开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 04 月修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，由董事会任命，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 第一条 为进一步建立健全开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核管理机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《开勒环 境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 04 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《开 勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得损害公司和其 他股东的利益。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （董雷） 各位股东及股东代表： 本人董雷，作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事的责任与义务，积极出 席相关会议，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项 发表意见，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 自 2024 年 05 月 13 日任职以来，公司召开董事会 4 次、股东大会 1 次， 会议出席情况如 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （何刚） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《开勒环 境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《开勒环 境科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实 履行了独立董事的责任与义务。 2024 年 2 月 2 日，本人任期届满，卸任公司独立董事及董事会专门委员会 相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何刚，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年毕业于华东理工大学企 业管理专业，硕士研究生学历，高级会计师职称。曾任职于上海市塑料研究所有 限公司、上海华谊（集团）公司、上海爱投投资管理集团有限公司；2020 年至 今任上海集赢智能科技有限责 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 04 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）以及其他有关法律、法规、规范性文件和《开勒环境 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行，临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 04 月 29 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的要求，开勒环境科技(上海)股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王莹娇、董雷的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 1 开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会 经核查独立董事王莹娇、董雷的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定和《开勒环境科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《开勒环境科技（上 海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等的相关要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 积极发挥独立董事作用，切实履行独立董事的责任与义务。 作为会计背景的独立董事，2024 年 2 月任职以来，本人密切关注公司内部 控制、财务状况的变化、利润构成及影响因素等事项，及时了解公司生产经营情 况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项提案， 监督公司规范化运作，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基 ...

第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应 当遵守法律法规、中国证监会《投关指引》和深圳证券交易所其他相关规定，体现公 开、公平、公正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得 出现以下情形： 开勒环境科技（上海）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 04 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，切实建立公司与 投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司 与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者 关系管理工作指引》（"《投关指引》"）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等有关 法律、 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 04 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件及《开勒环境 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定。中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 ...

第一条 为规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"）决策机制，确保 董事会审计委员会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员构成 第三条 本委员会由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，独立董事应占半数以上，且委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会决定。 第五 ...