| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会 | 2024 年初往来资金 | 2024 年 1-6 月占用 累计发生金额（不 | 2024 年 1-6 月占用资 | 2024 年 1-6 月偿还 | 2024 年 6 月末往来 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 计科目 | 余额 | 含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 不适用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | ...

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-6 月 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-038 上海兰卫医学检验所股份有限公司 金账户 25.90 万元；截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计为 2,076.25 万元。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021 年 9 月，公司与招商银行股份有限公司上海淮海支行（以下简称"招行上海 淮海支行 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 发表专项意见情况 6. | | | （1）发表专项意见次数 | 次 4 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-035 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通 知已于 2024 年 8 月 8 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司由监事会主席刘国权先 生召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年 度报告》（公告编号：2024-032）及《2024 年半年 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订、修改 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-040 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股 东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决 定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所 股份有限公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-031 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-030 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购 的进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1,640,200 股，占公司当前总股本的 0.41%，最高成交价为 14.23 元 /股，最低成交价为 8.12 元/股，成交总金额为人民币 19,399,466.00 元（不含交易费用）。 公司上述回购股份的实施符合既定方案。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-029 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-028 1．审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公 司财务总监的公告》（公告编号：2024-027）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的 通知已于 2024 年 5 月 22 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生召 集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真 ...