| 证券代码：301062 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123229 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、2025 年第二季度，"艾录转债"因转股减少 50 张（票面金额共计 5,000 元人民币），合计转换上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）股票 495 股。截至 2025 年 6 月 30 日，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 1,779,484 张，剩余可转债票面总金额为 177,948,400 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2025 年第二 季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司本次可转债于 2023 年 11 月 20 ...

Core Viewpoint - Shanghai Ailu Packaging Co., Ltd. maintains a long-term credit rating of A+ with a stable outlook, reflecting its competitive advantages in technology research and development, production processes, and customer resources [1][5]. Company Overview - The company was established in August 2006 and went public on the Shenzhen Stock Exchange in September 2021, with a total share capital of 432 million shares as of March 2025 [12]. - The main business includes the research, production, and sales of industrial paper packaging, plastic packaging, and intelligent packaging systems [12]. Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating revenue of 1.191 billion yuan, a year-on-year increase of 11.63%, while the total profit was 44 million yuan, a decrease of 45.41% compared to the previous year [19][20]. - The total assets as of the end of 2024 were 2.935 billion yuan, with total liabilities of 839 million yuan, resulting in a debt-to-asset ratio of 47.70% [11][12]. Production and Sales - The company has significantly increased its production capacity, with industrial paper packaging capacity at approximately 525 million pieces per year and composite plastic products at about 475 million linear meters per year [17]. - However, the capacity utilization rate has decreased due to new production lines and insufficient downstream demand, leading to significant pressure on capacity digestion [9][19]. Industry Environment - The packaging industry in China faced challenges in 2023, with a slight decline in revenue and an increase in profit margins, indicating a competitive market environment [13][16]. - The overall demand for packaging is closely tied to consumer sentiment, which has shown slight improvement in 2024, contributing to a modest increase in industry revenue [16]. Competitive Advantages - The company maintains a competitive edge through its strong R&D capabilities, advanced production technology, and a diverse customer base, which includes over 700 clients across various industries [17][19]. - R&D expenses in 2024 amounted to 43.27 million yuan, representing 3.63% of total revenue, highlighting the company's commitment to innovation [17]. Challenges - The company faces significant cost control pressures due to high raw material prices, particularly for paper and plastic, which are influenced by market fluctuations [21][22]. - The profitability of the photovoltaic component business remains uncertain, with potential risks related to market demand and supply chain stability [5][9].

上海艾录包装股份有限公司 2025 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2025〕4666 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海艾录包装股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持上海 艾录包装股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持"艾录转债" 信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月十九日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵 循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响， 本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 局限性。 二、本报告系联合资信接受上海艾录包装股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级 委托关系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 上海艾录包装股份有限公司 1、债券代码：123229 债券简称：艾录转债 2、恢复转股时间：自 2025 年 6 月 20 日起恢复转股 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年度权益分派， 根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，公司可转换公司债券"艾录转债"自 2025 年 6 月 10 日起至 2024 年度权益分派股权登记日（2025 年 6 月 19 日）止暂停转股。2024 年度权益分派 股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间艾录转债暂停转股的公告》 （公告编号：2025-024）。 根据相关规定，"艾录转债"将在 2024 年度权益分派股权登记日（2025 年 6 月 19 日）后的第一个交易日（2025 年 6 月 20 日）起恢复转股。敬 ...

上海艾录包装股份有限公司 关于"艾录转债"调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 一、关于"艾录转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经 深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日向不特定对象发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000 张，每 张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元。经深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）于 2023 年 11 月 20 日在深交所上市交易，债券简称"艾录转 债"，债券代码"123229"。 根据《上海艾录包装股份 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分派方案 为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 432,275,702 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），拟共派发现金红利 21,613,785.10 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股 权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、 股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 公司不存在回购本公司股份的情形，无回购专户。 2、因公司可转换公司债券（债券简称：艾录转债，债券代码：123229）自 2024 年 4 月 29 日进入转股期，公司总股本自分配方案披露 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于实施权益分派期间艾录转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123229 债券简称：艾录转债 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》， 公司将于近日根据相关规定实施 2024 年度权益分派。根据《上海艾录包装股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方 式及计算方式"（详见附件）条款的规定，公司可转换公司债券"艾录转债"将 于 2025 年 6 月 10 日至本次权益分派股权登记日止暂停转股，2024 年度权益分 派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券 正常交易，敬请"艾录转债"债券持有人留意。 增发新股或配股：P1 =（P ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海艾录包装股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海艾录包装股份有限公司 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 28 日在上海市金山区山阳镇阳达路 88 号上海艾录三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接 受公司委托，指派经办律师出席本次股东大会并见证，并依据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件和《上海艾录包装 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 （1） 出席的总体情况 公司总股本432,277,187股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2024年年度股东 大会的通知》（公告编号：2025-018）； 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式； 3、会议召开日期和时间：2025年5月28日（星期三）14时00分至15时30分 网络投票日期和时间： ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司董事减持股份计划届满实施完毕的公告 公司董事陈曙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事减持股份预披露公告》 （公告编号：2025-002）："股东陈曙先生拟通过集中竞价方式预计减持本公司 股份合计不超过 2,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.46%（若计划减持期间 公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行 相应调整）。" 上述减持计划将在减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （即 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 5 月 ...