证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-054 开勒环境科技（上海）股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股东数量为 2 名，解除限售股份数量 20,222,880 股，占公 司总股本 31.33%。限售期为自公司股票上市之日即 2021 年 09 月 23 日起 36 个 月。 3、本次解除限售的股份可上市流通日为 2024 年 09 月 23 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,180,000 股，并于 2021 年 09 月 23 日在 深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前已发行股份数量为 48,375,200 ...

一、承诺主体及持股情况 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-055 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于公司实际控制人承诺特定期间不通过集中竞价、大宗交易 方式减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理卢小波先生及公司实际控制人、董事于 清梵女士出具的《关于特定期间不通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份的 承诺函》。现将相关情况公告如下： 1、承诺主体：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理卢小波先生及 公司实际控制人、董事于清梵女士 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 卢小波 | 16,610,000 | 25.73% | | 于清梵 | 3,612,880 | 5.60% | | 合计 | 20,222,880 | 31.33% | 2、承诺主体持股情况 二、承诺内容 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为促进公司持续、 稳定 ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）是开勒环境科技(上 海)股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市之持 续督导保荐机构。近日，公司收到东方投行出具的《通知函》，根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 02 月 28 日出具的《关于 核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范 围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东 方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行 解散。 东方证券已取得中国证监会换发的《经营证券期货业务许可证》，业务范围 包含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格按照有关法律法规、中国证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 09 月 02 日起，东方投 行存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均 由东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投 行全部债权及债务由东方证券依法承继。 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构 主体变更事项不 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、2024 年 05 月 13 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司根据日常经营及业 务发展对资金的需求，向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信。公司与全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司 （以下简称"开勒能科"）为开勒能科全资子公司日勒新能源（上海）有限公司 （即"公司全资孙公司"，以下简称"日勒新能源（上海）"）在上述授信额度 内提供担保，预计担保的额度不超过人民币 500 万元，担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司 2024 年 04 月 22 日、 2024 年 05 月 13 日披露于巨潮资 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-049 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》、《关 于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、财务总监辞职及聘任财务总监情况 （一）财务总监辞职情况 公司董事会于近日收到公司财务总监谭朝辉先生的辞职报告，谭朝辉先生因 个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《开勒环境科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，谭朝辉先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 谭朝辉先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截止本公告披露日，谭朝 辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式（2024 年修订）》等有关规定，开勒环境科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金存放 与使用情况的专项报告，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2600 号），本公司由主 承销商东方证券承销保荐有限公司采用网上按市值申购方式，向社会公众公开发 行人民币普通 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-045 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知于 2024 年 08 月 06 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 08 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会定期会议，会议由公司董 事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024- 050 （一）计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年06月30日的合 并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析,对 可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值损失的资产范围和总金额 2024年半年度对相关资产计提的减值准备合计为273.16万元，具体情况如下： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 坏账损失 | -2,624,292.30 | | | 小计 | -2,624,292.30 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | -107282.99 | | | 小计 | -107,282.99 | | | 合计 | -2,731,575.29 | 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或 ...

会计师事务所选聘制度 （ 2024 年 08 月 ） 第一章 总则 开勒环境科技（上海）股份有限公司 第一条 为规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关 要求及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的 行为。 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定， 履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公 ...

东方证券承销保荐有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | --- | --- | --- | | 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服务机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | | 措施 | | 1．首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 2．股权激励时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐人名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：开勒股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王震 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：张仲 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项 ...