证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-031 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报 告》及其摘要，为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年 上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-16:30 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo. ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-030 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 2、回购实施期间，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司于回购期限内在 巨潮资讯网上披露的相关进展公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于拟回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用不低于（含）人民币 2,000 万元且不超过（含）人民币 4,000 万元的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格不超过（含）人民币 65 元/股， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公 司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-029 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人减持计划实施完成 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东姓名/名称 | 减持方式 | 减持价格 | 减持 | 减持股数（万 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 区间 | 均价 | 股） | (%) | | 共青城睿博 | 大宗交易 | 按市场价格确定 | 45.05 | 128.6620 | 2.00% | | 总计 | | - | 45.05 | 128.6620 | 2.00% | 注：1、上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份； 2、上述减持比例中"总股本"有效计算基数为 64,331,000 股，即当前总股本 64,555,200股剔除公司截至2025年3月31日回购专用证券账户中的224,200股。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 3、本公告涉及计算减持比例、占总股本比例时，以剔除公司回购专用证券账户 中股份数量后的总股本为准。如相关 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 37.91 million yuan in Q1 2025, with a net profit attributable to shareholders of -5.17 million yuan, showing a year-on-year improvement in loss by 4.15 million yuan [1] - In 2024, the company achieved a revenue of 331 million yuan and a net cash flow from operating activities of 43.64 million yuan, representing a year-on-year growth of 19.83% [1] - The company increased its R&D investment to 22.75 million yuan in 2024, a growth of 26.51% compared to the previous year [1] Business Structure Optimization - The company's revenue from the HVLS fan segment decreased by 18.22% in 2024 due to reduced market demand, but it maintained its market leadership through resource optimization and product upgrades [2] - The commercial energy storage business saw a significant revenue increase of 224.62% year-on-year, reaching 49.61 million yuan, driven by strategic market positioning and technological innovation [2] - The company is actively pursuing a strategic transformation towards artificial intelligence, focusing on applications in smart office, smart travel, and smart healthcare [2] AI Product Development - The company is leveraging its joint venture, Yuzhi Kaile, to develop AI-related businesses, focusing on sectors with high data security needs such as government, healthcare, education, and finance [3] - AI products are designed in a "soft and hard integration" manner, providing clients with secure and controllable environments for research and computation [3] Commercialization of AI Solutions - In the smart office sector, the company partnered with People’s Daily to create an AI document processing platform, which has been deployed in various government and enterprise units [4] - In the smart healthcare sector, the company launched an AI medical writing and research platform, enhancing research efficiency and quality, and has implemented its AI-assisted platforms in several top-tier hospitals [4] - The company plans to continue focusing on its HVLS fan and lithium battery technology application businesses while accelerating its strategic transformation in AI applications [4]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—105 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 106—109 页 | | ...

东方证券股份有限公司 关于开勒环境科技(上海)股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流 动资金 的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为开勒 环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，就开勒股份本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600号）同意注册，公司 获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,180,000股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币27.55元，募集资金总额为人民币445,759,000元，扣除发 行费用总额60,406,839.34元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 385,352, ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范开勒环境科技（上海）股份有限公司(下称"公司")对外担 保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《创业板上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。包括为其控股子公司提供担保，适用 ...

2024年度独立董事述职报告 （施潇勇） 开勒环境科技(上海)股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《开 勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《开 勒环境科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）的规定和要求，切实履行独立董事的责任与义务，发挥独立董事 在公司治理、规范运作等方面的作用。 2024 年 2 月 2 日，因换届选举本人不再担任公司独立董事，现就本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人施潇勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月 8 日出生， 毕业于华东政法大学法学专业。曾任职于上海市成功综合律师事务所、上海市瑛 明律师事务所；2018 年至今，任北京市君泽君（上海）律师事务所合伙人；2018 年 8 月至 2024 年 2 月，任公司独立董事，现已离任 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 04 月修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，由董事会任命，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 第一条 为进一步建立健全开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核管理机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《开勒环 境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 04 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《开 勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得损害公司和其 他股东的利益。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 ...