上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会现就提名江辉平先生为上海兰卫 医学检验所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为上海兰卫医学检验所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-051 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份计划的预披露公告 持股 5%以上股东海澜集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）股份 23,257,500 股（占 剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 5.84%）的持股 5%以上股东海澜集团有限 公司（以下简称"海澜集团"）计划在自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式及/或大宗交易方式减持本公司股份不超过 7,970,418 股（占剔 除公司回购专用账户股份数量后总股本的 2.00%）。 一、股东减持公司股份计划 公司近日收到股东海澜集团出具的《关于减持上海兰卫医学检验所股份有限公司股 份计划的告知函》，现将相关情况公告如下： 1、计划减持股东的情况 截至本公告披露日，本次拟减持的股东持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 持有数量（股） | 占 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-050 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激 励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%（具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：202 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-058）。 根据《深圳 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥431,810,661.74, a decrease of 0.04% year-over-year, while the total revenue for the year-to-date reached ¥1,320,029,736.34, an increase of 3.95% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥56,181,320.65, representing a significant decline of 6,060.53% year-over-year, with a year-to-date net profit of -¥40,583,766.31, down 4,511.40% from the previous year[3] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.1415 for Q3 2024, a decrease of 5,995.83% compared to the same period last year[3] - Net profit for Q3 2024 was a loss of ¥53,179,196.56, compared to a loss of ¥9,367,185.70 in Q3 2023, indicating a significant decline in profitability[17] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -40,583,766.31 CNY, compared to -880,075.42 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[18] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.1026 CNY, compared to -0.0022 CNY in the same period last year, reflecting a worsening financial performance[18] - The company’s total comprehensive income for Q3 2024 was -53,179,196.56 CNY, compared to -9,367,185.70 CNY in the same period last year, indicating a significant deterioration in overall financial health[18] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥2,668,838,236.65, down 10.65% from the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to ¥2,668,838,236.65 in Q3 2024 from ¥2,986,860,553.79 in Q3 2023, a decline of 10.6%[16] - Current liabilities totaled ¥584,534,958.07 in Q3 2024, down from ¥822,828,904.46 in Q3 2023, a reduction of 28.9%[16] - Non-current liabilities decreased to ¥171,830,363.37 in Q3 2024 from ¥183,866,985.56 in Q3 2023, a decrease of 6.6%[16] - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 2.79% to ¥1,730,586,311.29 as of September 30, 2024[3] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,730,586,311.29 in Q3 2024, down from ¥1,780,316,277.50 in Q3 2023, reflecting a decrease of 2.8%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥28,274,515.34, reflecting a decline of 111.05% compared to the previous year[3] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -28,274,515.34 CNY, a decrease from 255,897,207.61 CNY in the previous year, reflecting a negative trend in operational cash generation[20] - Cash received from the sale of goods and services was 1,398,283,862.09 CNY, down from 2,140,443,447.35 CNY year-over-year, showing a decline of approximately 34.6%[19] - The total cash outflow from operating activities was 1,447,746,643.99 CNY, compared to 1,918,152,212.02 CNY in the previous year, indicating a decrease of approximately 24.5%[20] - The net cash flow from investing activities improved by 89.35%, amounting to -48,504,864.53 RMB, compared to -455,614,862.11 RMB in the previous year, mainly due to reduced expenditures on long-term assets and financial investments[9] - The net cash flow from financing activities was -99,502,338.88 RMB, a significant decrease of 210.53% from 90,018,876.26 RMB in the same period last year, attributed to increased repayments of bank loans and cash buybacks of company stock[9] - The company’s total cash inflow from financing activities was 126,410,000.00 CNY, compared to 367,055,000.00 CNY in the previous year, reflecting a decrease of approximately 65.6%[20] Research and Development - The company’s R&D expenses for the first nine months of 2024 were ¥44,916,908.61, an increase of 37.36% compared to ¥32,701,057.63 in the same period of 2023[7] - Research and development expenses increased to ¥44,916,908.61 in Q3 2024, up from ¥32,701,057.63 in Q3 2023, representing a growth of 37.3%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 28,060, with the largest shareholder, Shanghai Lanwei Investment Co., Ltd., holding 37.34% of shares, equating to 149,554,017 shares[10] - The second-largest shareholder, Zeng Weixiong, held 13.42% of shares, totaling 53,769,291 shares, with 40,326,968 shares subject to lock-up[10] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 485.79% to ¥1,176,151.87, mainly due to the write-off of long-aged payables[8] - The company experienced a 140.88% increase in financial expenses, totaling ¥4,952,607.75, primarily due to increased bank loan interest expenses[7] - The company's long-term equity investments decreased by 86.73% to ¥1,866,761.26, primarily due to impairment losses recognized during the reporting period[6]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-046 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 9 月 30 日期末应收款项、存货、长期股权 投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存 货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关规定，为了真实反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和资产价值，上 海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相关资产进行计提减值准 备，现将具体情况公告如下： 公司对 20 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 22 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司由监事会主席刘国 权先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司 章程》规定，会议合法、有效。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-048 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-047 上海兰卫医学检验所股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议 的通知已于 2024 年 10 月 22 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先 生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》 规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-04 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-044 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购 的进展情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海兰卫医学检验所股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定出具《上海澄明则正律师事务所关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论 ...