体明细如下： 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 ...

| 编制单位：中粮科工股份有限公司 | 2024年12月31日 | | 金额单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 附注编号 | | 流动资产 | | | | | 货币资金 | 2,025,304,789.98 | 1,603,977,815.79 | 六、（一） | | △结算备付金 | | | | | △拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 152,301,073.03 | 136,558,333.33 | 六、（二） | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 8,294,274.56 | 10,860,440.00 | 六、（三） | | 应收账款 | 740,183,331.64 | 677,216,938.59 | 六、（四） | | 应收款项融资 | 9,209,255.10 | 14,094,752.79 | 六、（五） | | 预付款项 | 242,369,969.86 | 155,909,387.34 | 六、（六） | | △应收保费 | | | | | △应收分保账 ...

经核查，公司独立董事陈良先生、林云鉴先生、潘思轶先生已向公司出具 《2024 年度独立董事独立性自查报告》，上述人员在 2024 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关 于独立董事独立性的相关要求。 中粮科工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 中粮科工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等有关规定，中 ...

301058 地址 : 江苏省无锡市惠河路186号 邮编 : 214035 电话 : (0510)85889593 邮箱 : cofcoet@cofco.com 股票代码：301058 中粮科工股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 中粮科工股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 目录 附录 关键绩效表 指标索引 免责声明 79 83 85 关于本报告 董事长致辞 未来展望 03 05 77 | 01 | 走进中粮科工 | | 重要性议题识别 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司介绍 | 09 | 议题识别 17 | | | 企业文化 | 09 | 利益相关方沟通 17 | | | 大事记 | 10 | 重要性议题评估结果 18 | | | 业务概览 | 11 | | | | 企业荣誉 | 13 | | | 重要性议题识别 | | --- | | 议题识别 | 17 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 重要性议题评估结果 | 18 | | 应对气候变化 | 67 | | --- | --- | | 加强环境管理 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-021 2024 年年度报告披露提示性公告 中粮科工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三 届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报告》 和《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 中粮科工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-032 中粮科工股份有限公司 关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于2025年4月25日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟 续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联董事均履 行了回避义务，未参与表决。现将有关事宜公告如下： 一、关联交易概述 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好协 商，公司与中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"乙方"）拟签订 《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融 监管机构批准财务公司可以从事的金融服务业务，拟签订的《金融服务协议》有 效期为一年。财务公司与公司属受同一主体中粮集团有限公司（以下简称"中粮 集团"）控制的关联企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年 修订）》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-035 中粮科工股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，并广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:30 二、参加人员 董事、总经理叶雄先生；总会计师、董事会秘书、财务负责人张楠先生；独 立董事陈良先生；中金公司投资银行部执行总经理许菲菲女士（如 ...

中粮科工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中粮科工股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息(如 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | 目 | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及 ...

一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中粮科工股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，中粮科工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及审计与风险委员会履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...