证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-037 开勒环境科技（上海）股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案的基本情况 1、公司于2024年05月13日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023 年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为：以截至2023年12月31日的总股本 64,555,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.0元（含税），共计拟 派发现金股利25,822,080元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红 股，不以资本公积转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转 股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按照现金分红总 额不变的原则相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2023年度利润分配方案如下：以公司现有总股本64,555,200股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利4.000000元（含税：扣税后，QFI ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-036 1.本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年05月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年05月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年05月13日9:15—15:00 期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。 4.会议召集人：公司第四届董事会 5.会议主持人：公司董事长卢小波先生因公务无法现场主持本次股东大会， 经公司全体董事推举，由董事 ...

上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 之 见证法律意见书 上海市四川北路 1717 号嘉杰国际广场 26 楼 电话：021-62101316 传真：021-62103539 邮编：200080 网址：http:--www.winzonelaw.com 二〇二四年五月 上海众华律师事务所 法律意见书 上海众华律师事务所 关 于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 之 见证法律意见书 致：开勒环境科技（上海）股份有限公司 上海众华律师事务所（以下简称"本所"）接受开勒环境科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司二〇二三年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门 规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-035 （问题征集专题页面二维码） 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报 告》及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年年度报告及经 营情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 15:00－17:00 在全景网举行公司 2023 年度 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理卢小波先生、独立董事 王莹娇女士、财务总监谭朝辉先生、董事会秘书卢琪琪女士、保荐代表人张仲先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 ...

关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函中有关财务事项的说明 天健函〔2021〕950 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司申请首次公开发行股票 并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2021〕010361 号，以下简称 意见落实函）所提及的开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒环境 公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于开勒环境科技（上海） 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核中心意见落实 函中有关财务事项的说明》（天健函〔2021〕472 号）。因开勒环境公司补充了最 近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、申报材料显示：（1）发行人毛利率水平显著高于上市公司南风股份、 金盾股份及朗迪集团通风设备相关业务的的毛利率；（2）发行人主营业务成本 中直接材料占比超过 90%，HVLS 风扇的主要部件电机减速一体机、扇叶、变频 器等均为外购。请发行人：（1）分析并披露在发行人 HVLS 风扇的主要部件均为 外购的情况下，发行人核心技术能力的具体体现，是否主要体现为外 ...

关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2021〕937 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2020〕010916 号，以下简称审核 问询函）所提及的开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒环境公司 或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于开勒环境科技（上海）股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函中有关财务 事项的说明》（天健函〔2021〕37 号）。因开勒环境公司补充了最近一期财务数 据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 综上，公司在产品销售过程中提供安装服务，属于形成合同约定的组合产出 转让给客户，即公司向客户转让该商品的承诺与合同中的安装服务承诺是不可明 确区分的，不构成单项履约义务。 (二)请保荐人、申报会计师发表明确意见 1. 核查程序 (1)访谈公司销售负责人、财务负责人，了解公司针对收入确认建立的内部 控制制度，评价这些控制的设计，测试相关内部控制的运行有效性； 一、审核问询回复显 ...

首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2021〕934 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2020〕010267 号，以下简称审核 问询函）所提及的开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒环境公司 或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于开勒环境科技（上海）股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函中有关财务 事项的说明》（天健函〔2020〕1537 号）。因开勒环境公司补充了最近一期财务 数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、招股说明书披露：HVLS 风扇 2019 年国内市场规模达到约 13.33 亿元， 全球市场规模约 6.48 亿美元，预计到 2025 年，全国 HVLS 风扇市场规模将达到 35 亿元，实现年均增长率 17%以上，全球 HVLS 风扇市场规模将达到约 12 亿美 元，实现年增长率 10%以上。请发行人：（1）对比行业数据、同行业境内外上市 公司收入增长情况，分析并披露报告期内发行人主要产品异步电机 HV ...

关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2021〕938 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函（2021）010148 号，以下简称审核 问询函）所提及的开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒环境公司 或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于开勒环境科技（上海）股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函中有关财务 事项的说明》（天健函〔2021〕179 号）。因开勒环境公司补充了最近一期财务数 据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、审核问询回复显示：（1）报告期内，发行人测算的出口退税率分别为 12.37%、10.48%、14.30%、13.75%，其中 2017 年度根据税法公司可享受的退税 率为 15%和 17%，2018 年度为 16%和 17%，与测算退税率差异较大；（2）报告期 内，发行人境内客户回函相符直接确认比例分别为 39.55%、44.48%、56.74%和 47.43%。对回函 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会现就提名董雷为开勒环境 科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过开勒环境科技（上海）股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于开勒环境科技（上海）股份 有限公司 2023 年度定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 东方证券承销保荐有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：开勒股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王震 联系电话：021-23153888 | | | | | | 保荐代表人姓名：张仲 联系电话：021-23153888 | | | | | | 现场检查人员姓名：张仲、黄煜 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 | | | 日 | | | 现场检查时间：2023 年 4 月 13 日、4 17 月 18 日 | 月 | 日、4 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 否 不适用 | | | | 是 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：访谈公司管理层及有关人员；查 阅公司相 ...