开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | | 2024 年半年度占用 | 2024 | 年半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2024 年期初 | 累计发生金额 | | 占用资金的利 | 2024 年半年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 占用资金余额 | （不含利息） | | 息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | ...

Financial Performance - Kale Environment Technology reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[9]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥166,739,495.77, a decrease of 5.19% compared to the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2,870,285.00, representing a significant decline of 85.71% year-over-year[14]. - The basic earnings per share were ¥0.04, down 87.10% from ¥0.31 in the same period last year[14]. - The total comprehensive income for the period was 651,191.85 million, compared to 20,091,622.15 million in the previous period, indicating a significant increase[150]. - The company reported a decrease in total revenue of 175,750.74 million compared to the previous period[148]. - The company's total operating cash inflow decreased to 171,972,306.67 CNY in the first half of 2024 from 176,077,056.52 CNY in the same period of 2023, indicating a slight decline in sales performance[142]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% growth in this region by the end of 2025[9]. - The company is actively expanding its overseas market presence, establishing subsidiaries in India, Mexico, and Singapore to enhance its global operations[22]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to be finalized by Q4 2024, expected to increase market share by 15%[196]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 30% by 2025 through innovative technologies[198]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new energy-efficient technologies, aiming to enhance product performance by 25%[9]. - Research and development expenses for the first half of 2024 totaled 150 million RMB, accounting for 12.5% of total revenue[197]. - The company has a strong R&D team dedicated to core technology development for HVLS fans and commercial energy storage, with significant investments in innovation and product upgrades[32]. - The company plans to invest 300 million RMB in new technology initiatives over the next two years to enhance operational efficiency[198]. Product Development - A new product line featuring high-efficiency HVLS fans is expected to launch in Q4 2024, projected to contribute an additional RMB 80 million in revenue[9]. - The company has launched the "Qiji 233kWh energy storage cabinet" featuring six key characteristics: larger capacity, longer lifespan, higher efficiency, enhanced safety, flexibility, and intelligence[30]. - The "HULK 200 energy storage cabinet" has been developed specifically for international markets and has received multiple certifications, including IEC 62619 and TÜV certification[30]. Financial Management - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company focuses on reinvestment strategies[3]. - The company has established installation and service teams across multiple provinces, providing 24/7 response services to enhance customer satisfaction and reputation[52]. - The company's cash flow from investment activities included a recovery of 512,250,000.00 CNY from investments, down from 691,560,899.00 CNY in the previous year, indicating a decrease in investment returns[142]. Risk Management - The company has identified risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations affecting market demand, particularly in the industrial sector, which is sensitive to infrastructure investment[76]. - The company faces significant risks from fluctuations in raw material prices, which constitute a large portion of its operating costs, impacting gross margins[78]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes a commitment to social responsibility, focusing on stakeholder interests and sustainable development[92]. - The company adheres to legal regulations to protect shareholder rights and ensure transparent communication with investors[93]. - Employee welfare is prioritized, with comprehensive benefits and training programs to enhance skills and job satisfaction[94]. Shareholder Information - The company held three shareholder meetings in 2024, with participation rates of 53.12%, 53.09%, and 55.80% respectively[84]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[86]. - The largest shareholder, Lu Xiaobo, holds 25.73% of the shares, totaling 16,610,000 shares, with 5,500,000 shares pledged[123]. Environmental Initiatives - The company emphasizes low-carbon operations and sustainable development, implementing energy-saving measures and utilizing green materials in construction[96]. - The company has installed photovoltaic green energy generation equipment in production facilities, reducing carbon emissions from production processes[96].

上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市四川北路 1717 号嘉杰国际广场 26 楼 电话：021-62101316 传真：021-62103539 邮编：200080 网址：http:--www.winzonelaw.com 二〇二四年八月 上海众华律师事务所 法律意见书 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 之 见证法律意见书 致：开勒环境科技（上海）股份有限公司 上海众华律师事务所（以下简称"本所"）接受开勒环境科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司二〇二四年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-044 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年08月19日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年08月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年08月19日9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 5、会议主持人：公司董事长卢小波先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 ...

3、是否享有提案权：是 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-051 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理卢小波先生出具的《关于提议开 勒环境科技（上海）股份有限公司回购股份的函》。具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理卢小波先生 2、提议时间：2024 年 08 月 16 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的合理判断，为增强投资 者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期稳健发展，提议公司以 自有资金回购部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于 员工持股计划或者股权激励计划。 三、提议人的提议内容 1、 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 08 月 02 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。本次《公司章程》具体修订内容对照如下： | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | | 持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， | 本公司股票或者其他具有股权性质的证券 | | 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6个 | | 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 | 月内又买入，由此所得收益归本公司所有， | | 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩 | 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 | | 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国 | 券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5% | | 证监会规定的其他情形的除外。 | 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 | | ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-041 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议通知于 2024 年 07 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 08 月 02 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议由公司董 事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董 事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，各议案审议、表决情况如下： （一）审议通过《关于增选第四届董事会非独立董事并修订<公司章程>及 <董事会议事规则>的议案》 为落实公司产业战略布局，力促公司与河南中豫产业投资集团有限公司签 署的《战略合作框架协议》相关规 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月02 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于召集召开2024年第三次临时股 东大会的议案》。公司将于2024年08月19日（星期一）以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，根据有关规定现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开勒环境科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-043 开勒环境科技(上海)股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 08 月 19 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-042 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于增选第四届董事会非独立董事 并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 1 数由3名增加至4名，公司对《公司章程》及《开勒环境科技（上海）股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）相应条款进行同步修 订（修订对照表详见附件2-1、附件2-2）。 本次增选第四届董事会非独立董事并修订《公司章程》及《董事会议事规 则》的议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月02 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董 事并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、增选非独立董事情况 为落实公司产业战略布局，加快推进公司与河南中豫产业投资集团有限公司 签署的《战略合作框架协议》的规划实施，推动围绕人工智能场景的落地应用、 数据要素的开发、算力池和开发平台的建 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 章程 2024 年 08 月修订 1 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司的经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | ...