开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件 及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所 持股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 舆情管理制度 开勒环境科技（上海）股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为提高开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类 舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳市证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——信息披露工作评价》等相关法律法规、规范性文件及《开 勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 章程 2025 年 07 月修订 | 第一章 总则 | 2 | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股份 | 3 | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | 第三节 股份转让 6 | | | | 第四章 股东和股东会 | 7 | 第一节 股东的一般规定 7 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | | 第四节 股东会的召集 15 | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | | 第六节 股东会的召开 18 | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | | | 第五章 董事和董事会 | 25 | 第一节 董事的一般规定 26 | | | 第二节 董事会 29 | 第三节 独立董事 33 | | | | 第四节 董事会专门委员会 36 | 第六章 高级管理人员 | 38 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | 第一节 财务会计制度 40 | | | | 第二节 内部审计 45 | 第三节 会计师事务所的聘任 45 ...

040 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025- 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 6,455.52 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 | 元。 90,229,840 | | 第二十一条 公司股份总数为 6,455.52 | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 万股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 90,229,840 | 1 本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权 公司董事会办理相关工商变更、章 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员薪 酬管理制度，报董事会和股东会审批。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案并提出建议；制定董事与高级管理人员考核的标准；负责审查公司董 事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况 第一条 为进一步完善开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《开勒环境科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司现行 的薪酬管理体系，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人 ...

一、修订及制定原因及依据 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作评价》 等法律法规、规范性文件及业务规则的最新规定及要求，为进一步促进公司规范 运作，健全公司内部管理机制，结合公司实际情况，公司新增制定《董事、高级 管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审 核制度》《舆情管理制度》，同时对《信息披露管理制度》进行修订，新增"信 息披露暂缓与豁免"章节。 二、其他说明 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。 上 述 制 定 及 修 订 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告，敬请投资者注意查阅。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-0 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议通知于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议 由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名， 公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-039 公司于 2025 年 6 月 10 日完成 2024 年度权益分派，权益分派实施完毕后， 公司股本增至 90,2 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-043 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的 议案》。公司计划于2025年7月28日（星期一）召开2025年第一次临时股东会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开 勒环境科技(上海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-041 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的公告 1、2022 年 9 月，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称"开勒新能源"）与河 南豫资新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"豫资新能源"） 共同出资设立了河南豫资开勒智能科技有限公司（以下简称"豫资开勒""标的 公司"），双方各持股 50%，开勒新能源将其 1%的表决权委托给豫资新能源。 为了满足豫资开勒经营发展需求，开勒新能源拟向豫资开勒增资 1,000 万 元，其中 912.5543 万元计入豫资开勒的注册资本，87.4457 万元计入豫资开勒 的资本公积。增资后，开勒新能源将持有豫资开勒 51.4760%的股权，豫资开勒成 为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 2、公司董事温旭沛先生、史东浩先生在豫资开勒担任董事，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规则的规定，豫资开勒为公司的关联方， 本次增资事项构成关联交易。 3、公司于 2025 年 7 月 10 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The financing balance of the ChiNext market has increased, indicating a positive trend in investor sentiment and market activity, with notable increases in specific stocks [1][2]. Financing Balance Overview - The latest financing balance for ChiNext stocks is 364.31 billion yuan, an increase of 1.88 billion yuan from the previous period, with 47 stocks seeing a financing balance growth of over 10% [1]. - The total margin trading balance for ChiNext stocks reached 365.40 billion yuan, marking a continuous increase over four trading days [1]. Stocks with Significant Financing Balance Growth - Among the 502 stocks with increased financing balances, the largest increase was seen in Xinte Electric, with a financing balance of 129.64 million yuan, reflecting an 81.86% increase [3]. - Other notable stocks with significant financing balance growth include Feilihua and Tongda Hai, with increases of 53.73% and 45.28%, respectively [3]. Market Performance of Stocks - On the day of reporting, the average performance of stocks with over 10% financing balance growth was a decline of 0.88%, with 19 stocks rising, including Changxin Bochuang, Te Fa Service, and Dongtian Micro, which saw increases of 15.07%, 10.06%, and 7.60% respectively [1][2]. - Conversely, stocks with significant declines included Guibao Pet and Xinling Electric, with drops of 11.11% and 10.48% respectively [1]. Capital Flow Analysis - On July 10, 22 stocks with increased financing balances experienced net inflows of main funds, with Tai Chen Guang, Changxin Bochuang, and Shangneng Electric leading with net inflows of 321 million yuan, 179 million yuan, and 95.40 million yuan respectively [2]. - In contrast, 25 stocks saw net outflows, with Xinte Electric, Fengshang Culture, and Dongyue Silicon Material experiencing the largest outflows of 164 million yuan, 123 million yuan, and 80.04 million yuan respectively [2]. Stocks with Decreased Financing Balance - A total of 431 stocks experienced a decrease in financing balance, with 15 stocks seeing declines of over 10%. The largest decrease was recorded by Kaile Co., with a financing balance of 10.96 million yuan, down 17.69% [4]. - Other notable declines included Huayang Intelligent and Yuanxiang New Materials, with decreases of 17.33% and 14.76% respectively [4].