证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-063 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。因事项紧急，召开 本次会议的通知于 2024 年 12 月 16 日现场通知全体董事，全体董事会成员同意豁免本 次会议提前通知期限要求。会议由公司董事曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海兰卫医 学检验所股份有限公司董事会议事规则》规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举曾伟雄先生为公司董事长，任期自 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-061 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以公告形 式发出，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长曾伟雄 先生主持。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）。其中 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-062 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 了第五届职工代表大会第六次会议，选举产生了职工代表监事 1 名；于 2024 年 12 月 16 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关事项公告如下： 一、公司第四届董事会、监事会人员组成情况 （一）公司第四届董事会成员 根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 公司董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事应占董事会人数的 1/3 以上。具体成员如 下： 非独立董事：曾伟雄先生、靖慧娟女士 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-065 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并 经公司董事会审议通过，同意选举公司各专门委员会委员如下： 审计委员会：石道金先生（召集人）、江辉平先生、靖慧娟女士 提名委员会：裘国华先生（召集人）、石道金先生、王海洋女士 薪酬与考核委员会：江辉平先生（召集人）、裘国华先生、靖慧娟女士 战略委员会：曾伟雄先生（召集人）、毛志森先生、王海洋女士 公司第四届董事会各专门委员会由以上人员组成，任期自第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事人数未少于 2/3，召集人为独立董事；审计委员会成员均为非高 级管理人员的董事，召集人为会计专业人士；战略委员会的召集人为董事长，符合相关 法律法规要求。上述人员简历详见本公告附件。 三、公司监事会主席选举情况 聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海兰卫医学检验所股份有限公司 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有 关规定对议案的内容进行了充分披露。 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大 会现场会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00 在上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任 意时间 。 会 议 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海兰卫医学检验所股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兰卫医学 股票代码：301060 信息披露义务人名称：海澜集团有限公司 住所/通讯地址：江阴市新桥镇陶新路 8 号 权益变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 12 月 12 日 1 / 16 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》，本报告书已全面披露了信息 披露义务人所拥有的上海兰卫医学检验所股份有限公司权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在上海兰卫医学检验所股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-060 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 持股 5%以上股东海澜集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东海澜 集团有限公司（以下简称"海澜集团"）于 2024 年 12 月 11 日通过深圳证券交易所以大 宗交易方式减持公司股份 2,948,200 股，占公司总股本的 0.74%，占剔除公司回购专用 账户股份数量后总股本的 0.74%。上述权益变动后，海澜集团合计持有公司股份数量从 22,974,000 股减少至 20,025,800 股，持股比例从占公司总股本的 5.74%减少至占公司总 股本的 4.999988%（从占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 5.76%减少至占剔 除公司回购专用账户股份数量后总股本的 5.03%），不再是公司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动为股东减 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》，本报告书已全面披露了信息 披露义务人所拥有的上海兰卫医学检验所股份有限公司权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在上海兰卫医学检验所股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动未触发要约收购义务。 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海兰卫医学检验所股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兰卫医学 股票代码：301060 信息披露义务人名称：海澜集团有限公司 住所/通讯地址：江阴市新桥镇陶新路 8 号 权益变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 12 月 5 日 1 / 16 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东海澜 集团有限公司（以下简称"海澜集团"）自 2022 年 11 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日，通 过深圳证券交易所以集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份 19,926,000 股，占公司 总股本的 4.98%，占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 5.00%。上述权益变动 后，海澜集团合计持有公司股份数量从 42,900,000 股减少至 22,974,000 股，持股比例从 占公司总股本的 10.71%减少至占公司总股本的 5.74%（从占剔除公司回购专用账户股 份数量后总股本的 10.76%减少至占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 5.76%）。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-059 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告 持股 5%以上股东海澜集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-058 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决 定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所 股份有限公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00。 网络 ...