证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-028 浙江本立科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件方式向公司全体董事发出。 会议由公司董事长吴政杰先生主持,应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司 董事会同意提名吴政杰先生、孙勇先生、潘凯宏先生、罗臣先生为公司第 四届 ...

第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 公司与公司控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 浙江本立科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计 准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江本立科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。不得存在导致或者可能导致公司出 现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供 担保或者其他 ...

公司于近日收到股东陈倩女士出具的《关于股份减持计划实施完 成的告知函》，截至本公告披露日，陈倩女士本次减持计划已实施完 毕。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关规定，现将实施结果公告如下： 一、股东减持情况 1、减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份及资本公积转 增股本的股份。 | 序号 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 | 减持数量 | 减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （元/股） | （股） | 比例 | | 1 | 陈倩 | 大宗交易 | 2024/4/24 | 13.22 | 220,000 | 0.21% | | 2 | 陈倩 | 大宗交易 | 2024/5/7 | 15.58 | 405,000 | 0.39% | 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-027 浙江本立科技股份有限公司 关于持股5%以上股东的一致行动人减持计划实施完成的公告 持股5%以上股东蒋华江先生的一致行动人陈倩女士保证向本公司提供的信息 内容真实 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-026 浙江本立科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间： 1、股东总体出席情况 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月16日 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2024年5月16 日上午9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道15号公司三楼会议室。 3、召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长吴政杰先生。 6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江本立科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：20012 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江本立科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江本立科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江本立科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江本 立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 浙江本立科技股份有限公司 答:尊敬的投资者，您好！公司一向注重产品研发工作，坚持 以市场为导向，通过自主研发、合作研发等多种方式不断丰富公司 产品种类，持续提升公司的技术水平和研发实力，研发投入逐年增 加。具体情况请参见公司《2023年年度报告》"第三节 管理层讨 论与分析"之"四、主营业务分析"之"4、研发投入"。谢谢！ | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的全体投 资者 | | 时间 | 2024年05月15日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长兼总经理 吴政杰 独立董事 陈六一 | | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理兼财务负责人 潘朝阳 | | | 副总经理兼董事会秘书 王佳佳 | ...

长城证券股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 关于浙江本立科技股份有限公司 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：本立科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘逢敏 | 联系电话：0571-87671531 | | 保荐代表人姓名：郑益甫 | 联系电话：0571-87207366 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | - | | | 况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | | 是 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | - | | | （1）查询公司募集资金 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-025 浙江本立科技股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》《2023 年 年度报告摘要》及《2024 年一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:30- 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ekTAumz97y 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-024 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第三届 董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币28元/股（含）。具体内容详见公司 于2024年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至2024年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累 计回购公司股份2,847,362股，占公司当前总股本的2.69%；回购的最高成交价为人 民币18.20元/股，最低成交价为人民币14.59元/股， ...

浙江本立科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江本立科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-79 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10287 号 浙江本立科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江本立科技股份有限公司（以下简称本立科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...