目录 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于兰卫医学 | 03 | | 专题：区域中心全面升级， | 07 | | 助力医疗普惠与数字化转型 | | | ESG 治理安排 | 13 | | ESG 数据表和附注 | 75 | | --- | --- | | 对标索引表 | 76 | 筑基固本，合规致远 品质如金，服务至上 | 创新驱动 | 35 | | --- | --- | | 行业合作与发展 | 39 | | 产品和服务安全与质量 | 41 | | 客户服务 | 47 | | 供应链管理 | 48 | 01 02 03 04 05 人才兴企，共筑梦想 | 员工权益与福利 | 53 | 环境合规管理 | | --- | --- | --- | | 员工培训与发展 | 58 | 废弃物处理 | | 职业健康与安全 | 60 | 能源与资源管理 | | | | 应对气候变化 | 公司治理 风险管理 商业道德 21 23 26 | 创新驱动 | | --- | | 行业合作与发展 | | 产品和服务安全与质量 | | 客户服务 | | 65 | | -- ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，公司将提请股东大会授权董事会根据审计服务的性质、 工作量与审计机构协商确定相关审计费用。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 ...

兰卫医学：2024 年度董事会工作报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《上海 兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海兰卫 医学检验所股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各 项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董 事会 2024 年的工作情况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年度，公司积极贯彻实施董事会各项战略部署，严格按照年度经营计 划规范运作。公司实现营业收入 174,218.10 万元，同比增长 4.05%，实现归属于 上市公司股东的净利润-10,943.62 万元，亏损收窄 22.71%。其中医学诊断服务收 入总额 79,716.65 万元，同比增长 23.26%；体外诊断产品销售收入总额 94 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-009 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2503 号文核准，公司于 2021 年 9 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募集资 金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实际募 集资金金额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验 ...

兰卫医学：2024 年度内部控制评价报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海兰卫医学检验所股份有限公 司（以下简称"公司"）相关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-017 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召 开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所股份有限公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：20 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-007 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席朱剑先生召集 和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-006 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海兰卫医学检验所股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度 报告》（公告编号：20 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-008 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）拟定的 2024 年度利润 分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 400,517,000 股剔除公司回购专用账户 股份数量后的总股本 398,520,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 79,704,180.00 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会意见 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议 案》，公司董事会认为该利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，能更 好地兼顾股东尤其是 ...

Financial Performance - The company reported a net loss primarily due to credit impairment losses and asset impairment losses during the reporting period[4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,742,181,004.45, representing a 4.05% increase compared to ¥1,674,368,547.18 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥109,436,220.80, an improvement of 22.71% from -¥141,591,451.29 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 60.45% to ¥216,312,816.18 in 2024, down from ¥546,988,461.38 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,623,334,426.70, a decrease of 12.17% from ¥2,986,860,553.79 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.86% to ¥1,658,128,422.29 at the end of 2024, compared to ¥1,780,316,277.50 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.27, an improvement of 22.86% from -¥0.35 in 2023[18]. - The company reported a total of ¥14,349,920.59 in government subsidies for 2024, down from ¥31,798,793.60 in 2023[24]. Operational Stability - The company has not experienced any changes in its registered address during the reporting period, maintaining operational stability[14]. - The company’s registered office and operational address remain consistent, located in Shanghai, which supports its operational efficiency[14]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, ensuring accountability[4]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and development strategies do not constitute substantive commitments to investors, highlighting the need for risk awareness[4]. Risk Management - The company is committed to addressing potential operational risks and has outlined corresponding measures in the management discussion section of the report[4]. - The company has engaged Rongcheng Accounting Firm for auditing services, ensuring compliance and accuracy in financial reporting[17]. Market Trends and Opportunities - The medical service industry is expected to continue expanding due to increasing healthcare demands driven by an aging population and greater health awareness[28]. - The company is positioned to benefit from ongoing medical reforms and increasing demand for drug innovation within the clinical testing market[29]. - The clinical testing industry in China grew from RMB 352.8 billion in 2017 to RMB 542.4 billion in 2021, with a CAGR of 11.4%, and is expected to reach RMB 896.4 billion by 2026, with a CAGR of 10.6%[31]. - The government is accelerating the construction of national medical centers and regional medical centers to enhance the medical capabilities of city and county-level hospitals, which will create new business expansion opportunities for ICL suppliers[36]. Strategic Initiatives - The company is expanding its medical diagnostic services, establishing a network of specialized laboratories to enhance quality management and technical service projects[47]. - The company has formed strategic partnerships with leading IVD manufacturers, focusing on research and clinical trials, particularly in oncology and genetic diseases[48]. - The company is developing a multi-omics platform and has established an innovation center, collaborating with Roche Diagnostics and 10x Genomics to enhance research capabilities[49]. - The company is actively involved in academic exchanges and collaborations with top hospitals, supporting specialized alliances to empower regional healthcare institutions[50]. Financial Management - The company has reported a significant decrease in total investments, with an investment amount of 308,615,801.84, down 52.55% from the previous year's 650,408,651.63[103]. - The company’s goodwill decreased to 7,664,887.29, accounting for 0.29% of total assets, primarily due to the disposal of subsidiaries[98]. - The company’s long-term equity investments were valued at 1,759,448.90, down from 14,064,185.61, a decrease of 0.40% in proportion to total assets[96]. Governance and Compliance - The board of directors has been restructured, now comprising 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[135]. - The company has established a robust internal management and control system to ensure effective governance and protect investor interests[132]. - The company has established a dedicated internal audit department to ensure the authenticity and completeness of financial information and internal control systems[137]. - The company strictly adheres to legal regulations for information disclosure, ensuring timely and fair access to information for all investors[139]. Shareholder Relations - The company emphasizes investor relations management, with a participation rate of 61.53% in the 2023 annual general meeting[149]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.00 per 10 shares, totaling CNY 79,704,180.00, based on a total share capital of 398,520,900 shares[179]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[178]. Research and Development - The company is investing in R&D, allocating $F million towards new technologies aimed at enhancing operational efficiency and product offerings[160]. - The company is developing a high-sensitivity digital PCR kit for chronic myeloid leukemia detection, aiming for a detection sensitivity of 10^-6[89]. - The company is also working on a tuberculosis detection kit using oral swabs, targeting high-burden countries like China and India[89]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,365, with 246 in the parent company and 606 in major subsidiaries[172]. - The professional composition includes 735 technical personnel, 154 sales personnel, 54 financial personnel, and 422 administrative personnel[172]. - The company has established a comprehensive compensation system that includes fixed salaries and variable components such as performance bonuses and stock incentives[173]. Environmental Responsibility - The company promotes a low-carbon and environmentally friendly philosophy, integrating it into all aspects of its operations[186]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[186]. Future Commitments - The company commits to not transferring or entrusting shares for 36 months post-IPO, ensuring shareholder stability[190]. - The company will ensure compliance with the relevant laws and regulations regarding shareholding and reduction commitments[191]. - The company has established a plan to stabilize its stock price for three years post-listing, which includes specific obligations and responsibilities[191].