（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，力量钻石发布公告称，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部 分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，力量钻石发布公告称，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部 分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》《关于募集资金投资项目延期的议案》《关于修 订并办理工商变更登记的议案》。 （编辑 任世碧） ...

力量钻石（SZ 301071，收盘价：30.31元）7月29日晚间发布公告称，因工作调整原因，孟浩先生不再 担任公司证券事务代表职务，公司及董事会对孟浩先生任职证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷 心感谢！公司同意聘任张珂女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 2024年1至12月份，力量钻石的营业收入构成为：非金属矿物制品业占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

2024年1至12月份，力量钻石的营业收入构成为：非金属矿物制品业占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） 力量钻石（SZ 301071，收盘价：30.31元）7月29日晚间发布公告称，公司第三届第七次董事会会议于 2025年7月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议审议了《《关于部分募集资金投资项目增加 实施主体和实施地点的议案》等文件。 ...

中信证券股份有限公司关于河南省力量钻石股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为河南省力量 钻石股份有限公司（以下简称"力量钻石"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》有关规定，现将河南省力量钻石股份有限公司募集资金投资项目 延期情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕1642 号 同意注册，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式 发行人民币普通股（A 股）24,148,792 股。发行价格为每股 162.01 元。截至 202 2 年 8 月 26 日，公司共计募集货币资金人民币 3,912,345,791.92 元，扣除与发行 有关的费用人民币 21,414,036.86 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,890, ...

部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点 中信证券股份有限公司关于河南省力量钻石股份有限公司 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为河南省力量 钻石股份有限公司（以下简称"力量钻石"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》有关规定，现将河南省力量钻石股份有限公司部分募集资金投资 项目增加实施主体和实施地点的情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕1642 号 同意注册，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式 发行人民币普通股（A 股）24,148,792 股。发行价格为每股 162.01 元。截至 202 2 年 8 月 26 日，公司共计募集货币资金人民币 3,912,345,791.92 元，扣除与发行 有关的费用人民币 21,414,036.86 ...

河南省力量钻石股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | | . | | --- | --- | | 4 | t | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 股东的一般规定 5 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 股东会的召集 12 | | | 第五节 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 股东会的召开 15 | | | 第七节 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | ...

河南省力量钻石股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《河南省力量钻石股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，并结合本公司实际，制定本规 则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设立董事会，对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 董事会设独立董事 3 人、职工代表董事 1 人 ...

河南省力量钻石股份有限公司 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制 人，应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司做好 登记管理工作。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及其它相 关法律、法规和《公司章程》的相关规定，制订本办法。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项应当遵守本办法。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、 自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关 系或者将关 ...

河南省力量钻石股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级 管理人员的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）、《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法 律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下称"提名委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的，主要负责对公司董事和总经理人员的 人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对总经理提名的副总经理、财 务负责人及其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提出建 议的专门工作机构。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中应包括 2 名以上的独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会 ...