一、修订及制定原因及依据 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作评价》 等法律法规、规范性文件及业务规则的最新规定及要求，为进一步促进公司规范 运作，健全公司内部管理机制，结合公司实际情况，公司新增制定《董事、高级 管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审 核制度》《舆情管理制度》，同时对《信息披露管理制度》进行修订，新增"信 息披露暂缓与豁免"章节。 二、其他说明 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。 上 述 制 定 及 修 订 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告，敬请投资者注意查阅。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-0 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议通知于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议 由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名， 公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-039 公司于 2025 年 6 月 10 日完成 2024 年度权益分派，权益分派实施完毕后， 公司股本增至 90,2 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-043 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的 议案》。公司计划于2025年7月28日（星期一）召开2025年第一次临时股东会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开 勒环境科技(上海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-041 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的公告 1、2022 年 9 月，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称"开勒新能源"）与河 南豫资新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"豫资新能源"） 共同出资设立了河南豫资开勒智能科技有限公司（以下简称"豫资开勒""标的 公司"），双方各持股 50%，开勒新能源将其 1%的表决权委托给豫资新能源。 为了满足豫资开勒经营发展需求，开勒新能源拟向豫资开勒增资 1,000 万 元，其中 912.5543 万元计入豫资开勒的注册资本，87.4457 万元计入豫资开勒 的资本公积。增资后，开勒新能源将持有豫资开勒 51.4760%的股权，豫资开勒成 为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 2、公司董事温旭沛先生、史东浩先生在豫资开勒担任董事，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规则的规定，豫资开勒为公司的关联方， 本次增资事项构成关联交易。 3、公司于 2025 年 7 月 10 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The financing balance of the ChiNext market has increased, indicating a positive trend in investor sentiment and market activity, with notable increases in specific stocks [1][2]. Financing Balance Overview - The latest financing balance for ChiNext stocks is 364.31 billion yuan, an increase of 1.88 billion yuan from the previous period, with 47 stocks seeing a financing balance growth of over 10% [1]. - The total margin trading balance for ChiNext stocks reached 365.40 billion yuan, marking a continuous increase over four trading days [1]. Stocks with Significant Financing Balance Growth - Among the 502 stocks with increased financing balances, the largest increase was seen in Xinte Electric, with a financing balance of 129.64 million yuan, reflecting an 81.86% increase [3]. - Other notable stocks with significant financing balance growth include Feilihua and Tongda Hai, with increases of 53.73% and 45.28%, respectively [3]. Market Performance of Stocks - On the day of reporting, the average performance of stocks with over 10% financing balance growth was a decline of 0.88%, with 19 stocks rising, including Changxin Bochuang, Te Fa Service, and Dongtian Micro, which saw increases of 15.07%, 10.06%, and 7.60% respectively [1][2]. - Conversely, stocks with significant declines included Guibao Pet and Xinling Electric, with drops of 11.11% and 10.48% respectively [1]. Capital Flow Analysis - On July 10, 22 stocks with increased financing balances experienced net inflows of main funds, with Tai Chen Guang, Changxin Bochuang, and Shangneng Electric leading with net inflows of 321 million yuan, 179 million yuan, and 95.40 million yuan respectively [2]. - In contrast, 25 stocks saw net outflows, with Xinte Electric, Fengshang Culture, and Dongyue Silicon Material experiencing the largest outflows of 164 million yuan, 123 million yuan, and 80.04 million yuan respectively [2]. Stocks with Decreased Financing Balance - A total of 431 stocks experienced a decrease in financing balance, with 15 stocks seeing declines of over 10%. The largest decrease was recorded by Kaile Co., with a financing balance of 10.96 million yuan, down 17.69% [4]. - Other notable declines included Huayang Intelligent and Yuanxiang New Materials, with decreases of 17.33% and 14.76% respectively [4].

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-038 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人之一卢小波先生的通知，获悉卢小波先生将其所持有的部 分公司股份进行了质押，具体事项如下： 注 1：上表中计算持股比例，公司总股本未剔除回购专用账户中的股份数，下同。 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | | | 押前质 | | | 司总 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 押股份 | 后质押股 | 持股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例（ ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-037 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会， 审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信及预计担保额度 的议案》，同意公司为控股子公司安瑞哲能源（上海）有限公司、全资子公司开 勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称"开勒能科"）及公司与开勒能科为 开勒能科全资子公司在授信额度内的融资事项提供担保，预计的担保总额度不超 过人民币 17,000 万元（担保额度可在被担保方之间进行调剂），其中，公司及 开勒能科为开勒能科全资子公司日勒新能源（昆山）有限公司（即公司全资孙公 司，以下简称"日勒新能源（昆山）"）预计的担保额度不超过人民币 200 万元， 担保额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个 ...

Core Viewpoint - The company’s board secretary, Lu Qiqi, plans to increase holdings by no less than 1 million yuan, with a commitment not to reduce shareholdings within six months after the completion of the increase [1] Group 1 - The planned increase in shareholding indicates confidence in the company's future performance [1] - The commitment to not sell shares for six months post-increase may signal stability and long-term investment perspective [1]

基于对开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司董事会秘书卢琪琪女士计 划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，按照相关法律法规的规定增持公司 股份，计划增持金额不低于人民币 100 万元。 公司于近日收到董事会秘书卢琪琪女士出具的《股份自愿增持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事会秘书卢琪琪女士。 2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，卢琪 琪女士未持有公司股份。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-036 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于公司高级管理人员增持股份计划的公告 公司董事会秘书卢琪琪保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 3、增持主体在本次公告之前 12 个月内未披露过增持计划。 4、增持主体在本次公告之前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、本次增持计划的目 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-035 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 开勒股份 | 上海银行股份有 限公司新桥支行 | 03004677648 | 年产 1.2 万台 HVLS 节能风扇、3 万台 PMSM 高效电 机生产基地建设 | 本次注销 | | | | | 项目 | | | 开勒股份 | 招商银行股份有 | 121938854910205 | 研发中心建设项 | 本次注销 | | | 限公司上海分行 | | 目 | | | 开勒股份 | 华夏银行上海闵 | 10560000000425433 | 营销服务体系建 | 本次注销 | | | 行支行 | | 设项目 | | | 开勒股份 | 中国银行股份有 限公司上海市闵 | 441682039881 | 补充流动资金项 目 ...