证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-043 深圳市显盈科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现 将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

深圳市显盈科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核 查意见 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性 文件以及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"本激励计 划"）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-042 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，本次激励计划的实施将有利 于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 上述事项。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获得通过。 回避表决情况：因监事杨佳俊先生之直系亲属为本次限制性股票激励计划的 激励对象，其作为本议案关联监事，在审议本议案时回避表决。 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议 ...

深圳市显盈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关 法律、法规和规范性文件以及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要（以下简称"本激励计划"）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-041 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知及补充通知分别于 2025 年 6 月 17 日和 2025 年 7 月 2 日通过电子邮 件、微信、电话等方式送达全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议补充 通知的通知时限。会议于 2025 年 7 月 3 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯 方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长 肖杰先生，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结 ...

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常经营 造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议 案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向不特定对象发行可 转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-038）。 公司与保荐机构国金证券股份有限公司于近日向深交所提交了《深圳市显盈 科技股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请 报告》和《国金证券股份有限公司关于撤回深圳市显盈科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的申请报告》 ...

2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-039 深圳市显盈科技股份有限公司 1、深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）回 购专用证券账户中的股份 890,400 股不参与本次权益分派。本次权益分派以公司 现有总股本 97,236,000 股剔除已回购股份 890,400 股后的 96,345,600 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.500000 元（含税），合计派发现金红利人民 币 4,817,280 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）＝现金分红总额/总股本×10＝4,817,280 元 /97,236,000 股×10＝0.495421 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入，并据此计算调整相关参数）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格＝除 权除息前一交易日收盘价－按公司总股本折算每股现金红利＝除权除息前一交 ...

Core Viewpoint - Company X has decided to terminate the issuance of convertible bonds to unspecified objects and withdraw the application documents due to changes in the external macro environment and its overall development plan [1][2]. Group 1: Termination of Bond Issuance - Company X held meetings on June 5, 2025, where it approved the termination of the issuance of convertible bonds and the withdrawal of related application documents [1]. - The decision was made after thorough communication with relevant parties, considering various factors including the current internal and external environment [2]. Group 2: Financial Implications - The planned fundraising amount from the convertible bond issuance was up to RMB 27 million, which was intended for projects including the construction of a production base in Vietnam, a research and development center, and to supplement working capital [2][4]. - The initial plan disclosed on February 27, 2023, indicated a higher fundraising target of up to RMB 42 million, showing a reduction in the expected amount [4]. Group 3: Company Performance - Company X reported that its business operations are normal and its financial condition is good, indicating that the termination of the bond issuance will not significantly impact its operations or harm the interests of shareholders, especially minority shareholders [2]. - In the first quarter of 2025, Company X's total revenue was RMB 167 million, a year-on-year decrease of 3.4%, while net profit attributable to shareholders increased by 689.47% to RMB 4.97 million [7].

深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-037 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议通知于 2025 年 6 月 5 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2025 年 6 月 5 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士， 董事会秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 根据《监事会议事规则》的有关规定，监事会召开临时会议应在会议召开 3 日前通知，若情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或 者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议为紧急 临时会议，监事会主席刘玲香女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说 明。因此，本次监事会临时会议通知符合相关规定。 二、监事会 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-036 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议通知于 2025 年 6 月 5 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 6 月 5 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会 会议应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的， 为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限 ...