上海兰卫医学检验所股份有限公司 《债权融资管理制度》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 债权融资管理制度 第一章 总则 第一条 为完善债权融资管理，规范债权融资管理要求和流程，推动融资权集中管 理和融资流程管理，提升债权融资管理效率，特制定本制度。 第二条 债权融资包括：内部资金拆借、银行借款、债券融资、负债管理。 第三条 本制度适用于上海兰卫医学检验所股份有限公司及其所属公司。 第四条 本制度执行过程中，应遵循证券法、公司法、上市公司相关法律法规和监 管要求。 第二章 内部资金拆借 第五条 内部资金拆借，是指因存在运营资金缺口，公司间通过互相借贷调节资金 余缺的行为。 第六条 内部资金拆借根据《内部关联方借款制度》执行。 第三章 银行借款 第七条 评估融资渠道： （一）公司应根据自身经营情况，合理预估存在的资金缺口。 （二）公司预估存在资金缺口的，应及时汇报财务中心。 （三）经评估后，如银行借款方式优于内部资金拆借方式，则所属公司需拟定银行 借款计划。 第八条 制定融资计划： （一）融资计划内，应考虑借款主体、贷款类型、融资品种、融资金额、拟接洽银 行、预计审批时间等。 （二）融资金额应细化至月度或季度，预估 ...

各位股东及股东代表： 兰卫医学：独立董事 2024 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 石道金先生 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2024 年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人石道金，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于北京林业大学林业经济管理专业，博士研究生学历。曾任浙江林学院经 济管理系副主任，浙江林学院教务处处长，浙江农林大学暨阳学院院长，浙江农 林大学经济 ...

第一章 总则 上海兰卫医学检验所股份有限公司 《财务报告管理制度》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 财务报告管理制度 第一条 为了规范上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报 告编制与披露，保证财务报告的合法合规、真实完整和有效利用，根据《中华人民共和 国会计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及应用指引等相关法律法规，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"财务报告"，是指反映企业某一特定日期财务状况和某一会计 期间经营成果、现金流量等信息的文件。财务报告包括会计报表及其附注和其他应当在 财务报告中披露的相关信息和资料。 第三条 本制度适用于上海兰卫医学检验所股份有限公司及其所属公司。 第四条 公司财务报告内部控制的基本原则：严格执行会计法律法规和《企业会计 准则》，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确相关工作流程 和要求，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。 第五条 对授意、指使、强令企业编制虚假的或者隐瞒重要事实的财务报告之情形， 公司有关人员有权拒绝并及 ...

兰卫医学：独立董事 2024 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 裘国华先生 各位股东及股东代表： 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2024 年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人裘国华，1955 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 4 月毕业于北京大学企业管理专业，研究生学历。曾任上海中投汇金投资股份有限 公司总裁，无锡市翔动力产业投资管理有限公司总裁，无锡祥生医疗科技股份有 限公司独立 ...

各位股东及股东代表： 兰卫医学：独立董事 2024 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 江辉平先生 二、2024 年度履职概况 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2024 年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人江辉平，1976 年 5 月出生，中国国籍，有美国永久居留权，2003 年 7 月毕业于南卫理公会大学统计学专业，博士研究生学历。现任曙光控股集团有限 公司董事、总经理，上海曙海太阳能有限公司董事长，中化学 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-010 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年度期末应收款项、存货、长期股权投资、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存 货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2024 年度期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试 后，计提 2024 年度各项资产减值准备共计 10 ...

经核查独立董事石道金先生、裘国华先生、江辉平先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰卫医学：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》及《上海兰卫医学检验所股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石道金先生、 裘国华先生、江辉平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 202 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》及《上海兰卫医学检验所股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石道金先生、 裘国华先生、江辉平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石道金先生、裘国华先生、江辉平先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰卫医学：董事会关于独立董事 ...

附件： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 资金的利息(如 | 2024 年度偿还累 | 2024 年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额(不含利息) | 有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 不适用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-005 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；同时召开了第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效 益增长与可持续发展，根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》与《上海兰卫医 学检验所股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司 的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2025 年度董事、监事、 高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员（高级管理人员具体包括总经理、副总经 ...