证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-042 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于增选第四届董事会非独立董事 并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 1 数由3名增加至4名，公司对《公司章程》及《开勒环境科技（上海）股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）相应条款进行同步修 订（修订对照表详见附件2-1、附件2-2）。 本次增选第四届董事会非独立董事并修订《公司章程》及《董事会议事规 则》的议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月02 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董 事并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、增选非独立董事情况 为落实公司产业战略布局，加快推进公司与河南中豫产业投资集团有限公司 签署的《战略合作框架协议》的规划实施，推动围绕人工智能场景的落地应用、 数据要素的开发、算力池和开发平台的建 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月02 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于召集召开2024年第三次临时股 东大会的议案》。公司将于2024年08月19日（星期一）以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，根据有关规定现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开勒环境科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-043 开勒环境科技(上海)股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 08 月 19 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 08 月 02 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。本次《公司章程》具体修订内容对照如下： | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | | 持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， | 本公司股票或者其他具有股权性质的证券 | | 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6个 | | 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 | 月内又买入，由此所得收益归本公司所有， | | 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩 | 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 | | 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国 | 券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5% | | 证监会规定的其他情形的除外。 | 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 | | ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-041 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议通知于 2024 年 07 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 08 月 02 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议由公司董 事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董 事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，各议案审议、表决情况如下： （一）审议通过《关于增选第四届董事会非独立董事并修订<公司章程>及 <董事会议事规则>的议案》 为落实公司产业战略布局，力促公司与河南中豫产业投资集团有限公司签 署的《战略合作框架协议》相关规 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年； 董事会议事规则 （2024 年 08 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《开勒环境科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，董事会根据公司章程 和股东大会的授权，决定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 章程 2024 年 08 月修订 1 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司的经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | ...

Financial Data and Key Metrics Changes - The company has total assets of 330 billion and net assets of 104.8 billion, indicating a strong financial position [2] - The company issued sci-tech bonds at the beginning of the year, with a cumulative investment in 26 funds totaling 137 billion, and has invested in over 240 emerging industry projects [2] Business Line Data and Key Metrics Changes - The company is focusing on two main areas: new energy vehicles and biomedicine, with a goal to integrate regional travel assets in the automotive sector [2][5] - The company has invested in nearly 100 digital projects and holds nearly 10% equity in Super Fusion, collaborating with other state-owned platforms to hold 64% of Super Fusion [2] Market Data and Key Metrics Changes - The company has a unique position in the robotaxi market in Henan, holding exclusive ride-hailing licenses and plans to launch customized ride-hailing services in Zhengzhou in the second half of 2024 [5][16] Company Strategy and Development Direction - The company aims to build a unified AI application service platform, focusing on collaboration with partners to develop scenario-based services [4] - The strategy includes establishing a comprehensive AI ecosystem by integrating computing power, data, and models, with a focus on industry-specific applications rather than general AI [9][13] Management Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management emphasized the importance of data as a core element for AI development and the need for continuous model iteration and upgrades [3] - The company is actively engaging with leading AI firms and educational institutions to foster collaboration and technological integration [3][7] Other Important Information - The company is constructing a medical data asset platform as directed by the Health Commission, which is expected to be operational by the end of the year [16] - The company has a strong relationship with major hospitals in Henan, which facilitates access to medical data assets [16][18] Q&A Session Summary Question: What is the pricing for the government document writing machine? - The company offers several models, with the reasoning product priced at 150,000 and training products costing several hundred thousand. Local governments are required to cover 30% of the cost, with options for leasing [17] Question: How does the company differentiate its products from competitors? - The company focuses on private solutions tailored to specific scenarios, particularly in the government sector, emphasizing data security and local deployment advantages due to its state-owned background [15] Question: What is the company's strategy for the medical platform? - The company is tasked with building a medical data platform, which will unify hardware investments and provide hospitals with necessary computing power without requiring them to purchase their own servers [16][18]

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-040 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于与河南中豫产业投资集团有限公司签署《战略合作框架 协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于双方合作的框架性协议，如双方 涉及具体项目实施将根据项目进程签署具体项目合作协议。 2、本次签署的《战略合作框架协议》目的是为表达双方的合作意愿和合作 方向，不设置具体权利义务，不构成任何承诺或保证，具体项目的实施情况及进 度存在一定的不确定性。协议的签署对开勒环境科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度及未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和 实施情况而定。公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程 序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、协议签署情况 河南中豫产业投资集团有限公司（以下简称"中豫产投集团"）与公司于 2024 年 07 月 26 日签订《战略合作框架协议》（以下简称"本协议"）。基于双方前 期友好的合作基础，以及双方的资源 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 02 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王莹娇女士、周岷先生为公司 第四届董事会独立董事；于 2024 年 05 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议 通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选董雷先生接任周 岷先生为公司第四届董事会独立董事。以上独立董事任期自相应股东大会审议通 过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 02 月 02 日、2024 年 05 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-008）、《2023 年 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。 截至 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会通知发出之日，王 莹娇女士、董雷先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-038 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 本公司股东金屹静保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月15日 在巨潮资讯网披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-015），公司持股5%以上股东金屹静计划通过集中竞价、大宗交易的方式减 持公司股份总计不超过1,936,600股（不超过公司总股本的3%）（以下简称"本次 减持计划"）。 2024年04月16日，公司在巨潮资讯网披露《关于持股5%以上股东减持至5% 以下的提示性公告》（公告编号：2024-019）及《简式权益变动报告书》，金屹 静于本次减持计划实施期间以集中竞价方式减持公司股份19,300股（以下简称 "本次权益变动"），本次权益变动后，金屹静持有公司股份3,227,700股，占公 司总股本的4.9999%，不再是公司持股5%以上的股东。 1、股 ...