证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-059 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会于 2023 年 12 月 1 日在公司六楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 11 月 14 日以公 告形式发出，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长曾 伟雄先生主持。 一、会议召开和出席情况 7．会议出席情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 15:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）。其中 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-057 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-056）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关规定，现将公司披露《关于回购公司股份方案的公告》的前一个交 易日（即 2023 年 11 月 15 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例情况公告如下： 董事会 2023 年 11 月 20 日 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 1 上海兰卫投资有限公司 149,554,017 37.34% 2 曾伟雄 53,769 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-058 上海兰卫医学检验所股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。在综合考虑公司财 务状况、经营情况以及未来盈利能力的情况下，本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不 高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；具体回购股份的数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2．本次回购股份事项已由公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六 次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。 3．截至 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-056 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。在综合考虑公司财 务状况、经营情况以及未来盈利能力的情况下，本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不 高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；具体回购股份的数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十条规定的相关条件： 1．公司股票上市已满一年； 2．公司最近一年 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《董事会议事规则》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指 引》"）、《上市公司治理准则》及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 公司董事会应当维护公司正常生产经营秩序，保护公司及全体股东利益，公 平对待所有股东。 公司根据实际情况和需要，在董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。委员由公司董事会从董事中选举产生，分别负责公司 的发展战略、审计和财务、董事以及高级管理人员的提名与薪酬设计、绩效考核 等工作。其中审计委员会、提 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日召开 了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-052 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司变更注册地址及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司注册地址 因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟变更注册地址，具体变更情况如下： | 注册地址变更前 | | | | | | 注册地址变更后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海市长宁区临新路 弄 | 268 | 1 | 号楼 | 6-9 | 层 | 上海市长宁区临新路 弄 1 | 268 | 号楼 | 4-9 | 层 | | ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-054 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司董事 长曾伟雄先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有 限公司章程》规定，会议合法、有效。 二、本次会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1．审议并通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，包括以下子议案： 1.01．《选举石道金先生为公司第三届董事会独立董事》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.02．《选举裘国华先生为公司第三届董事会独立董事》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.0 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《独立董事工作制度》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师（CPA）资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一条 为进一步完善上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引 1 号》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《上海兰卫医学 检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石道金先生作为上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《投资者关系管理制度》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海兰卫医学检验所股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互 动关系，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司与投资者关系管理工作指引》 等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免 在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 投资者关系管理工作平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其 它合法权益。 第五条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，避免和防止由此引发泄密及导致相关 ...