2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0256 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 4 | 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0256 号 上海兰卫医学检验所股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海兰卫医学检验所股 份有限公司（以下简称兰卫医学公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字[20 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》及《上海兰卫医学检验所股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石道金先生、 裘国华先生、江辉平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事石道金先生、裘国华先生、江辉平先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 兰卫医学：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟使用公 司闲置自有资金购买理财产品的议案》。为最大限度发挥公司及子公司闲置资金作用， 提高资金使用效率，实现收益最大化，公司拟在不影响公司主营业务开展并确保资金安 全的前提下，利用闲置资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品。单 笔理财产品金额或任意时点理财产品累积金额不超过人民币 5 亿元（含）（大写：人民 币伍亿元整）。每期理财产品的时限不超过 12 个月（含）。具体情况如下： 一、投资业务概况 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-016 （一）投资目的 在不影响公司正常经营业务的前提下，为更好提高资金使用效率，合理利用公司及 子公司闲置自有资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品，增加公司 收益，实现收益最大化。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 （二）投资金额 关于拟使用闲置自有资金进行理财的公告 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-013 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末应收款项、存货、固定资产、长期股权投 资、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可 变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 计提 2023 年度各项资产减值准备共计 15,80 ...

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，对公司 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。 2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交易事项 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"兰卫医学"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，对兰卫医学 2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度 关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议、第 三届董事会第二十次会议及第三届监事会第 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-014 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计 暨确认 2023 年度关联交易事项的公告 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董 事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日 常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交易事项的议案》，关联董事曾伟雄先生、靖慧娟 女士回避表决。保荐机构国金证券股份有限公司发表了关于公司 2024 年度日常关联交 易预计暨确认 2023 年度关联交易事项的核查意见。 2024 年度，公司及下属子公司预计与关联方上海朗珈软件有限公司（以下简称"上 海朗珈"）、长沙市朗珈软件有限公司（以下简称"长沙朗珈"）、无锡市朗珈同创软件 有限公司（以下简称"无锡朗珈同创"）、志诺维思（北京）基因科技有限公司(以下简 称"志诺维思")合计发生关联交易金额合计不超过人民币 1,470 万元，占公司最近一 期经审计净资产的比例不超过 5%。本次关联交易属于董事会审议范围，无需提交股东 大会审议。 本次关联交易不构成《上市 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-017 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于拟向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向子公司 东莞兰博卫医疗器械有限公司（以下简称"东莞兰博卫"）提供不超过 800 万元人民币 的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同 期银行贷款利息。 2．本次财务资助事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八 次会议审议通过。具体情况如下： 一、提供财务资助情况概述 为满足公司子公司东莞兰博卫医疗器械有限公司（以下简称"东莞兰博卫"）日常 经营需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向东莞兰博卫提供不超 过 800 万元人民币的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效， 借款利率不低于同期银行贷款利息。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常 业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-008 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 和《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，第三届监事会第十八次会议审 议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效 益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有 关规定，综合考虑公司的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员（高级管理人员具体包括总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书）。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-019 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会。现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）。其中： 通过深圳证 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-020 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露 了公司 2023 年年度报告全文及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司 2023 年的经营 情况以及未来发展战略，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:30 在全 景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 ...