兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 江辉平先生 各位股东及股东代表： 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2023 年度工 作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人江辉平，1976 年 5 月出生，中国国籍，有美国永久居留权，2003 年 7 月毕业于南卫理公会大学统计学专业，博士研究生学历。现任曙光控股集团有限 公司董事、总经理，上海曙海太阳能有限公司董事长，中化学曙光建设有限公司 董事，曙光 ...

关于本报告 为便于阅读，报告中"上海兰卫医学检验所股份有限公司"也以"兰卫医学""集团""公司""我们"表示。 本报告为上海兰卫医学检验所股份有限公司发布的第一份环境、社会及公司治理报告，旨在向利益相关方汇报公司在环境保 护、社会责任及公司治理（简称"ESG"）方面的策略、管理方法与成效。 除另有说明外，本报告范围与公司年报保持一致，覆盖上海兰卫医学检验所股份有限公司及下属子公司。本报告为年度报告， 时间界限为2023年1月1日至12月31日，部分内容超出上述范围，在所涉及处予以说明。 本报告以深圳证券交易所关于社会责任报告编制的相关指引为指导、参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI可 持续发展报告标准（GRI Standards）》。同时，本报告亦引用了国际标准化组织（International Organization for Standardiza- tion，ISO）发布的ISO 26000社会责任指南（ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility）中的部分建议。 报告中数据、管理机制和案例来自公司实际运营的原始记录或财务报告。报告中 ...

兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 孙红梅女士 各位股东及股东代表： 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2023 年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 作为独立董事，任职期间本人按时出席公司组织召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议或股东大会。 2023 年度 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》及《上海兰卫医学检验所股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石道金先生、 裘国华先生、江辉平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事石道金先生、裘国华先生、江辉平先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰卫医学：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 27 日 上海兰卫医学 ...

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"兰卫医学"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对兰卫医学 2023 年度《内部 控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、兰卫医学内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，结合行业发展特点、业务规模等确定纳入评价范围 的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及所属子公司。2023 年 1-12 月， 纳入评价范围的主体资产总额占公司合计资产总额的 100.00%，营业收入占公司 合计营业收入总额的 100.00%。 1、内部控制环境 （1）组织架构 公司根据战略部署及业务发展需求，职责划分并结合公司实际情况，设立了 战略规划中心、市场营销中心、医学中心 ...

兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 石道金先生 各位股东及股东代表： 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2023 年度工 作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人石道金，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于北京林业大学林业经济管理专业，博士研究生学历。曾任浙江林学院林 业经济管理系副主任，浙江林学院教务处处长，浙江农林大学暨阳学院院长、会 计学研究所 ...

兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 作为独立董事，任职期间本人按时出席公司组织召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议或股东大会。 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，其中，在本人任职期间共召开 2 次股东 大会，出席股东大会 2 次；公司共召开 8 次董事会，其中，在本人任职期间共召 兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 开 7 次董事会，出席董事会 7 次。本人对董事会涉及的相关议案均投了赞成票， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。会议出席的具体情况如下： 王蕾女士 各位股东及股东代表： 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》 ...

兰卫医学：2023 年度监事会工作报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 一、2023 年监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司监事会设成员 3 名，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司监事会共 召开了 8 次会议，审议通过了 26 项议案，会议的通知、召开及决策程序均符合 法律法规及《公司章程》的规定，充分有效发挥了监事会审查与监督职能。公司 2023 年度监事会会议具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第十次会议 | 2023 年 1 月 30 日 | 2023 年 1 月 30 日 | 1.审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》；2.审议通过《关于变更 | | | | | 拟为子公司申请银行授信提供担保方案的议案》。 | | | | | 1.审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议 案》；2.《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | 3.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； ...

| 附件： | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 编制单位：上海兰卫医学检验所股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 436,441,198.76, representing a 5.78% increase compared to CNY 412,587,989.38 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 95.00% to CNY 1,071,720.66 from CNY 21,413,081.32 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share dropped by 94.95% to CNY 0.0027 from CNY 0.0535 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY -264,826.54, a significant decrease from CNY 15,591,014.71 in Q1 2023[22] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 436,441,198.76, an increase of 5.8% compared to CNY 412,587,989.38 in Q1 2023[21] - Total operating costs rose to CNY 410,500,506.73, up 11.2% from CNY 368,985,556.77 in the previous year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -38,737,542.37, a decline of 162.75% compared to CNY 61,732,450.68 in the previous year[5] - Cash received from sales of goods and services was 420,445,869.80, down from 651,926,466.31 in the prior period, reflecting a decrease of approximately 35.4%[24] - Cash paid to employees decreased to 69,042,247.42 from 167,028,894.44, a reduction of about 58.7%[24] - Cash inflow from investment activities totaled 50,195,671.23, compared to 8,007,257.47 in the prior period, indicating a substantial increase[25] - Cash outflow for investment activities was 67,653,847.10, compared to 24,740,279.64 in the previous period, showing an increase of approximately 172%[25] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -14,143,681.47, a decline from CNY 11,309,552.97 in the previous period[25] - Cash inflow from financing activities decreased to 5,495,100.00 from 20,900,000.00, a decline of about 73.7%[25] - The company received 3,000,000.00 from minority shareholders, an increase from 1,000,000.00 in the previous period[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -165,527.41, contrasting with a positive impact of 32,217.55 in the prior period[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.08% to CNY 2,894,810,431.30 from CNY 2,986,860,553.79 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 917,043,600.56 from CNY 1,006,695,890.02 year-over-year[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,776,254,991.66, slightly down from CNY 1,780,316,277.50 in the previous year[20] - Total current assets decreased from 2,326,522,955.04 to 2,240,279,877.17, a reduction of approximately 3.7%[18] - Cash and cash equivalents decreased from 861,200,747.83 to 789,752,449.46, a decline of about 8.3%[17] - Accounts receivable increased from 1,010,473,055.69 to 1,032,983,314.49, an increase of approximately 2.3%[17] - Inventory decreased from 367,710,046.84 to 334,039,996.24, a reduction of about 9.2%[18] - Non-current assets decreased from 660,337,598.75 to 654,530,554.13, a reduction of about 0.9%[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,038[13] - Shanghai Lanwei Investment Co., Ltd. holds 37.34% of shares, totaling 149,554,017 shares[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 220,277,568, with no shares released during the current period[15] - The company repurchased shares, resulting in a 50.05% increase in treasury stock to CNY 15,388,150.58 from CNY 10,255,144.08[10] Research and Development - Research and development expenses were CNY 9,985,811.02, a decrease from CNY 10,753,900.80 in the same period last year[21] - The company has no new product or technology developments reported in the current quarter[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity fell to 0.06% from 1.03% year-on-year, a decrease of 0.97%[5] - The company reported a significant decline in other income, which fell by 88.14% to CNY 1,936,000.12 from CNY 16,326,865.98 in the same period last year[11] - The cash flow from financing activities was negative at CNY -14,143,681.47, a decrease of 225.06% compared to CNY 11,309,552.97 in the previous year[11] - The company reported a credit impairment loss of CNY -23,167,116.60, an improvement from CNY -35,517,924.09 in Q1 2023[21] - Cash flow details for Q1 2024 are yet to be disclosed in the report[23] - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its service offerings[23]