上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财务总监 王锡谷先生的书面辞职报告，王锡谷先生因个人原因申请辞去所任财务总监职务，原定 任期届满日为 2024 年 12 月 16 日。辞去上述职务后王锡谷先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海兰卫医学检验所股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，王锡谷先生的辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-027 截至本公告披露日，王锡谷先生未持有公司任何股份，不存在应履行未履行的承诺 事项。辞任后，王锡谷先生将继续履行任职期间作出的各项承诺，并严格按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-025 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 22 日在公司六楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 27 日以公告形式发出， 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长曾伟雄先生主持。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）。其中 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海兰卫医学检验所股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定出具《上海澄明则正律师事务所关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判 ...

毛志森： 2024 年 5 月 21 日，上海兰卫医学检验所股份有限公司 （以下简称"兰卫医学"）披露公告显示，你于 2024 年 3 月 21 日买入 16,300 股兰卫医学股票，买入金额 237,073 元， 于 3 月 26 日卖出 9,000 股兰卫医学股票，卖出金额 106,344 元，且未按规定进行披露。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对毛志森的监管函 创业板监管函〔2024〕第 89 号 你作为公司董事及高管，未能合规交易公司股票，你的 上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.3.39 条、第 4.1.12 条和《上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。 我部提醒，上市公司董事、监事、高级管理人员应当按 照《证券法》等法律法规，以及本所《创业板股票上市规则》 1 及相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行 信息披露义务。请你认真吸取教训，杜绝上述问题再次发生。 特此函告。 深圳证券交易所 ...

一、行政监管措施决定书的内容 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-023 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司董事、副总经理收到中国证券监督管理委员会 上海监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理毛志森先 生于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对毛志森采取出具警示 函措施的决定》（沪证监决〔2024〕223 号）。现将具体内容公告如下： 3．本次行政监管措施不会影响公司的正常经营管理。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 21 日 毛志森： 经查，你作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（简称"公司"）董事以及副总经 理，于 2024 年 3 月 21 日买入公司股票 16,300 股，成交金额 23.71 万元，于 2024 年 3 月 26 日卖出公司股票 9,000 股，成交金额 10.63 万元，且未按规定进行披露。 上述行为不 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司董事、副总经理短线交易、违规减持公司股票 暨致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-024 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获悉，公司董事、 副总经理毛志森先生原未持有公司股份，于 2024 年 3 月 21 日至 3 月 26 日期间买卖公 司股票，且其未提前将减持计划告知公司进行预披露。根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等法律法规的规定，毛志森先生以上行为涉嫌短线交易且构成违规减 持。 公司获悉后高度重视并进行了核查，由毛志森先生出具了《关于本人买卖兰卫医学 股票的情况说明及致歉函》。公司现将具体情况说明如下： 按照先进先出原则进行计算，本次短线交易的收益为-23, ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 编号：2024-001 上海兰卫医学检验所股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 通过全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）参与公司本 员姓名 次2023年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2024年5 月15日（周三）下午15:00-16:30 公司通过全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）采用网 地点 络远程的方式召开业绩说明会 董事长、总经理：曾伟雄先生； 董事、副总经理：毛志森先生； 上市公司接待人员 董事会秘书：高文俊先生； 姓名 财务总监：王锡谷先生； 独立董事：石道金先生； ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-022 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-018 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会办理 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超过 3 亿元人民币且不超过最近一年末净 资产的 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止（以下简称"本次发行股票"）。本次授权事宜尚需提请公司 2023 年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次发行股票的具体内容 （一）本次发行证券的种类和数量 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产的 20%。本次发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（ ...

兰卫医学：2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年 度履职情况的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 17 ...