证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-066 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本议案无需提交公司股东大会审议。 2．审议并通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议 案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司监事 会主席刘国权先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股 份有限公司章程》规定，会议合法、有效。 二、本次会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1．审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：因公司实施 2022 年年度权益分派方案，对公司 2022 年限制 性股票激励计划授予价 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-064 二、本次作废限制性股票的具体情况 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 预留部分限制性股票授予激励计划需经股东大会审议通过后的 12 个月内确定。 截至 2023 年 12 月 15 日，鉴于公司《激励计划》中预留部分限制性股票合计 129 万股尚未明确预留权益的授予对象，公司对该 129 万股限制性股票进行作废失效处理。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1．2022 年 11 月 24 日，公司召开 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-063 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，将 2022 年限制性股票激励计划的授予 价格由 13.28 元/股调整为 12.98 元/股，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划决策程序 1．2022 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意 见。 2．2022 年 11 月 2 ...

证券简称：兰卫医学 证券代码：301060 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整 暨作废预留部分限制性股票相关事项 一、释义 | 兰卫医学、本公司、公司 | 指 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、本激励计 | 指 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司2022年限制性股票 | | 划、本计划 | | 激励计划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海兰 卫医学检验所股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予 价格调整暨作废预留部分限制性股票相关事项之独立财务顾 | | | | 问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件 | | | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的本激励计划草案公 告时在公司（ ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-065 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司董事 长曾伟雄先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有 限公司章程》规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2．审议并通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议 案》 截至 2023 年 12 月 15 日，鉴于公司《激励计划》中预留部分限制性股票合计 129 万股尚未明确预留权益的授予对象，公司对该 129 万股限制性股票进行作废失效处理。 二、本次会议审议情况 经与会董事认真审议，充分 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、预留部分限制性股票作废相关事项 的 法律意见书 致：上海兰卫医学检验所股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受上海兰卫医学检验所股 份有限公司（以下简称"公司"或"兰卫医学"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定以及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予价格调 整（以下简称"本次调整"）、预留部分限 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-062 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于董事减持计划期限届满的公告 公司董事孙林洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1．上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事孙林洁女士本次减 持计划实施届满，本次减持计划期间内孙林洁女士未减持公司股份。截至本公告披露之 日，孙林洁女士合计持有公司股份数量为 4,805,680 股，持股比例为 1.20%。 2．孙林洁女士在本次减持计划期间内未减持公司股份，未发生权益变动，未触及 要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和 持续经营。 2．本次减持计划前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持计划前持有股份 | | 本次减持计划后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | 孙林洁 | 合 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-061 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如 下： 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次回购股份情况 截至 2023 年 12 月 8 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份，本次回购股份数量为 65,000 股，占公司当前总股本的 0.0162%，最高成交价 为 14.23 元/股，最低成交价为 13.95 元/股，成交金额为 914,857.00 元（不含交易费用）。 公司首次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时间均符合《回 购指引》的相关规定。 1．公司未在下列期间内回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期 的，自原预约 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-060 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币 普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励计 划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日 公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨 潮资讯 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日以前于深圳证券交易所 网站、巨潮资讯网等指定网站，以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了 会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出 席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系 电话等事项。 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海兰卫医学检验所股份有限公司 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...