公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际 情况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方 案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体方案符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司实际情况和全 体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。 证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-110 上海艾录包装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议部分审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》等有关规定，作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项在查阅公司 提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于进 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-107 上海艾录包装股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市会后事项的 说明披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）关于向不特定对象发行可 转换公司债券的申请已于 2023 年 7 月 14 日通过深圳证券交易所上市审核委员 会的审核，并已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海艾录包装股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞ 1928 号）。 公司于近期披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会发布的《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 有关规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项的说明，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告及文 件。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 20 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海艾录包装股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市 会后事项说明的核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 1 | 释 3 | 义 | | | --- | --- | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 5 | | 第二节 正 文 | | 6 | | 一、发行人 2023 年 1-6 | | 月业绩变动情况的说明 6 | | 二、发行人 2023 年 1-6 | | 月业绩较上年同期下降的原因分析 7 | | 三、业绩变化情况与本次向不特定对象发行可转换公司债券申请文件是否存 | | | | 在前后矛盾或不一致之处 9 | | | | 四、业绩下滑在上市委会议前 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券并在创业板上市 会后事项说明的核查意见 信会师函字[2023]第 ZA538 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市已于 2023 年 7 月 14 日通过深 圳证券交易所上市委会议审议，于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员 会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕1928 号），并于 2023 年 8 月 19 日披露了 2023 年半 年度报告。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"立信"），作为 发行人本次发行的审计机构，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 —发行类第 7 号》等相关文件的要求，对本次向不特定对象发行可转换公司债券 经深圳证券交易所上市委审议通过后至本核查意见出具之日的会后事项进行了 核查，具体情况如下： 发行人说明： 一、发行人 2023 年 1-6 月业绩变动 ...

上海艾录包装股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市 会后事项的说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： | 项目 | 一季度 2023 年 | 2022 年 | | 2023 年 | 4-6 | 二季度 2022 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 同比变动/ | | | | | 同比变动/ | | | | | 变动百分 | | | | 4-6 | 变动百分 | | | 月 1-3 | 月 1-3 | | 月 | | 月 | | | | | | | 点 | | | | | 点 | | 营业收入 | 22,306.65 | 27,116.68 | -17.74% | 27,193.61 | | 28,724.08 | | -5.33% | | 其中：主营 业务收入 | 22,233.46 | 27,054.57 | -17.82% | 27,183.39 | | 28,267.40 | | -3.83% | | 营业成本 | 18,189.22 | 19,855.58 | - ...

中信证券股份有限公司关于 上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券并在创业板上市 会后事项说明的核查意见 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市已于 2023 年 7 月 14 日通过深 圳证券交易所上市委会议审议，于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员 会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕1928 号），并于 2023 年 8 月 19 日披露了 2023 年半 年度报告。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"主承销商"）， 作为发行人本次发行的保荐机构和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引—发行类第 7 号》等相关文件的要求，对本次向不特定对象发行 可转换公司债券经深圳证券交易所上市委审议通过后至本核查意见出具之日的 会后事项进行了核查，具体情况如下： 1 一、发行人 2023 年 1-6 月业绩变动情况的说明 2023 年 1-6 月，发行人 ...

中信证券股份有限公司 | | | 2 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（截至 2023 年 6 月末，公 | | | 司募集资金已使用完毕，募集资金专 | | | 户均已注销） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | 1 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 无 | | （2）列席公司董事会次数 | 无 | | （3）列席公司监事 ...

2020 5 206 2023 1928 2023 8 24 12 ...

上海艾录包装股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928 号），批复具体内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-106 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权 的范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 494.50 million, a year-on-year decrease of 11.35%[5] - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, was CNY 30.48 million, down 40.66% year-on-year[5] - The gross margin for the main business was 22.09%, a decline of 2.61% compared to 24.70% in the first half of 2022[5] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥495,002,604.79, a decrease of 11.35% compared to ¥558,407,552.11 in the same period last year[29] - The net profit attributable to shareholders was ¥33,303,006.16, down 41.10% from ¥56,540,064.08 year-on-year[29] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,477,718.35, a decline of 40.66% compared to ¥51,364,629.56 in the previous year[29] - The basic earnings per share decreased by 42.86% to ¥0.08 from ¥0.14 in the previous year[29] - The weighted average return on net assets was 2.99%, down from 5.44% in the same period last year[29] - The company reported a net profit for the first half of 2023 of CNY 31 million, representing a decline of 44.5% from CNY 56 million in the first half of 2022[182] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 24.48% to ¥131,297,489.51 from ¥105,472,737.46 in the same period last year[29] - The company reported a significant increase in investment cash flow, with a net outflow of CNY 172.02 million, primarily due to increased investment in construction projects[63] - The net cash flow from investing activities was -¥172,022,028.07, worsening from -¥93,018,394.64 in the first half of 2022[188] - Cash inflow from financing activities increased to ¥259,328,621.35, up 32.5% from ¥195,682,576.00 in the same period last year[188] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥177,260,488.13, down from ¥220,809,557.79 at the end of the first half of 2022[188] Operational Challenges - The decline in performance and gross margin is attributed to low capacity utilization and rising operational costs due to macroeconomic fluctuations[5] - The company faces risks related to downstream industry fluctuations, particularly in the fast-moving consumer goods sector[8] - Future performance may improve as macroeconomic conditions stabilize and demand in downstream industries recovers[5] - The company faces risks related to customer acquisition and loss, market competition, and fluctuations in raw material prices, which could affect future performance[85][86] Strategic Initiatives - The company plans to issue convertible bonds to raise funds for the "Industrial Paper Packaging Production Project" and to supplement working capital[9] - The company emphasizes the need for timely product updates and market expansion to mitigate risks associated with changing consumer preferences[8] - The company aims to expand its production capacity to leverage its large-scale intelligent manufacturing advantages and achieve economies of scale in a competitive market[52] - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[196] - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to innovate and improve product offerings[196] Environmental and Social Responsibility - The company has achieved ISO 14001 environmental management system certification, reflecting its commitment to environmental management and sustainability practices[114] - The company has implemented stricter pollution control measures in compliance with air and wastewater discharge standards[108] - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, contributing to charitable causes through donations via the Shanghai Charity Foundation[124] - The company has developed a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local ecological and environmental bureau, enhancing its ability to manage environmental risks[113] Market Position and Clientele - The company serves well-known clients such as Nestle, Cargill, and Wacker, providing integrated packaging solutions[37] - The company has established long-term partnerships with leading enterprises, including Royal Friesland Campina and Cargill, which strengthens its market position[48] - The company serves over 600 clients across diverse industries, which helps mitigate operational risks and ensures stable growth[46] Technological Advancements - The company emphasizes technological innovation and R&D investment, equipped with advanced manufacturing equipment and comprehensive research facilities[37] - The company has developed a customized information production system that enhances production efficiency and reduces labor costs and human error, maintaining a competitive edge in intelligent manufacturing[53] - The intelligent packaging system includes automated processes for powder and granular materials, enhancing efficiency and precision in packaging operations[45] Corporate Governance - The company has undergone changes in its board of directors, with three independent directors leaving and two new independent directors elected on May 19, 2023[98] - The company has engaged in investor relations activities with multiple securities firms, indicating active communication with analysts[96] - The company has not reported any significant environmental issues during the reporting period[103]