证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-049 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于对外投资暨对联营公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2022 年 9 月，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称"开勒新能源"）与河南 豫资新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"河南豫资"）共同 出资设立河南豫资开勒能源技术有限公司（以下简称"豫资开勒"），豫资开勒 的注册资本为人民币 10,000 万元，其中开勒新能源以公司自有资金认缴出资人 民币 5,000 万元，占注册资本的 50%。 基于豫资开勒的长远发展需要，河南豫资与开勒新能源拟以货币方式合计对 豫资开勒同比例增资共计人民币20,000万元，其中开勒新能源出资人民币10,000 万元。增资完成后，豫资开勒注册资本将增至人民币30,000万元，增资后开勒新 能源出资比例为50%。同时，开勒新能源将其1%的表决权委托给河南豫资，目的 主要是为了满足豫资开勒未来对外的融资需 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-051 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年度第 一次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年10月9日（星期一）以现场表决 结合网络投票相结合的方式召开公司2023年度第一次临时股东大会，根据有关 规定现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，作为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们在认真审阅相关材料的基础上，对新增 2023 年度日常关联交易预计事项发 表独立意见如下： 经审查，我们认为：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项是公司正常 经营活动所需，关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，不存在对公司独 立性构成影响，未发现有侵害公司和全体股东利益的行为和情况。在董事会表决 过程中，其程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等相关规定。 因此，我们一致同意公司新增 2023 年度预计日常关联交易事项。 1 （以下无正文，为开勒环境科技(上海)股份有限公司独立董事关于新增 2023 年 度日常关联交易预计事项的独立意见签字页） 独立董事签字： 何刚 施潇勇 苗彬 2023 年 9 月 21 日 2 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-047 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该事 项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主 持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案 ...

开勒环境科技(上海)股份有限公司 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-050 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"开勒股份"） 于 2023 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股 子公司提供担保额度预计的议案》，为满足控股子公司日常经营和业务发展资金 需要，同意公司为控股子公司安瑞哲能源（上海）有限公司（以下简称"安瑞哲"） 向银行或其他金融机构融资提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元， 担保额度有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 注：1、"担保额度占上市公司最近一期净资产比例"中的"最近一期净资产"为 2022年经 审计的净资产。 2、安瑞哲资产负债率为 2023 年 6 月财务报表数据（未经审计）。 三、 被担 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-046 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计 的议案》，同意公司及全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司为全资孙公 司向金融机构申请授信提供担保，预计担保的总额度不超过人民币 11,000 万元。 担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的 公告》（公告编号：2023-017）。 二、 担保进展情况 2023 年 9 月 14 日，公司与上海农村商业银 ...

Group 1: Company Overview - The company, Kaile Environmental Technology (Shanghai) Co., Ltd., is listed under the stock code 301070 and is known for its HVLS fan business, which has been in operation for 13 years [1][2]. - In 2022, the company achieved a revenue of over 300 million yuan, maintaining stable growth [2]. Group 2: HVLS Fan Business Insights - The HVLS fan products have a gross profit margin stable at around 40% [2]. - The primary application of HVLS fans is in industrial sectors, accounting for approximately 80% of their usage [2]. Group 3: Future Development Plans - The company aims to consolidate its leading position in the domestic HVLS fan industry while actively expanding into international markets to reduce seasonal impacts on sales [2]. - The company is focusing on the development of commercial and industrial energy storage, leveraging synergies with its existing HVLS fan business [3]. Group 4: Market Opportunities and Strategies - The company identifies three key reasons for entering the commercial and industrial energy storage market: 1. High synergy with existing HVLS fan business in terms of customer resources and sales channels [3]. 2. Favorable policies and increasing economic benefits from energy storage due to fluctuating electricity prices [3]. 3. Low market penetration in the energy storage sector, indicating significant future growth potential [3]. Group 5: Synergies and Strategic Positioning - The company has accumulated nearly 30,000 commercial customers over 13 years, with a significant portion located in key regions such as Zhejiang, Jiangsu, Shanghai, and Guangdong, which together account for about 50% of its customer base [3]. - The strategic positioning of the energy storage business is as a comprehensive provider of channel development and operational services [3].

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-045 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于与专业机构共同投资合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为了进一步推动开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的产业发展，借助专业投资机构的资源优势，深化公司在专业领域的投资布局， 在不影响公司日常经营和发展以及有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有 资金 2,000 万元，作为有限合伙人与宁波申毅投资管理有限公司（以下简称"宁 波申毅"）、上海申能诚毅股权投资有限公司（以下简称"上海申能诚毅"）及 东台市晶泰福科技有限公司（以下简称"东台市晶泰福"）共同投资设立常熟申 毅一期新能源创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以最终核定名称为 准，以下简称"合伙企业"、"基金"），占合伙企业认缴出资额的 14.29%，并 于 2023 年 9 月 11 日签署了《常熟申毅一期新能源创业投资合伙企业（有限合伙） 之合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码： 301070 证券简称：开勒股份 开勒环境科技(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 √ | □ | | | 路演活动 新闻发布会 □ | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 14:00~16:30 | | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长卢小波 | | | 员姓名 | | | | | 3、财务总监谭朝辉 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 1、请对光伏储能业务做具体介绍，未来市场前景和投资回报率 | | | 投资者关系活动 | 务，同 ...

证券代码:301070 证券简称:开勒股份 公告编号:2023-044 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年半年度报告投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年半年度报告及经营情况, 进一步加强与投资者的互动交流,开勒环境科技(上海)股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关 事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 7 日(周四)14:00-16:30。出席本次 业绩说明会的人员有:公司董事长卢小波先生,董事会秘书卢琪琪女士,财务总 监谭朝辉先生。投资者可于 2023 年 9 月 6 日 17:00 前通过扫描下方二维码,进 入问 ...