开勒环境科技（上海）股份有限公司 章程 2025 年 10 月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-063 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第四届董事会 第十一次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司计划于 2025 年 11 月 5 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-059 开勒环境科技(上海)股份有限公司 本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议， 会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 102 million yuan, representing a year-on-year decline of 8.99% [1] - The net profit for the third quarter was 10.7074 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 95.56% [1] - For the first three quarters, the total revenue was 238 million yuan, down 14.32% compared to the same period last year [1] - The net profit for the first three quarters reached 21.6267 million yuan, marking a substantial year-on-year growth of 159.14% [1]

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-060 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 101,544,797.86 | ...

Group 1 - The core point of the news is that Kaile Environmental Technology (Shanghai) Co., Ltd. experienced a stock decline of 5.02%, with a current share price of 56.60 yuan and a total market capitalization of 5.107 billion yuan [1] - The company was established on February 8, 2010, and went public on September 23, 2021, focusing on the research, production, sales, installation, and related technical services of HVLS fans [1] - The revenue composition of the company includes HVLS fans at 78.05%, energy storage business at 8.59%, after-sales service at 5.96%, distributed photovoltaic power station investment and operation at 3.21%, controller PCBA boards at 2.27%, other at 1.73%, and material sales at 0.18% [1] Group 2 - From the perspective of the top ten circulating shareholders, the fund "Quanguo Xuyuan Three-Year Holding Period Mixed A" (016709) increased its holdings by 2.3225 million shares in the second quarter, holding a total of 4.3372 million shares, which accounts for 7.31% of the circulating shares [2] - The fund has a current scale of 16.329 billion yuan and has achieved a return of 40.62% this year, ranking 1580 out of 8160 in its category [2] - The fund manager, Zhao Yi, has a tenure of 8 years and 213 days, with the fund's total asset scale at 19.069 billion yuan and a best return of 329.41% during his tenure [3]

Core Insights - DeepMind Future, a subsidiary of Kaile Co., has successfully won the bid for the AI Smart Knowledge Base Government Platform project in Shanghai's Songjiang District, which aims to enhance government efficiency through advanced AI technologies [1] Company Developments - The project utilizes DeepMind Future's multimodal semantic understanding engine and knowledge graph construction technology to automatically process vast amounts of unstructured data, including policy documents and legal regulations, thereby improving public service accessibility [1] - The company plans to continue focusing on AI applications in government scenarios to accelerate the smart governance process and enhance administrative efficiency [1] Industry Trends - The Central Cyberspace Affairs Commission and the National Development and Reform Commission have issued guidelines for deploying AI large models in government sectors, outlining four application scenarios: government services, social governance, office operations, and decision support [1] - The guidelines aim to leverage the advantages of AI large models to promote innovation in governance, improve management services, and assist in scientific decision-making [1] - Kaile Co. has been proactive in the AI government sector, having launched a smart government integrated machine in collaboration with People's Daily in May of this year [1]

机构持仓方面，截止2025年6月30日，开勒股份十大流通股东中，泉果旭源三年持有期混合A （016709）位居第二大流通股东，持股433.72万股，相比上期增加232.25万股。南方高端装备混合A （202027）位居第八大流通股东，持股94.18万股，为新进股东。 10月9日，开勒股份涨2.62%，成交额2.57亿元。两融数据显示，当日开勒股份获融资买入额2057.78万 元，融资偿还2372.48万元，融资净买入-314.71万元。截至10月9日，开勒股份融资融券余额合计1.88亿 元。 责任编辑：小浪快报 融资方面，开勒股份当日融资买入2057.78万元。当前融资余额1.88亿元，占流通市值的3.50%，融资余 额超过近一年70%分位水平，处于较高位。 截至6月30日，开勒股份股东户数8478.00，较上期增加60.05%；人均流通股7001股，较上期减少 12.75%。2025年1月-6月，开勒股份实现营业收入1.37亿元，同比减少17.89%；归母净利润1091.93万 元，同比增长280.42%。 分红方面，开勒股份A股上市后累计派现5809.97万元。近三年，累计派现2582.21万元。 融券方 ...

9月30日，开勒股份涨5.06%，截至发稿，报57.69元/股，成交1.07亿元，换手率3.18%，总市值52.05亿 元。 资料显示，开勒环境科技(上海)股份有限公司位于上海市松江区卖新公路1588号，成立日期2010年2月8 日，上市日期2021年9月23日，公司主营业务涉及HVLS风扇的研发、生产、销售、安装与相关技术服 务。主营业务收入构成为：HLVS风扇78.05%，储能业务8.59%，售后服务5.96%，分布式光伏电站投资 运营3.21%，控制器PCBA板2.27%，其他1.73%，材料销售0.18%。 泉果旭源三年持有期混合A（016709）成立日期2022年10月18日，最新规模112.01亿。今年以来收益 46.58%，同类排名1441/8167；近一年收益54.74%，同类排名1684/8010；成立以来收益10.05%。 泉果旭源三年持有期混合A（016709）基金经理为赵诣。 截至发稿，赵诣累计任职时间8年196天，现任基金资产总规模130.81亿元，任职期间最佳基金回报 329.41%， 任职期间最差基金回报5.19%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任 ...

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） 两融数据显示，该股最新融资余额为2.16亿元，近5日增加298.42万元，增幅为1.40%。 据天眼查APP显示，开勒环境科技(上海)股份有限公司成立于2010年02月08日。注册资本9022.984万人 民币。（数据宝） 9月25日开勒股份大宗交易一览 | 成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢 | 买方营业部 | 卖方营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万股） | （万元） | （元） | 价（%） | | 业部 | | 28.90 | 1612.28 | 55.78 | 0.00 | 广发证券股份有限公司上海南泉 | 机构专 | | | | | | 北路证券营业部 | 用 | | 28.80 | 1606.46 | 55.78 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公 | 机构专 | | | | | 司 | | 用 | 开勒股份9月25日大宗交易平台共发生2笔成交，合计成交量57.70万股，成交金额3218.74万元。成交价 格均为55.7 ...