开勒环境科技(上海)股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《开勒环境科技(上海)股份有限公司章程》、《开勒环 境科技(上海)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽责、履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东 大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职 责的情况进行监督，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的 主要工作报告汇报如下: 1 召开日期 会议届次 会议决议 2023 年 4 月 24 日 第三届监事 会第十次会 议 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 4、《关于<2022 年度监 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事王莹娇、周岷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王莹娇、周岷的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 04 月 22 日 1 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《开勒环境科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《开勒环境科技（上海） 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等的相关 规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项日常工作，保障了公司的 良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司的总体经营概况 2023 年，公司在保证 HVLS 风扇业务稳定发展的前提下，积极进行业务战略 转型，开始布局并进军工商业储能业务，实现公司业务的多元化、高质量发展。 2023 年度，公司实现营业收入 36,858.13 万元，同比增长 21.27%，实现归属于 母公司所有者的 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于开勒环境科技(上海)股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 二、募集资金投资项目情况 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为开勒环境科技 （上海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、"公司"）首次公开发行股票的 保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就开勒 股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了专项核 查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600号）同意注册，公司 获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,180,000股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币27.55元，募集资金总额为人民币445,759,000元，扣除发 行费用总额60,406,839.34元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 385,352,160.6 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予预留部分 限制性股票（第二批次）激励对象名单的核查意见 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励 计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》和《开勒环境科技(上海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留 授予（第二批次）的激励对象名单进行审核，并发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （苗彬） 各位股东及股东代表： 作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《开勒环境科技（上 海）股份有限公司章程》、《开勒环境科技（上海）股份有限公司独立董事工作 制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为：公司董 事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票 ...

关于公司非独立董事兼总经理、独立董事辞职暨补选非独立董 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024- 027 开勒环境科技（上海）股份有限公司 事、独立董事并调整专门委员会委员及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司非独立董事兼总经理熊炜先生、独立董事周岷先生递交的书面辞职报告， 为保证公司董事会及公司日常经营管理工作的有序开展，公司董事会已完成非独 立董事、独立董事候选人提名及总经理聘任。现将有关事宜公告如下： 一、非独立董事兼总经理辞职及补选非独立董事、聘任总经理情况 （一）非独立董事兼总经理辞职 公司第四届董事会非独立董事兼总经理熊炜先生因个人原因，申请辞去公司 第四届董事会非独立董事、提名委员会委员、战略委员会委员及公司总经理职务， 熊炜先生原定任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次 会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，熊炜先生辞职后任公司其他职 务。 截至本公告披露日，熊炜先生直接持有公司股份9, ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）管理 团队围绕公司制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，公司资 产财务状况和经营业绩良好，公司 2023 年度财务会计报表业经天健会计师事务 所(特殊普通合伙)审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 368,581,262.85 | 303,935,858.45 | 21.27% | 343,165,051.50 | | 归属于上市公司股东 | 26,851,573.61 | 30,095,059.37 | -10.78% | 53,780,732.10 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 17,885,722.88 | 17,899,157.85 | - ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-034 开勒环境科技(上海)股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开勒环境科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 05 月 13 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于召集召开2023年年度股东大会 的议案》。公司将于2024年05月13日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的 方式召 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何刚） 各位股东及股东代表： 本人作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规 定和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《开勒环境科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）等的相关要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行独立董事的责任与义务。 在 2023 年任职期间，本人积极出席相关会议，审慎审议董事会和董事会专 门委员会的各项提案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年毕业于华东理工大学企 业管理专业，硕士 ...